Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

29.06.2020 - ПАО АНК Башнефть - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

29.06.2020

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

495337

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

24 июня 2020 г.

Дата фиксации

30 мая 2020 г.

Форма проведения собрания

Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

495337X5465

Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"

1-01-00013-A

07 апреля 2004 г.

акции обыкновенные

RU0007976957

RU0007976957

ООО "Реестр-РН"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

495338

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1

Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1).

Принято: Да

За: 140757836
Против: 668
Воздержался: 1273
Не участвовало: 16682

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение №2).

Принято: Да

За: 140756153
Против: 123
Воздержался: 1396
Не участвовало: 18787

Номер проекта решения:3.1

3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2019 года в размере 49 159 698 637,50 рублей (Сорок девять миллиардов сто пятьдесят девять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать семь рублей пятьдесят копеек), следующим образом: - на выплату дивидендов по акциям Общества – 19 150 775 552,81 рублей (Девятнадцать миллиардов сто пятьдесят миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят два рубля восемьдесят одна копейка), в том числе 15 939 329 979,09 рублей (Пятнадцать миллиардов девятьсот тридцать девять миллионов триста двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят девять рублей девять копеек) по обыкновенным акциям и 3 211 445 573,72 рублей (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот семьдесят три рубля семьдесят две копейки) по привилегированным акциям типа «А». 3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере: - 15 939 329 979,09 рублей (Пятнадцать миллиардов де

Принято: Да

За: 140737342
Против: 19751
Воздержался: 3275
Не участвовало: 16091

Номер проекта решения:4.1

Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №3).

Принято: Да

За: 140719491
Против: 33863
Воздержался: 5922
Не участвовало: 17183

Номер проекта решения:5.1

Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов.

Принято: Да

За: 140748931
Против: 1495
Воздержался: 2594
Не участвовало: 23439

Номер проекта решения:6.1

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Принято: Да

За: 1406209940
Против: 472600
Воздержался: 26480
Не участвовало: 1055570

Номер проекта решения:6.1.1

Завалеева Елена Владимировна

Принято: Да

За: 128094811

Номер проекта решения:6.1.2

Касимиро Дидье (Casimiro Didier)

Принято: Да

За: 128080890

Номер проекта решения:6.1.3

Латыпов Урал Альфретович

Принято: Да

За: 128105546

Номер проекта решения:6.1.4

Назаров Андрей Геннадьевич

Принято: Да

За: 190698196

Номер проекта решения:6.1.5

Пригода Артем Владимирович

Принято: Да

За: 128084589

Номер проекта решения:6.1.6

Рунье Зелько (Runje Zeljko)

Принято: Да

За: 128081106

Номер проекта решения:6.1.7

Татриев Хасан Курейшевич

Принято: Да

За: 128108370

Номер проекта решения:6.1.8

Федоров Павел Сергеевич

Принято: Да

За: 128090062

Номер проекта решения:6.1.9

Хамитов Рустэм Закиевич

Принято: Да

За: 190742106

Номер проекта решения:6.1.10

Шишкин Андрей Николаевич

Принято: Да

За: 128106871

Номер проекта решения:7.1

Выплачивать членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2020-2021 корпоративного года в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

Принято: Да

За: 140736771
Против: 15856
Воздержался: 7418
Не участвовало: 16414

Номер проекта решения:81.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ахмадеев Руслан Ринатович

Принято: Нет

За: 26980
Против: 23883
Воздержался: 38151437
Не участвовало: 102574159

Номер проекта решения:81.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич

Принято: Да

За: 140598636
Против: 23396
Воздержался: 4330
Не участвовало: 150097

Номер проекта решения:81.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Жданов Артем Рахимянович

Принято: Да

За: 140582187
Против: 23060
Воздержался: 24351
Не участвовало: 146861

Номер проекта решения:81.4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич

Принято: Нет

За: 16460
Против: 20558
Воздержался: 38156790
Не участвовало: 102582651

Номер проекта решения:81.5

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович

Принято: Нет

За: 28008
Против: 23457
Воздержался: 38138979
Не участвовало: 102586015

Номер проекта решения:81.6

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович

Принято: Да

За: 140593282
Против: 22604
Воздержался: 8848
Не участвовало: 151725

Номер проекта решения:82.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Ахмадеев Руслан Ринатович

Принято: Да

За: 140588205
Против: 39408
Воздержался: 5835
Не участвовало: 143011

Номер проекта решения:82.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич

Принято: Да

За: 140606936
Против: 21499
Воздержался: 3239
Не участвовало: 144785

Номер проекта решения:82.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Жданов Артем Рахимянович

Принято: Да

За: 140594911
Против: 36347
Воздержался: 3090
Не участвовало: 142111

Номер проекта решения:82.4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич

Принято: Да

За: 140589811
Против: 21444
Воздержался: 2562
Не участвовало: 162642

Номер проекта решения:82.5

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович

Принято: Нет

За: 26854
Против: 19559
Воздержался: 5641
Не участвовало: 140724405

Номер проекта решения:82.6

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович

Принято: Да

За: 140582900
Против: 21700
Воздержался: 5034
Не участвовало: 166825

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2020 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2020 год.

Принято: Да

За: 140705708
Против: 18686
Воздержался: 5376
Не участвовало: 46689

Номер проекта решения:10.1

10.1. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №4).

Принято: Да

За: 140723366
Против: 1452
Воздержался: 6166
Не участвовало: 45475

Номер проекта решения:10.2

10.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №5).

Принято: Да

За: 140707054
Против: 18071
Воздержался: 5322
Не участвовало: 46012

Номер проекта решения:10.3

10.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №6).

Принято: Да

За: 140705822
Против: 18208
Воздержался: 5558
Не участвовало: 46871

Номер проекта решения:10.4

10.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №7).

Принято: Да

За: 140722119
Против: 606
Воздержался: 6778
Не участвовало: 46956

Номер проекта решения:10.5

10.5. Прекратить действие Положения о Правлении ПАО АНК «Башнефть».

Принято: Да

За: 140715434
Против: 3877
Воздержался: 9974
Не участвовало: 47174

Номер проекта решения:11.1

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 10% и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – заключение между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Добыча» договора оказания операторских услуг (выполнения работ) по добыче полезных ископаемых, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ПАО АНК «Башнефть» (Заказчик); - ООО «Башнефть-Добыча» (Оператор). Предмет сделки: оказание операторских услуг (выполнение работ) по добыче полезных ископаемых. Сумма сделки: не более 363 441 230 тыс. руб. с учетом НДС (57,4 % балансовой стоимости активов ПАО АНК «Башнефть» по состоянию на 31.12.2019). Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2023 (включительно). - добыча нефти в количестве до 49 135,277 тыс. тонн; - добыча природного газа в объеме до 78 431 тыс. м3; -

Принято: Да

За: 38289102
Против: 1141
Воздержался: 8772
Не участвовало: 44985

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа
и содержит существенную информацию. Полная информация содержится
непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235