Сообщение

№ 79814639

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 78917222

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Референс корпоративного действия

808450

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

21 июня 2023 г.

Дата фиксации

27 мая 2023 г.

Форма проведения собрания

Заочная

808450X5465

Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"

1-01-00013-A

07 апреля 2004 г.

акции обыкновенные

RU0007976957

RU0007976957

ООО "Реестр-РН"

DVCA

808448

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение №1).

Принято: Да

За: 140659360
Воздержался: 950
Не участвовало: 14808

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Приложение №2).

Принято: Да

За: 140652375
Воздержался: 1890
Не участвовало: 20853

Номер проекта решения:3.1

3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2022 года в размере 108 077 509 832,32 руб., следующим образом: - на выплату дивидендов по акциям Общества – 35 507 360 404,89 руб., в том числе 29 553 034 686,21 руб. по обыкновенным акциям и 5 954 325 718,68 руб. по привилегированным акциям типа «А». 3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере: - 29 553 034 686,21 руб. по обыкновенным акциям Общества, что составляет 199,89 руб. на 1 размещенную обыкновенную акцию; - 5 954 325 718,68 руб. по привилегированным акциям типа «А» Общества, что составляет 199,89 руб. на 1 размещенную привилегированную акцию типа «А», на общую сумму 35 507 360 404,89 руб. 3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2023 года. 3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 3.5. Оставить часть чистой прибыли Обществ

Принято: Да

За: 140660436
Против: 21
Воздержался: 418
Не участвовало: 14243

Номер проекта решения:4.1

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 10 (десять) членов.

Принято: Да

За: 140659922
Против: 655
Воздержался: 590
Не участвовало: 13951

Номер проекта решения:5.1

Избрать Совет директоров Общества.

Принято: Да

Номер проекта решения:6.1

Выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2023-2024 корпоративного года в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

Принято: Да

За: 140658290
Против: 4417
Воздержался: 2677
Не участвовало: 9734

Номер проекта решения:7.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.

Принято: Да

Номер проекта решения:8.1

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги», ОГРН: 1027739707203) по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год.

Принято: Да

За: 140664163
Против: 114
Воздержался: 1019
Не участвовало: 9822