Референс корпоративного действия

591786

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

10 июня 2021 г.

Дата фиксации

17 мая 2021 г.

Форма проведения собрания

Заочная

591786X8676

Публичное акционерное общество "Юнипро"

1-02-65104-D

19 апреля 2007 г.

акции обыкновенные

RU000A0JNGA5

RU000A0JNGA5

АО ВТБ Регистратор

591786X9283

Публичное акционерное общество "Юнипро"

1-02-65104-D

19 апреля 2007 г.

акции обыкновенные

OGK4/02/DR

RU000A0JNGA5

АО ВТБ Регистратор

49130625974

DVCA

591792

Номер проекта решения:1.1

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/

Принято: Да

За: 53526915296
Против: 41338
Воздержался: 722625
Не участвовало: 8045817

Номер проекта решения:2.1

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года: Сумма в рублях Чистая прибыль (РСБУ) за 2020 год 15 040 092 644 Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2020 года 7 000 000 000 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 8 040 092 644 Распределить на: Резервный фонд ---- Дивиденды 8 000 000 000 Погашение убытков прошлых лет ----- Накопленная прибыль 40 092 644 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2020 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2020 год в размере 0,126886029691 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 3. Утвердить 22 июня 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принято: Да

За: 53528212022
Против: 396573
Воздержался: 166077
Не участвовало: 6950404

Номер проекта решения:3.1

1. Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе:

Принято: Да

За: 481727234518
Против: 3701241
Воздержался: 52212141
Не участвовало: 38377784

Номер проекта решения:3.1.1

Абдушелишвили Георгий Леванович - Управляющий директор – Старший партнер АО «Вектор Лидерства»

Принято: Да

За: 54630571774

Номер проекта решения:3.1.2

Белова Анна Григорьевна - Преподаватель кафедры прикладной и институциональной экономики ФГБОУ высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ) (по совместительству)

Принято: Да

За: 54691174028

Номер проекта решения:3.1.3

Брайсон Дэвид (David Bryson) - Директор по производственным вопросам Юнипер СЕ

Принято: Да

За: 52950208345

Номер проекта решения:3.1.4

Вьюгин Олег Вячеславович - Профессор Школы финансов Факультета экономических наук ФГАОУ высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (по совместительству)

Принято: Да

За: 52946861527

Номер проекта решения:3.1.5

Проф. Маубах Клаус-Дитер (Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach) - Главный исполнительный директор Юнипер СЕ

Принято: Да

За: 54661473120

Номер проекта решения:3.1.6

Д-р Фельманн Саша (Dr. Sascha Fehlemann) - Старший вице-президент по корпоративным и правовым вопросам Юнипер СЕ

Принято: Да

За: 52948116644

Номер проекта решения:3.1.7

Фип Уве Хайнц (Uwe Heinz Fip) - Старший Вице-Президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ

Принято: Да

За: 52950982568

Номер проекта решения:3.1.8

Хартманн Райнер (Reiner Hartmann) - Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва

Принято: Да

За: 52956652214

Номер проекта решения:3.1.9

Широков Максим Геннадьевич - Генеральный директор ПАО «Юнипро»

Принято: Да

За: 52991194298

Номер проекта решения:4.1

1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит.

Принято: Да

За: 53519116288
Против: 7682424
Воздержался: 1742320
Не участвовало: 7184044

Номер проекта решения:5.1

1. Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции. Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/

Принято: Да

За: 53514308793
Против: 7446982
Воздержался: 6777121
Не участвовало: 7192180

Номер проекта решения:6.1

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции. Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/

Принято: Да

За: 53515973385
Против: 7366523
Воздержался: 5219535
Не участвовало: 7165633

Номер проекта решения:7.1

1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции. Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/

Принято: Да

За: 53513028755
Против: 7644345
Воздержался: 7907795
Не участвовало: 7144181

Номер проекта решения:8.1

1. Утвердить Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро». Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/

Принято: Да

За: 53507448784
Против: 9835002
Воздержался: 11308657
Не участвовало: 7132633

Номер проекта решения:9.1

1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.7. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2021 годовое переменное вознаграждение по итогам 2020 года в размере по формуле, указанной в п. 11.2 Положения о Совете директоров Общества, принимая отношение (EBITDA факт/EBITDA план) в значении, равном 1,0. Текст документа размещен http://www.unipro.energy/management/meeting/2021/

Принято: Да

За: 52899547970
Против: 618003149
Воздержался: 10630585
Не участвовало: 7543372