Сообщение

№ 91694854

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 90725303

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Референс корпоративного действия

894655

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

27 марта 2024 г.

Дата фиксации

02 марта 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

894655X9020

Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"

1-02-10797-A

10 июля 2007 г.

акции обыкновенные

RU000A0JL4R1

RU000A0JL4R1

АО "НРК - Р.О.С.Т."

894655X75778

Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"

1-02-10797-A

10 июля 2007 г.

акции обыкновенные

GCHE/DR

RU000A0JL4R1

АО "НРК - Р.О.С.Т."

3

DVCA

894661

Номер проекта решения:1.1

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 5).

Принято: Да

За: 40762459
Против: 246
Воздержался: 1106

Номер проекта решения:2.1

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 8).

Принято: Да

За: 40757102
Против: 889
Воздержался: 5739

Номер проекта решения:3.1

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2023 отчетного года.

Принято: Да

За: 40762902
Против: 2
Воздержался: 851

Номер проекта решения:4.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 отчетного года.

Принято: Да

За: 40762824
Против: 1
Воздержался: 929

Номер проекта решения:5.1

Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года, в денежной форме в размере 205 (Двести пять) рублей 38 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2024 года. Установить срок выплаты дивидендов: - номинальным держателям до 19 апреля 2024 года; - иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, до 16 мая 2024 года. Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.

Принято: Да

За: 40763341
Против: 386
Воздержался: 27

Номер проекта решения:6.1

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов.

Принято: Да

За: 40762618
Против: 285
Воздержался: 851

Номер проекта решения:7.1

Информация не раскрывается на основании постановлений Правительства РФ: - № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»; - № 1587 от 28.09.2023 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».

Принято: Да

Номер проекта решения:8.1

Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2024 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444).

Принято: Да

За: 40762209
Против: 297
Воздержался: 1193