Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "Магнит"

24.08.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом "Магнит" 19.07.2012 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

" Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,350072, г. Краснодар,
ул. Солнечная,15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента
Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э. и Шхачемуков А.Ю.
Члены Совета директоров Бутенко В.В., Зайонц А.Л., Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит».
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Бутенко В.В., Зайонца А.Л., Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты по результатам полугодия 2012 финансового года».
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 5 повестки дня заседания «Определение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 5 повестки дня заседания «Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 7 повестки дня заседания «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 8 повестки дня заседания «Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 9 повестки дня заседания «Обеспечение возможности акционеров ознакомиться с материалами, касающимися проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 10 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер»»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 11 повестки дня заседания «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Итоги голосования по данным вопросам:
Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания:
«Утвердить рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты по результатам полугодия 2012 финансового года».
В соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Магнит» по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 6 месяцев 2012 финансового года установлен следующий размер дивидендов:
- общая сумма денежн