Сообщение

№ 78132532

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 77357922

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Референс корпоративного действия

795771

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

11 мая 2023 г.

Дата фиксации

18 апреля 2023 г.

Форма проведения собрания

Заочная

795771X883

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество

10102879B

05 сентября 1994 г.

акции обыкновенные

AVAN

RU000A0DM7B3

АО "Новый регистратор"

DVCA

795770

Номер проекта решения:1.1

Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год.

Принято: Да

За: 80610889

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год.

Принято: Да

За: 80610889

Номер проекта решения:3.1

Распределить часть чистой прибыли по результатам 2022 года и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 2 099 814 000 (Два миллиарда девяносто девять миллионов восемьсот четырнадцать тысяч) рублей (не включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам 9 месяцев 2022 года), что составляет 26 (Двадцать шесть) рублей 02 копейки на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 22 мая 2023 года.

Принято: Да

За: 80610889

Номер проекта решения:4.1

Утвердить Изменения № 6, вносимые в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД». Уполномочить Председателя Правления Торхова Валерия Леонидовича подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, текст вносимых в Устав Банка изменений, а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России для государственной регистрации изменений.

Принято: Да

За: 80610889

Номер проекта решения:5.1

Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Принято: Да

За: 80610889

Номер проекта решения:6.1

Определить состав членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 7 (Семи) человек.

Принято: Да

За: 80610889

Номер проекта решения:7.1

Избрать следующих лиц членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:

Принято: Да

За: 564276223

Номер проекта решения:7.1.1

Миновалов Кирилл Вадимович

Принято: Да

За: 80610889

Номер проекта решения:7.1.2

Яблонский Анатолий Владимирович

Принято: Да

За: 80610889

Номер проекта решения:7.1.3

Николаев Сергей Борисович

Принято: Да

За: 80610889

Номер проекта решения:7.1.4

Щербакова Елена Владимировна

Принято: Да

За: 80610889

Номер проекта решения:7.1.5

Мелия Марина Арчиловна

Принято: Да

За: 80610889

Номер проекта решения:7.1.6

Джангиров Владимир Владимирович

Принято: Да

За: 80610889

Номер проекта решения:7.1.7

Киркин Алексей Николаевич

Принято: Да

За: 80610889

Номер проекта решения:8.1

Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Тарасова Светлана Владимировна

Принято: Да

За: 80111222

Номер проекта решения:8.2

Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Камаева Тамара Александровна

Принято: Да

За: 80111222

Номер проекта решения:8.3

Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Андреева Алла Владимировна

Принято: Да

За: 80111222

Номер проекта решения:9.1

Назначить аудиторской организацией ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК», ОГРН 1025005242140, ИНН 5041021111).

Принято: Да

За: 80610889