- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
21.05.2020 - ПАО Интер РАО - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
21.05.2020|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
482420 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (факт.) |
19 мая 2020 г. |
|
Дата фиксации |
24 апреля 2020 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
Знаменатель для дробного выпуска |
|
482420X23645 |
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" |
1-04-33498-E |
23 декабря 2014 г. |
акции обыкновенные |
TECS/04 |
RU000A0JPNM1 |
АО ВТБ Регистратор |
|
|
482420X23647 |
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" |
1-04-33498-E |
23 декабря 2014 г. |
акции обыкновенные |
TECS/DR |
RU000A0JPNM1 |
АО ВТБ Регистратор |
100 |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DVCA |
482422 |
|
Результаты голосования | ||
|
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/). |
Принято: Да |
|
За: 55625190614
| ||
|
Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2019 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/). |
Принято: Да |
|
За: 55625024116
| ||
|
Номер проекта решения:3.1 |
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчетного года в сумме 21 786 759,78 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 1 089 337,99 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 20 482 500 тыс. руб.; - на погашение убытков прошлых лет – 214 921,79 тыс. руб. 3.2. Направить восстановленную в 2019 году прибыль прошлых периодов в размере 5 953,51 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет. 3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 года в размере 0,196192528735633 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 3.4. Определить 01 июня 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов... Полная формулировка решения содержится в файле "8_Ballot_rus_2020". |
Принято: Да |
|
За: 54340033082
| ||
|
Номер проекта решения:4.1 |
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/). |
Принято: Да |
|
За: 55445006189
| ||
|
Номер проекта решения:5.1 |
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. |
Принято: Да |
|
За: 55056294560
| ||
|
Номер проекта решения:6.1 |
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2019 года, в следующем размере: - Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.; - Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб. |
Принято: Да |
|
За: 55437081659
| ||
|
Номер проекта решения:7.1 |
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: *Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО». |
Принято: Да |
|
За: 608914768635
| ||
|
Номер проекта решения:7.1.1 |
Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» |
Принято: Да |
|
За: 12358528968 | ||
|
Номер проекта решения:7.1.2 |
Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» |
Принято: Да |
|
За: 55631890052 | ||
|
Номер проекта решения:7.1.3 |
Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» |
Принято: Да |
|
За: 30318321505 | ||
|
Номер проекта решения:7.1.4 |
Ковальчук Борис Юрьевич – Генеральный директор ПАО «Интер РАО» |
Принято: Да |
|
За: 130095977747 | ||
|
Номер проекта решения:7.1.5 |
Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД» |
Принято: Нет |
|
За: 301294313 | ||
|
Номер проекта решения:7.1.6 |
Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» |
Принято: Да |
|
За: 21037346642 | ||
|
Номер проекта решения:7.1.7 |
Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» |
Принято: Да |
|
За: 42311681082 | ||
|
Номер проекта решения:7.1.8 |
Нуждов Алексей Викторович - Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД» |
Принято: Нет |
|
За: 301511628 | ||
|
Номер проекта решения:7.1.9 |
Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ |
Принято: Да |
|
За: 17239010311 | ||
|
Номер проекта решения:7.1.10 |
Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс» |
Принято: Да |
|
За: 42356559634 | ||
|
Номер проекта решения:7.1.11 |
Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» |
Принято: Да |
|
За: 160776195697 | ||
|
Номер проекта решения:7.1.12 |
Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром» |
Принято: Да |
|
За: 18383852698 | ||
|
Номер проекта решения:7.1.13 |
Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству |
Принято: Да |
|
За: 77802598352 | ||
|
Номер проекта решения:8.1 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович-Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент–руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» |
Принято: Да |
|
За: 53974777048
| ||
|
Номер проекта решения:8.2 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» |
Принято: Да |
|
За: 53977465622
| ||
|
Номер проекта решения:8.3 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» |
Принято: Да |
|
За: 53978703528
| ||
|
Номер проекта решения:8.4 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по безопасности ПАО «ФСК ЕЭС» |
Принято: Да |
|
За: 53966901189
| ||
|
Номер проекта решения:8.5 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Снигирёва Екатерина Алексеевна - Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества |
Принято: Да |
|
За: 53978597792
| ||
|
Номер проекта решения:9.1 |
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №12006020327. |
Принято: Да |
|
За: 54667956115
| ||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Полную информацию о результатах голосования возможно просмотреть в приложенном файле - "форма 4.10"
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа
и содержит существенную информацию. Полная информация содержится
непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235