Референс корпоративного действия

414798

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

20 июня 2019 г. 11:00

Дата фиксации

27 мая 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конфер
енц-зал (вход со стороны Костянского переулка)

414798X4589

Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"

1-01-00077-A

25 июня 2003 г.

акции обыкновенные

RU0009024277

RU0009024277

ООО "Регистратор "Гарант"

DVCA

410630

Номер проекта решения:1.1

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2018 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года составила 219 484 106 242,18 рублей. Чистую прибыль по результатам 2018 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года в сумме 71 250 000 000,00 рублей) в размере 116 250 000 000,00 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 31 984 106 242,18 рублей оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года в размере 155 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 95 рублей на одну обыкновенную акцию).

Принято: Да

За: 548791112
Против: 53493
Воздержался: 351803
Не участвовало: 173780

Номер проекта решения:2.1

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов:

Принято: Да

За: 5997786749
Против: 17257240
Воздержался: 184117
Не участвовало: 2887367

Номер проекта решения:2.1.1

Алекперов Вагит Юсуфович

Принято: Да

За: 1949011077

Номер проекта решения:2.1.2

Блажеев Виктор Владимирович

Принято: Да

За: 75966003

Номер проекта решения:2.1.3

Гати Тоби Тристер

Принято: Да

За: 92954514

Номер проекта решения:2.1.4

Грайфер Валерий Исаакович

Принято: Да

За: 156948063

Номер проекта решения:2.1.5

Маганов Равиль Ульфатович

Принято: Да

За: 1374230388

Номер проекта решения:2.1.6

Маннингс Роджер

Принято: Да

За: 132098435

Номер проекта решения:2.1.7

Николаев Николай Михайлович

Принято: Нет

За: 6127610

Номер проекта решения:2.1.8

Теплухин Павел Михайлович

Принято: Да

За: 1627827745

Номер проекта решения:2.1.9

Федун Леонид Арнольдович

Принято: Да

За: 150007165

Номер проекта решения:2.1.10

Хоба Любовь Николаевна

Принято: Да

За: 149291641

Номер проекта решения:2.1.11

Шаталов Сергей Дмитриевич

Принято: Да

За: 93921496

Номер проекта решения:2.1.12

Шюссель Вольфганг

Принято: Да

За: 189402612

Номер проекта решения:3.1

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4): - Врублевского Ивана Николаевича

Принято: Да

За: 504920497
Против: 3954251
Воздержался: 1606477
Не участвовало: 240891

Номер проекта решения:3.2

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4): - Отрубянникова Артема Валентиновича

Принято: Да

За: 504717757
Против: 3953956
Воздержался: 1619724
Не участвовало: 430679

Номер проекта решения:3.3

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4): - Сулоева Павла Александровича

Принято: Да

За: 505693638
Против: 2996977
Воздержался: 1609921
Не участвовало: 421580

Номер проекта решения:4.1

1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1

Принято: Да

За: 549023475
Против: 8595
Воздержался: 141955
Не участвовало: 196163

Номер проекта решения:4.2

2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.

Принято: Да

За: 548902743
Против: 9481
Воздержался: 136562
Не участвовало: 321402

Номер проекта решения:5.1

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб. П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб. А.В.Суркову - 3 500 000 руб.

Принято: Да

За: 547421954
Против: 1630994
Воздержался: 118823
Не участвовало: 198417

Номер проекта решения:5.2

2. Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 1).

Принято: Да

За: 547420917
Против: 1628267
Воздержался: 118739
Не участвовало: 202265

Номер проекта решения:6.1

Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».

Принято: Да

За: 525334568
Против: 13649753
Воздержался: 10199984
Не участвовало: 185883

Номер проекта решения:7.1

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 18 декабря 2012 г. (Протокол № 2), с изменениями и дополнениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров 26 июня 2014 г. (Протокол № 1), 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), 21 июня 2017 г. (Протокол № 1).

Принято: Да

За: 358936344
Против: 174749867
Воздержался: 15428221
Не участвовало: 255756

Номер проекта решения:8.1

Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях: - категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные; - количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) штук; - цена приобретения – 5 450 (Пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей за одну акцию; - срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 16 июля 2019 г. по 14 августа 2019 г. включительно; - срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 28 августа 2019 г. включительно; - форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

Принято: Да

За: 548786751
Против: 16460
Воздержался: 112639
Не участвовало: 454338

Номер проекта решения:9.1

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.

Принято: Да

За: 498576577
Против: 11568783
Воздержался: 388239
Не участвовало: 188517