- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
29.06.2020 - ПАО АНК Башнефть - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
29.06.2020
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
495337 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
24 июня 2020 г. |
Дата фиксации |
30 мая 2020 г. |
Форма проведения собрания |
Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
495337X5465 |
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" |
1-01-00013-A |
07 апреля 2004 г. |
акции обыкновенные |
RU0007976957 |
RU0007976957 |
ООО "Реестр-РН" |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
495338 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1). |
Принято: Да |
За: 140757836
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение №2). |
Принято: Да |
За: 140756153
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2019 года в размере 49 159 698 637,50 рублей (Сорок девять миллиардов сто пятьдесят девять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать семь рублей пятьдесят копеек), следующим образом: - на выплату дивидендов по акциям Общества – 19 150 775 552,81 рублей (Девятнадцать миллиардов сто пятьдесят миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят два рубля восемьдесят одна копейка), в том числе 15 939 329 979,09 рублей (Пятнадцать миллиардов девятьсот тридцать девять миллионов триста двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят девять рублей девять копеек) по обыкновенным акциям и 3 211 445 573,72 рублей (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот семьдесят три рубля семьдесят две копейки) по привилегированным акциям типа «А». 3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере: - 15 939 329 979,09 рублей (Пятнадцать миллиардов де |
Принято: Да |
За: 140737342
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №3). |
Принято: Да |
За: 140719491
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов. |
Принято: Да |
За: 140748931
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |
Принято: Да |
За: 1406209940
| ||
Номер проекта решения:6.1.1 |
Завалеева Елена Владимировна |
Принято: Да |
За: 128094811 | ||
Номер проекта решения:6.1.2 |
Касимиро Дидье (Casimiro Didier) |
Принято: Да |
За: 128080890 | ||
Номер проекта решения:6.1.3 |
Латыпов Урал Альфретович |
Принято: Да |
За: 128105546 | ||
Номер проекта решения:6.1.4 |
Назаров Андрей Геннадьевич |
Принято: Да |
За: 190698196 | ||
Номер проекта решения:6.1.5 |
Пригода Артем Владимирович |
Принято: Да |
За: 128084589 | ||
Номер проекта решения:6.1.6 |
Рунье Зелько (Runje Zeljko) |
Принято: Да |
За: 128081106 | ||
Номер проекта решения:6.1.7 |
Татриев Хасан Курейшевич |
Принято: Да |
За: 128108370 | ||
Номер проекта решения:6.1.8 |
Федоров Павел Сергеевич |
Принято: Да |
За: 128090062 | ||
Номер проекта решения:6.1.9 |
Хамитов Рустэм Закиевич |
Принято: Да |
За: 190742106 | ||
Номер проекта решения:6.1.10 |
Шишкин Андрей Николаевич |
Принято: Да |
За: 128106871 | ||
Номер проекта решения:7.1 |
Выплачивать членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2020-2021 корпоративного года в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». |
Принято: Да |
За: 140736771
| ||
Номер проекта решения:81.1 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ахмадеев Руслан Ринатович |
Принято: Нет |
За: 26980
| ||
Номер проекта решения:81.2 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич |
Принято: Да |
За: 140598636
| ||
Номер проекта решения:81.3 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Жданов Артем Рахимянович |
Принято: Да |
За: 140582187
| ||
Номер проекта решения:81.4 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич |
Принято: Нет |
За: 16460
| ||
Номер проекта решения:81.5 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович |
Принято: Нет |
За: 28008
| ||
Номер проекта решения:81.6 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович |
Принято: Да |
За: 140593282
| ||
Номер проекта решения:82.1 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Ахмадеев Руслан Ринатович |
Принято: Да |
За: 140588205
| ||
Номер проекта решения:82.2 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич |
Принято: Да |
За: 140606936
| ||
Номер проекта решения:82.3 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Жданов Артем Рахимянович |
Принято: Да |
За: 140594911
| ||
Номер проекта решения:82.4 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич |
Принято: Да |
За: 140589811
| ||
Номер проекта решения:82.5 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович |
Принято: Нет |
За: 26854
| ||
Номер проекта решения:82.6 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович |
Принято: Да |
За: 140582900
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2020 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2020 год. |
Принято: Да |
За: 140705708
| ||
Номер проекта решения:10.1 |
10.1. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №4). |
Принято: Да |
За: 140723366
| ||
Номер проекта решения:10.2 |
10.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №5). |
Принято: Да |
За: 140707054
| ||
Номер проекта решения:10.3 |
10.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №6). |
Принято: Да |
За: 140705822
| ||
Номер проекта решения:10.4 |
10.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №7). |
Принято: Да |
За: 140722119
| ||
Номер проекта решения:10.5 |
10.5. Прекратить действие Положения о Правлении ПАО АНК «Башнефть». |
Принято: Да |
За: 140715434
| ||
Номер проекта решения:11.1 |
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 10% и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – заключение между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Добыча» договора оказания операторских услуг (выполнения работ) по добыче полезных ископаемых, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ПАО АНК «Башнефть» (Заказчик); - ООО «Башнефть-Добыча» (Оператор). Предмет сделки: оказание операторских услуг (выполнение работ) по добыче полезных ископаемых. Сумма сделки: не более 363 441 230 тыс. руб. с учетом НДС (57,4 % балансовой стоимости активов ПАО АНК «Башнефть» по состоянию на 31.12.2019). Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2023 (включительно). - добыча нефти в количестве до 49 135,277 тыс. тонн; - добыча природного газа в объеме до 78 431 тыс. м3; - |
Принято: Да |
За: 38289102
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа
и содержит существенную информацию. Полная информация содержится
непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235