Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "НК "Роснефть"

25.09.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Нефтяная компания "Роснефть" 21.09.2012 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

"СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
«О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

2. Содержание сообщения
2.1. О созыве общего собрания акционеров эмитента.
2.1.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.1.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.1.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Внеочередное общее собрание акционеров состоится 30 ноября 2012 года с 11-00 часов по адресу: 680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, дом 85 (Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»).
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «НК «Роснефть» или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».
2.1.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
С 10-00 часов до 17-00 часов 29 ноября 2012 года и с 9-00 часов 30 ноября 2012 года по адресу: 680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, дом 85 (Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»). Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
2.1.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
Не позднее 18-00 часов 27 ноября 2012 года.
2.1.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
21 сентября 2012 года (конец операционного дня).
2.1.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года.
2. О дополнительной выплате дивидендов по результатам 2011 года.
3. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.1.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Информационное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
2. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дополнительных дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2011 года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанным вопросам), в том числе информация, свидетельствующая о наличии условий, необходимых для выплаты дивидендов по акциям Общества (к первому вопросу повестки дня «О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года» и второму вопросу повестки дня «О дополнительной выплате дивидендов по результатам 2011 года»);
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии их письменного согласия на избрание (к четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов совета директоров Общества»);
4. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к пятому вопросу повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»);
5. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества с указанием инициаторов их внесения.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», можно ознакомиться, начиная с 10 ноября 2012 года на веб-сайте ОАО «НК «Роснефть» в сети Интернет: www.rosneft.ru (на русском языке) и www.rosneft.com (на английском языке), а также в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении ОАО «НК «Роснефть» по адресу: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, телефон: (495) 987-30-60, (499) 429-06-89, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть») и у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» по адресам:
I. Центральный офис ООО «Реестр-РН» 109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: (495) 411-79-11
II. Филиалы ООО «Реестр-РН»
Белгородский 308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, дом 52, тел.: (4722) 31-77-22, 31-77-33
Владимирский 600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, дом 7, тел.: (4922) 43-00-48
Краснодарский 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, дом 1/1, офис 608, тел.: (861) 234-51-01, 234-52-01
Самарский 443096, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, дом 52, офис 320 (левое крыло), тел.: (846) 302-18-08
Тамбовский 392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, дом 34, тел.: (4752) 75-96-58
Хабаровский 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 123, тел.: (4212) 32-37-71, 32-88-30
Чебоксарский 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, п. 7, тел.: (8352) 58-60-96, 58-62-65
Ярославский 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, дом 9, тел.: (4852) 73-91-58, 25-55-51
III. Трансфер-агентские пункты ООО «Реестр-РН», обслуживающие акционеров ОАО «НК «Роснефть»
В Хабаровском крае 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107, тел.: (4217) 52-55-09
В Ямало-Ненецком автономном округе 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 3, тел.: (34936) 5-31-74
В Санкт-Петербурге 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71 Лит А (бизнес-центр «Ренессанс Плаза», офис филиала ОАО «ВБРР» в г. Санкт-Петербурге), тел.: (812) 610-41-73
В Ставропольском крае 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5,