Референс корпоративного действия

409602

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

18 июня 2019 г. 12:00

Дата фиксации

24 мая 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянск
ая, конференц- зал.

409602X6492

Публичное акционерное общество "Энел Россия"

1-01-50077-A

24 декабря 2004 г.

акции обыкновенные

OGK5

RU000A0F5UN3

АО "НРК - Р.О.С.Т."

DVCA

409603

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №1).

Принято: Да

За: 30399571255
Против: 28997405
Воздержался: 20616376
Не участвовало: 13636762

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №2).

Принято: Да

За: 30403694135
Против: 28994617
Воздержался: 16716923
Не участвовало: 13638245

Номер проекта решения:3.1

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2018 года: (млн. руб.) Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению): 5 081 Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2017 г.: 16 060 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 5 004 Погашение убытков - Накопленная прибыль 16 137 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года в размере 5 004 млн. рублей или 0,141471 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить 08 июля 2019 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического

Принято: Да

За: 30432026034
Против: 665423
Воздержался: 16051958
Не участвовало: 13640762

Номер проекта решения:4.1.1

Стефан Морис Звегинцов

Принято: Да

За: 29688161419
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.2

Симоне Мори

Принято: Да

За: 29653865482
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.3

Джанкарло Пешини

Принято: Да

За: 29653398502
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.4

Марко Фрагале

Принято: Нет

За: 790637
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.5

Мария Антониетта Джаннелли

Принято: Да

За: 29654561156
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.6

Андреа Палаццоло

Принято: Да

За: 29653673001
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.7

Андреа Гуаччеро

Принято: Да

За: 29654662281
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.8

Джузеппе Феррара

Принято: Нет

За: 1908064
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.9

Джузеппе Луццио

Принято: Нет

За: 1207790
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.10

Джорджио Каллегари

Принято: Да

За: 29652786827
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.11

Ирина Николаевна Душина

Принято: Нет

За: 22604130
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.12

Ларон Николас Совирон

Принято: Да

За: 28001630350
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.13

Тагир Алиевич Ситдеков

Принято: Да

За: 28001852549
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.14

Денис Мосолов

Принято: Да

За: 31059629884
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.15

Виталий Юрьевич Зархин

Принято: Да

За: 28743621814
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1.16

Андрей Владимирович Морозов

Принято: Нет

За: 11371543313
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1

Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 3).

Принято: Да

За: 27671245412
Против: 2729011262
Воздержался: 48619850
Не участвовало: 13636762

Номер проекта решения:6.1.1

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Николетта Поллио

Принято: Да

За: 30342840349
Против: 123019
Воздержался: 49367234
Не участвовало: 13645115

Номер проекта решения:6.1.2

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Паоло Пирри

Принято: Да

За: 30343133436
Против: 121963
Воздержался: 48923531
Не участвовало: 13645115

Номер проекта решения:6.1.3

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса

Принято: Да

За: 30342409455
Против: 228527
Воздержался: 49535964
Не участвовало: 13645115

Номер проекта решения:6.1.4

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Наталья Александровна Храмова

Принято: Да

За: 30343080704
Против: 118041
Воздержался: 48899165
Не участвовало: 13645197

Номер проекта решения:6.1.5

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.: Кристиано Бусси

Принято: Да

За: 30342205077
Против: 116720
Воздержался: 49704415
Не участвовало: 13645115

Номер проекта решения:6.2

Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» с даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия».

Принято: Да

За: 30370718620
Против: 29014708
Воздержался: 49688666
Не участвовало: 13636762

Номер проекта решения:7.1

С даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия», прекратить действие следующих документов: - Положение о Ревизионной комиссии Общества; - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Принято: Да

За: 30368700146
Против: 29103020
Воздержался: 51620552
Не участвовало: 13636762

Номер проекта решения:8.1

Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Принято: Да

За: 30367278011
Против: 29794730
Воздержался: 52134422
Не участвовало: 13637003

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 4).

Принято: Да

За: 29946320089
Против: 29889145
Воздержался: 473201436
Не участвовало: 13636762

Номер проекта решения:10.1

10.1. Определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных на период три года, не должна превышать 135 000 Евро. 10.2. Дать согласие на заключение договоров страхования между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договоров Страхователь – ПАО «Энел Россия», Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в Российской Федерации порядке. Предмет договоров Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательс

Принято: Да

За: 27668490778
Против: 2730291854
Воздержался: 47027140
Не участвовало: 13645861

Номер проекта решения:11.1

Одобрить участие ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.

Принято: Да

За: 27673854055
Против: 2729034439
Воздержался: 43019230
Не участвовало: 13645861