Сообщение

№ 78922305

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 78899323

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Референс корпоративного действия

793725

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

29 мая 2023 г.

Дата фиксации

04 мая 2023 г.

Форма проведения собрания

Заочная

793725X7059

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"

1-01-22451-F

17 марта 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0H1ES3

RU000A0H1ES3

АО ВТБ Регистратор

DVCA

803566

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure

Принято: Да

За: 1275404438124
Против: 4135887
Воздержался: 28777476
Не участвовало: 22108209

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure

Принято: Да

За: 1275421474874
Против: 1135887
Воздержался: 29362803
Не участвовало: 7486132

Номер проекта решения:3.1

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года в сумме 671 482 074, 20 руб. - на выплату дивидендов – 671 482 074, 20 руб.

Принято: Да

За: 1275424462436
Против: 3550589
Воздержался: 6411064
Не участвовало: 25035607

Номер проекта решения:4.1

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,00049448386167 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 16 июня 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 30 июня 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 21 июля 2023 года.

Принято: Да

За: 1275414818314
Против: 23587016
Воздержался: 15862715
Не участвовало: 5191651

Номер проекта решения:5.1

Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2022 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Принято: Да

За: 1275316383708
Против: 59138927
Воздержался: 76165821
Не участвовало: 7771240

Номер проекта решения:6.1

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Решение по вопросу № 6: Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.

Принято: Да

За: 1275318533395
Против: 34711335
Воздержался: 98583594
Не участвовало: 7631372

Номер проекта решения:7.1

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ" ИНН7729744770, ОГРН 1137746561787, адрес места нахождения: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля д.2, корп.13, эт.7, пом. XV; ком.6.

Принято: Да

За: 1275365374507
Против: 14268006
Воздержался: 72321718
Не участвовало: 7495465

Номер проекта решения:8.1

Избрать Совет директоров общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году в следующем составе:

Принято: Да

За: 14028708396012
Против: 423531603
Воздержался: 425665504
Не участвовало: 496463537

Номер проекта решения:8.1.1

Люльчев Константин Михайлович - Председатель Совета директоров АО "ДУК"

Принято: Да

За: 1275239496412

Номер проекта решения:8.1.2

Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО "ДУК"

Принято: Да

За: 1275469314099

Номер проекта решения:8.1.3

Какаулин Алексей Владимирович - Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ТГК-14»

Принято: Да

За: 1276264276157

Номер проекта решения:8.1.4

Николаенко Александр Николаевич

Принято: Да

За: 1275165955723

Номер проекта решения:8.1.5

Сенкевич Владимир Александрович - Член совета директоров АО "ДУК"

Принято: Да

За: 1275174134248

Номер проекта решения:8.1.6

Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО "ДУК"

Принято: Да

За: 1275177075445

Номер проекта решения:8.1.7

Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг

Принято: Да

За: 1275342896433

Номер проекта решения:8.1.8

Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова»

Принято: Да

За: 1275175962096

Номер проекта решения:8.1.9

Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт»

Принято: Да

За: 1275174017728

Номер проекта решения:8.1.10

Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РТК»

Принято: Да

За: 1275179192652

Номер проекта решения:8.1.11

Бессмертный Константин Валерьевич

Принято: Да

За: 1275346075019

Номер проекта решения:9.1

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Савченко Анна Эдуардовна

Принято: Да

За: 1275330556546
Против: 8643638
Воздержался: 91893949
Не участвовало: 28365563

Номер проекта решения:9.2

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Гурулева Анна Владимировна

Принято: Да

За: 1275320479094
Против: 3973918
Воздержался: 91649434
Не участвовало: 43357250

Номер проекта решения:9.3

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Шебарова Екатерина Алексеевна

Принято: Да

За: 1275320958371
Против: 3345301
Воздержался: 92163113
Не участвовало: 42992911

Номер проекта решения:9.4

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Лопухов Валерий Юрьевич

Принято: Да

За: 1275319834643
Против: 3784863
Воздержался: 92835314
Не участвовало: 43004876

Номер проекта решения:9.5

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. - Петрухина Анна Геннадиевна

Принято: Да

За: 1275320468552
Против: 3771940
Воздержался: 91966388
Не участвовало: 43252816

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure

Принято: Да

За: 1275004296846
Против: 14082195
Воздержался: 432201591
Не участвовало: 8879064

Номер проекта решения:11.1

1. Прекратить действие Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21); 2. Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14». Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure

Принято: Да

За: 1275091584790
Против: 14265726
Воздержался: 321543557
Не участвовало: 32065623

Номер проекта решения:12.1

1. Прекратить действие Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21); 2.Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14». Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure

Принято: Да

За: 1274491612359
Против: 17193106
Воздержался: 943088540
Не участвовало: 7565691

Номер проекта решения:13.1

Утвердить Положение о «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure

Принято: Да

За: 1274695115313
Против: 9096452
Воздержался: 747699414
Не участвовало: 7548517

Номер проекта решения:14.1

Утвердить Положение «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure

Принято: Да

За: 1275315650657
Против: 43165233
Воздержался: 92910729
Не участвовало: 7733077

Номер проекта решения:15.1

Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure

Принято: Да

За: 1275301051017
Против: 66788464
Воздержался: 87065210
Не участвовало: 4555005

Номер проекта решения:16.1

Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества с момента заключения договора с управляющей организацией.

Принято: Да

За: 1274476527261
Против: 51242392
Воздержался: 923687395
Не участвовало: 8002648

Номер проекта решения:17.1

Передать до «31» декабря 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» управляющей организации - Акционерному обществу «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН 1092540003786, место нахождения: 690091, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15в, кабинет 6).

Принято: Да

За: 1274480773611
Против: 69955731
Воздержался: 904103538
Не участвовало: 4626816

Номер проекта решения:18.1

Утвердить договор с управляющей организацией. Документ размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure

Принято: Да

За: 1274459272727
Против: 69453977
Воздержался: 926222014
Не участвовало: 4510978