Сообщение

№ 94471168

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 92524786

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Референс корпоративного действия

904258

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

25 апреля 2024 г.

Дата фиксации

01 апреля 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

904258X8268

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

10300436B

19 ноября 1992 г.

акции обыкновенные

RU0009100945

RU0009100945

АО "НРК - Р.О.С.Т."

904258X20566

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

10300436B

19 ноября 1992 г.

акции обыкновенные

BSPB/DR2

RU0009100945

АО "НРК - Р.О.С.Т."

2213314389

DVCA

904259

Номер проекта решения:1.1

Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2023 года в размере 47 263 810 332 руб. 37 коп., следующим образом: • на выплату дивидендов – 10 423 434 535 руб. 77 коп.; • на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 75 900 000 руб. 00 коп.; • на счет нераспределенной прибыли – 36 764 475 796 руб. 60 коп.

Принято: Да

За: 300236023
Против: 350
Воздержался: 24820

Номер проекта решения:2.1

1. Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2023 года: • по обыкновенным акциям в размере 42 руб. 45 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 44 коп. на 1 привилегированную акцию. 2. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2023 года, выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме: • по обыкновенным акциям в размере 23 руб. 37 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию. 3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2024 года.

Принято: Да

За: 300236143
Против: 410
Воздержался: 24010

Номер проекта решения:3.1

Назначить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024 год АО «Кэпт».

Принято: Да

За: 300193033
Против: 26020
Воздержался: 37590

Номер проекта решения:4.1

Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 году в следующем размере: 1. Директор 1 8 580 000 рублей единовременно; 2. Директор 2 9 240 000 рублей единовременно; 3. Директор 3 9 900 000 рублей единовременно; 4. Директор 4 7 920 000 рублей единовременно; 5. Директор 5 7 920 000 рублей единовременно; 6. Директор 6 7 920 000 рублей единовременно; 7. Директор 7 8 580 000 рублей единовременно; 8. Директор 8 7 260 000 рублей единовременно; 9. Директор 9 8 580 000 рублей единовременно.

Принято: Да

За: 300158543
Против: 47050
Воздержался: 55560

Номер проекта решения:5.1

Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2024-2025 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.

Принято: Да

За: 300165363
Против: 39440
Воздержался: 54150

Номер проекта решения:6.1

Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (девяти) членов.

Принято: Да

За: 300200433
Против: 21550
Воздержался: 36970

Номер проекта решения:7.1

* Информация о членах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Принято: Да

Номер проекта решения:7.1.1

Директор 1

Принято: Да

За: 262265525

Номер проекта решения:7.1.2

Директор 2

Принято: Да

За: 352199332

Номер проекта решения:7.1.3

Директор 3

Принято: Да

За: 377457968

Номер проекта решения:7.1.4

Директор 4

Принято: Да

За: 220190475

Номер проекта решения:7.1.5

Директор 5

Принято: Да

За: 230204285

Номер проекта решения:7.1.6

Директор 6

Принято: Да

За: 230201895

Номер проекта решения:7.1.7

Директор 7

Принято: Да

За: 261598800

Номер проекта решения:7.1.8

Директор 8

Принято: Да

За: 496221704

Номер проекта решения:7.1.9

Директор 9

Принято: Нет

За: 270166357

Номер проекта решения:8.1

Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных именных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии со ст. 72.1 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания N 7 от 27.10.2022), на следующих условиях: Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции; Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В; Количество погашаемых акций – 4 335 800 штук; Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль; Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 4 335 800 рублей; Размер уставного капитала до погашения акций – 481 979 831 рубль; Размер уставного капитала после погашения акций – 477 644 031 рубль; Количество обыкновенных именных акций до уменьшения уставного капитала – 461 879 831 штука; Количество обыкновенных именных акций после уменьшения уставного капитала – 457 544 031 штука

Принято: Да

За: 300213593
Против: 8760
Воздержался: 38850

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Изменения № 2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.

Принято: Да

За: 300160323
Против: 24920
Воздержался: 73640

Номер проекта решения:11.1

Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Принято: Да

За: 300194333
Против: 23520
Воздержался: 43310

Номер проекта решения:12.1

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Принято: Да

За: 300194333
Против: 23630
Воздержался: 43200

Номер проекта решения:13.1

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту

Принято: Да

За: 300184303
Против: 34480
Воздержался: 42630