Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

20.04.2021 - ПАО АКБ АВАНГАРД - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

20.04.2021

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

576152

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

15 апреля 2021 г.

Дата фиксации

22 марта 2021 г.

Форма проведения собрания

Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

576152X883

Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество

10102879B

05 сентября 1994 г.

акции обыкновенные

AVAN

RU000A0DM7B3

АО "Новый регистратор"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

579313

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год.

Принято: Да

За: 80685544
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:2.1

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год.

Принято: Да

За: 80685544
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:3.1

1. Распределить часть чистой прибыли по результатам отчетного года и часть прибыли прошлых лет и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 1 500 213 000 (Один миллиард пятьсот миллионов двести тринадцать тысяч) рублей (не включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам I квартала, полугодия и 9 месяцев 2020 года), что составляет 18,59 (Восемнадцать рублей 59 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме. 2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «26» апреля 2021 года. 3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принято: Да

За: 80685543
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1

Определить состав членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 5 (Пяти) человек.

Принято: Да

За: 80685544
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1

Избрать следующих лиц членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: 1. Миновалов Кирилл Вадимович 2. Яблонский Анатолий Владимирович 3. Николаев Сергей Борисович 4. Щербакова Елена Владимировна 5. Мелия Марина Арчиловна

Принято: Да

Номер проекта решения:5.1.1

Миновалов Кирилл Вадимович

Принято: Да

За: 80685544

Номер проекта решения:5.1.2

Яблонский Анатолий Владимирович

Принято: Да

За: 80685544

Номер проекта решения:5.1.3

Николаев Сергей Борисович

Принято: Да

За: 80685544

Номер проекта решения:5.1.4

Щербакова Елена Владимировна

Принято: Да

За: 80685544

Номер проекта решения:5.1.5

Мелия Марина Арчиловна

Принято: Да

За: 80685544

Номер проекта решения:6.1

Определить состав членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 4 (Четырех) человек.

Принято: Да

За: 80685544
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:7.1

Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Тарасова Светлана Владимировна

Принято: Да

За: 80111222
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:7.2

Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Камаева Тамара Александровна

Принято: Да

За: 80111222
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:7.3

Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Мухортова Надежда Сергеевна

Принято: Да

За: 80111222
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:7.4

Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Андреева Алла Владимировна

Принято: Да

За: 80111222
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1

Утвердить в качестве возможных аудиторских организаций ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Консалтинг» (ООО «Аудит и Консалтинг»), Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»), Акционерное общество «БДО ЮНИКОН» (АО «БДО ЮНИКОН»), Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» (ООО «КНК»), Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»).

Принято: Да

За: 80685544
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Изменения №3 в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД». Уполномочить Председателя Правления Торхова Валерия Леонидовича подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, текст вносимых в Устав Банка изменений, а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России для государственной регистрации изменений.

Принято: Да

За: 80685544
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235