- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
20.08.2020 - ПАО Полюс - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
20.08.2020
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
511839 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
18 августа 2020 г. |
Дата фиксации |
25 июля 2020 г. |
Форма проведения собрания |
Заочная |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
Знаменатель для дробного выпуска |
511839X7210 |
Публичное акционерное общество "Полюс" |
1-01-55192-E |
27 апреля 2006 г. |
акции обыкновенные |
POZO |
RU000A0JNAA8 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
511839X52536 |
Публичное акционерное общество "Полюс" |
1-01-55192-E |
27 апреля 2006 г. |
акции обыкновенные |
POZO/DR |
RU000A0JNAA8 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
133561119 |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
511840 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2019 год. |
Принято: Да |
За: 116381053
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2019 отчетного года в размере 106 246 308 676,38 руб., распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2019 года в денежной форме. • С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 года в размере 162,98 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 244,75 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 28 августа 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019 года. |
Принято: Да |
За: 116422466
| ||
Номер проекта решения:3.1.1 |
Грачев Павел Сергеевич |
Принято: Да |
За: 108532317
| ||
Номер проекта решения:3.1.2 |
Гордон Мария Владимировна |
Принято: Да |
За: 128298676
| ||
Номер проекта решения:3.1.3 |
Доулинг Эдвард (Dowling Edward) |
Принято: Да |
За: 127060633
| ||
Номер проекта решения:3.1.4 |
Керимов Саид Сулейманович |
Принято: Да |
За: 106515078
| ||
Номер проекта решения:3.1.5 |
Носов Сергей Игоревич (Nossoff Sergei Igorevich) |
Принято: Да |
За: 105839207
| ||
Номер проекта решения:3.1.6 |
Полин Владимир Анатольевич |
Принято: Да |
За: 107283216
| ||
Номер проекта решения:3.1.7 |
Поттер Кент (Potter Kent) |
Принято: Да |
За: 127254681
| ||
Номер проекта решения:3.1.8 |
Стискин Михаил Борисович |
Принято: Да |
За: 107235287
| ||
Номер проекта решения:3.1.9 |
Чампион Уиллиам (Champion William) |
Принято: Да |
За: 127251274
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
Утвердить аудитором ПАО «Полюс» на 2020 год ООО «ФинЭкспертиза». |
Принято: Да |
За: 115002863
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Соглашений о возмещении расходов, издержек и ущерба (далее – «Соглашения» и каждое по отдельности – «Соглашение») на условиях согласно Приложению к настоящему Решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), является таковым: • все члены Совета директоров ПАО «Полюс», избранные по решению настоящего годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (за исключением членов Совета директоров ПАО «Полюс», являющихся лицами, контролирующими ПАО «Полюс» (по смыслу абз. 6 п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах») или занимающими должности в органах управления лиц, контролирующих ПАО «Полюс»): являются сторонами в сделке (взаимосвязанных сделках); • Грачев Павел Сергеевич – лицо, осуществляющее функц |
Принято: Да |
За: 115818806
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 114775967
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс». 2. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Полюс» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс». |
Принято: Да |
За: 114430186
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235