Референс корпоративного действия

416037

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

28 июня 2019 г. 10:30

Дата фиксации

03 июня 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр
международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Кон
гресс-зал;

416037X9516

Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"

1-01-55038-E

22 февраля 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0JPKH7

RU000A0JPKH7

АО ВТБ Регистратор

416037X44221

Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"

1-01-55038-E-043D

27 августа 2018 г.

акции обыкновенные

RU000A0ZZJY9

RU000A0ZZJY9

АО ВТБ Регистратор

DVCA

417802

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию***. ***под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.

Принято: Да

За: 365209597067
Против: 1810344
Воздержался: 90478366
Не участвовало: 454320206

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года, входящую в состав материалов к Собранию***. ***под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.

Принято: Да

За: 365203100354
Против: 992899
Воздержался: 92952683
Не участвовало: 459160047

Номер проекта решения:3.1

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года: (млн. рублей) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 36 725,6 Распределить на: Резервный фонд 1 836,3 Развитие Общества 18 970,8 Дивиденды 15 918,5

Принято: Да

За: 365690434035
Против: 2842200
Воздержался: 3792140
Не участвовало: 59137608

Номер проекта решения:4.1

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0367388 рубля на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Установить 09.07.2019 (11-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принято: Да

За: 365669535358
Против: 2231744
Воздержался: 24881790
Не участвовало: 59557091

Номер проекта решения:5.1

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 №16).

Принято: Да

За: 365232844068
Против: 18807706
Воздержался: 444902982
Не участвовало: 59651227

Номер проекта решения:6.1

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 № 16).

Принято: Да

За: 365239600593
Против: 13964173
Воздержался: 443030130
Не участвовало: 59611087

Номер проекта решения:7.1

Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе:

Принято: Да

За: 4741554693706
Против: 68880032
Воздержался: 2004866097
Не участвовало: 6338418550

Номер проекта решения:7.1.1

Аветисян Артем Давидович - Директор направления «Новый бизнес» Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Принято: Да

За: 328530580697

Номер проекта решения:7.1.2

Быстров Максим Сергеевич - Председатель Правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»

Принято: Да

За: 362046086731

Номер проекта решения:7.1.3

Воеводин Михаил Викторович - Генеральный директор публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Принято: Нет

За: 767031211

Номер проекта решения:7.1.4

Грачев Павел Сергеевич - Генеральный директор публичного акционерного общества «Полюс»

Принято: Да

За: 366948225559

Номер проекта решения:7.1.5

Кисличенко Артем Валериевич - Директор по правовым вопросам публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Принято: Нет

За: 715020159

Номер проекта решения:7.1.6

Кузнецов Лев Владимирович - Председатель Совета директоров акционерного общества «Производственное объединение «Кристалл»

Принято: Да

За: 328634167836

Номер проекта решения:7.1.7

Ливинский Павел Анатольевич - Генеральный директор публичного акционерного общества «Российские сети»

Принято: Да

За: 328658642638

Номер проекта решения:7.1.8

Маневич Юрий Владиславович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

Принято: Да

За: 328645234055

Номер проекта решения:7.1.9

Пивоваров Вячеслав Викторович - Президент общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал»

Принято: Да

За: 361017407773

Номер проекта решения:7.1.10

Расстригин Михаил Алексеевич - Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Принято: Да

За: 328626471133

Номер проекта решения:7.1.11

Рогалев Николай Дмитриевич - Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Принято: Да

За: 328699578673

Номер проекта решения:7.1.12

Тихонов Анатолий Владимирович - Генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации

Принято: Нет

За: 213262382533

Номер проекта решения:7.1.13

Трутнев Юрий Петрович - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Принято: Да

За: 366971812013

Номер проекта решения:7.1.14

Чекунков Алексей Олегович - Генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»

Принято: Да

За: 362866231154

Номер проекта решения:7.1.15

Шишкин Андрей Николаевич - Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»

Принято: Да

За: 405052703270

Номер проекта решения:7.1.16

Шульгинов Николай Григорьевич - Председатель Правления - Генеральный директор публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»

Принято: Да

За: 330113118271

Номер проекта решения:8.1

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Анникова Наталия Николаевна - член ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»

Принято: Да

За: 365218459289
Против: 6156484
Воздержался: 45698927
Не участвовало: 469509036

Номер проекта решения:8.2

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна - заместитель директора департамента Минэнерго России

Принято: Да

За: 365214884900
Против: 6762489
Воздержался: 44707357
Не участвовало: 473468990

Номер проекта решения:8.3

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Константинов Денис Сергеевич - референт отдела департамента Минэкономразвития России

Принято: Да

За: 365215820033
Против: 4847837
Воздержался: 43222205
Не участвовало: 475933661

Номер проекта решения:8.4

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Репин Игорь Николаевич - заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов

Принято: Да

За: 365189576475
Против: 30921196
Воздержался: 45356643
Не участвовало: 473969422

Номер проекта решения:8.5

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Симочкин Дмитрий Игоревич - начальник отдела управления Росимущества

Принято: Да

За: 365214174133
Против: 5519333
Воздержался: 46302527
Не участвовало: 473827743

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества.

Принято: Да

За: 365198243656
Против: 6934986
Воздержался: 82259344
Не участвовало: 468767997

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции, согласно проекту Устава, входящему в состав материалов к Собранию***. ***под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.

Принято: Да

За: 364673222279
Против: 4126602
Воздержался: 618868082
Не участвовало: 459989020

Номер проекта решения:11.1

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Ревизионной комиссии Общества, входящему в состав материалов к Собранию***. ***под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.

Принято: Да

За: 364673042589
Против: 4775891
Воздержался: 618372936
Не участвовало: 460014567

Номер проекта решения:12.1

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию***. ***под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.

Принято: Да

За: 354393807312
Против: 10286527270
Воздержался: 615959446
Не участвовало: 459911955

Номер проекта решения:13.1

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию***. ***под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.

Принято: Да

За: 364676367638
Против: 4040465
Воздержался: 615877925
Не участвовало: 459919955

Номер проекта решения:14.1

Утвердить Положение о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Правлении ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию***. ***под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.

Принято: Да

За: 364671766715
Против: 7219153
Воздержался: 617255400
Не участвовало: 459964715

Номер проекта решения:15.1

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию***. ***под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, при подготовке к его проведению.

Принято: Да

За: 364653504060
Против: 16620817
Воздержался: 626223582
Не участвовало: 459857524