Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

О решениях, принятых общим собранием акционеров ОАО "НК "Роснефть"

11.12.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Нефтяная компания "Роснефть" (далее также Общество, Эмитент) 06.12.2012 размещена информация о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества, состоявшемся 30.11.2012:

" СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 ноября 2012 года; 680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, дом 85 (Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»); с 11 часов 00 минут до 14 часов 40 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 5 вопросам повестки дня общего собрания: 10 276 399 662;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 2, 3 вопросам повестки дня общего собрания: 10 033 846 331, что составляет 97,6397 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 2, 3 вопросам повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 10 033 846 331 или 90 304 616 979 кумулятивных голосов, что составляет 97,6397 % от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 10 033 846 331, что составляет 97,6397 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня:
• число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в пунктах 1, 3, 5, 7, 9 и 11: 10 276 383 402;
• число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в пунктах 2, 4, 6, 8, 10 и 12: 2 310 583 279;
• число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в пункте 13: 10 276 399 662;
• число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в пунктах 1, 3, 5, 7, 9 и 11, принявшие участие в общем собрании: 10 033 846 331;
• число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в пунктах 2, 4, 6, 8, 10 и 12, принявшие участие в общем собрании: 2 068 029 948;
• число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в пункте 13, принявшие участие в общем собрании: 10 033 846 331.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года.
2. О дополнительной выплате дивидендов по результатам 2011 года.
3. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня собрания: «За»: 9 686 351 159 (96,5368 %); «Против»: 3 269 788 (0,0326 %); «Воздержался»: 1 278 095 (0,0127 %).
Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2011 финансового года следующим образом:
млн. руб.
Прибыль до налогообложения 285 159,4
Изменение отложенных налоговых активов 1 624,7
Изменение отложенных налоговых обязательств (2 034,7)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи (47 929,9)
Чистая прибыль 236 819,5
Расходы из чистой прибыли 236 819,5
в том числе:
Выплата дивидендов 78 491,4
из которых:
выплачено дивидендов по решению годового (по
итогам 2011 года) общего собрания акционеров 36 563,7
к дополнительной выплате дивидендов 41 927,7
Инвестирование, производственное и социальное
развитие ОАО «НК «Роснефть» 158 328,1
2.6.2. По второму вопросу повестки дня собрания: «За»: 9 686 327 549 (96,5365 %); «Против»: 3 262 008 (0,0325 %); «Воздержался»: 1 270 815 (0,0127 %).
Дополнительно к дивидендам по результатам 2011 финансового года, решение о выплате которых принято на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» б/н от 25 июня 2012 года), выплатить дивиденды в денежной форме в размере 4 руб. 08 коп. на одну размещенную акцию Общества.
Выплату дивидендов осуществить одновременно — владельцам акций Общества в течение 60 дней с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня собрания: «За»: 9 422 726 019 (93,9094 %); «Против»: 255 076 503 (2,5422 %); «Воздержался»: 13 077 656 (0,1303 %).
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня собрания:
Итоги голосования:
«За»:
1. Варниг Маттиас 9 071 740 246;
2. Кузовлев Михаил Валерьевич 8 939 575 952;
3. Лаверов Николай Павлович 9 363 225 018;
4. Некипелов Александр Дмитриевич 9 970 788 720;
5. Рудлофф Ханс-Йорг 10 784 069 496;
6. Сечин Игорь Иванович 11 988 844 308;
7. Шишин Сергей Владимирович 9 066 067 739;
8. Шугаев Дмитрий Евгеньевич 9 016 357 777;
9. Щербович Илья Викторович 8 974 472 944;
«Против всех кандидатов»: 515 178 (0,0006 %);
«Воздержался по — кандидатам»: 3 220 938 (0