Сообщение

№ 91091893

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 90019573

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Референс корпоративного действия

890107

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

10 марта 2024 г.

Дата фиксации

14 февраля 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

890107X79678

Публичное акционерное общество "Диасофт"

1-01-84777-H

24 марта 2017 г.

акции обыкновенные

RU000A107ER5

RU000A107ER5

АО "Новый регистратор"

890107X79679

Публичное акционерное общество "Диасофт"

1-01-84777-H-001D

22 сентября 2023 г.

акции обыкновенные

RU000A107ES3

RU000A107ES3

АО "Новый регистратор"

DVCA

890081

Номер проекта решения:1.1

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в лице следующих членов:

Принято: Да

За: 86560245
Против: 108
Воздержался: 1098

Номер проекта решения:1.1.1

Генцис Александр Юрьевич

Принято: Да

За: 9617538

Номер проекта решения:1.1.2

Глазков Александр Валериевич

Принято: Да

За: 9617566

Номер проекта решения:1.1.3

Грошев Алексей Константинович

Принято: Да

За: 9619431

Номер проекта решения:1.1.4

Дымов Андрей Николаевич

Принято: Да

За: 9617466

Номер проекта решения:1.1.5

Михалёв Олег Владимирович

Принято: Да

За: 9617488

Номер проекта решения:1.1.6

Ольшевский Денис Александрович

Принято: Да

За: 9617450

Номер проекта решения:1.1.7

Рощупкин Олег Митрофанович

Принято: Да

За: 9617435

Номер проекта решения:1.1.8

Бочкарев Сергей Викторович

Принято: Да

За: 9617453

Номер проекта решения:1.1.9

Радченков Сергей Михайлович

Принято: Да

За: 9617427

Номер проекта решения:2.1

Определить общий размер вознаграждений и денежных компенсаций расходов Совета директоров Общества за 2024 календарный год и до избрания нового состава Совета директоров в размере 987 500 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в месяц.

Принято: Да

За: 9580598
Против: 79
Воздержался: 37262

Номер проекта решения:3.1

По результатам финансовой деятельности Общества за 2023 год чистую прибыль Общества в размере 794 648 000 (Семьсот девяносто четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов акционерам Общества.

Принято: Да

За: 9617864
Против: 11
Воздержался: 64

Номер проекта решения:4.1

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в размере 75 (Семьдесят пять) рублей 68 копеек на одну акцию. Форма выплаты: денежная. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 марта 2024 года. Установить, что срок выплаты дивидендов: - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. - акционерам (владельцам), зарегистрированным в реестре акционеров, не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принято: Да

За: 9617863
Против: 15
Воздержался: 61

Номер проекта решения:5.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в лице следующих членов: Ляшков Александр Анатольевич

Принято: Да

За: 954041
Против: 16
Воздержался: 125

Номер проекта решения:5.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в лице следующих членов: Лебедев Дмитрий Владимирович

Принято: Да

За: 954040
Против: 17
Воздержался: 125

Номер проекта решения:5.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в лице следующих членов: Бабкин Алексей Анатольевич

Принято: Да

За: 954033
Против: 18
Воздержался: 131

Номер проекта решения:6.1

Назначить Аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140.

Принято: Да

За: 9617583
Против: 16
Воздержался: 340