- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
25.06.2019 - ПАО ТГК-14 - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
25.06.2019|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
411498 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (факт.) |
21 июня 2019 г. 10:00 |
|
Дата фиксации |
27 мая 2019 г. |
|
Форма проведения собрания |
Очная |
|
Место проведения собрания |
Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, актовый зал |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
411498X7059 |
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" |
1-01-22451-F |
17 марта 2005 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
|
Результаты голосования | ||
|
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php |
Принято: Да |
|
За: 1157919225965
| ||
|
Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php |
Принято: Да |
|
За: 1157906909294
| ||
|
Номер проекта решения:3.1 |
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль, в т.ч.: отчетного периода 86 642 Распределить на: Резервный фонд 4 332,1 Фонд накопления 82 309,9 |
Принято: Да |
|
За: 1157795824510
| ||
|
Номер проекта решения:4.1 |
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2018 года. |
Принято: Да |
|
За: 1157757850249
| ||
|
Номер проекта решения:5.1 |
Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2018 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций. |
Принято: Да |
|
За: 1157734715046
| ||
|
Номер проекта решения:6.1 |
Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций. |
Принято: Да |
|
За: 1157862090057
| ||
|
Номер проекта решения:7.1 |
Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». |
Принято: Да |
|
За: 1157917778785
| ||
|
Номер проекта решения:8.1.1 |
Санько Валентин Михайлович Директор ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу – начальник Трансэнерго |
Принято: Да |
|
За: 1189227913615
| ||
|
Номер проекта решения:8.1.2 |
Мясник Виктор Чеславович Начальник Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрофикации и электроснабжения железных дорог – филиал ОАО «РЖД» |
Принято: Да |
|
За: 1189229265975
| ||
|
Номер проекта решения:8.1.3 |
Лисавин Андрей Владимирович Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» |
Принято: Да |
|
За: 1189196652635
| ||
|
Номер проекта решения:8.1.4 |
Люльчев Константин Михайлович Начальника Департамента корпоративных финансов ОАО«РЖД» |
Принято: Да |
|
За: 1189194783023
| ||
|
Номер проекта решения:8.1.5 |
Жуков Николай Иванович Генеральный директор АО «УК «ТФГ» |
Принято: Да |
|
За: 1131408565880
| ||
|
Номер проекта решения:8.1.6 |
Бадырханов Арсен Максутович Заместитель генерального директора по прямым инвестициям АО «УК «ТФГ» |
Принято: Да |
|
За: 1131407039435
| ||
|
Номер проекта решения:8.1.7 |
Пантелеев Михаил Сергеевич Советник генерального директора ООО «Осиновская энергетическая компания» |
Принято: Да |
|
За: 1131406649941
| ||
|
Номер проекта решения:8.1.8 |
Сергеев Александр Алексеевич Инвестиционный директор Департамента прямых инвестиций АО «УК ТФГ» |
Принято: Да |
|
За: 1131407122046
| ||
|
Номер проекта решения:8.1.9 |
Комаров Леонид Викторович Независимый член Совета директоров |
Принято: Да |
|
За: 1131410122951
| ||
|
Номер проекта решения:8.1.10 |
Гениатулин Равиль Фаритович Независимый член Совета директоров |
Принято: Да |
|
За: 1131445510539
| ||
|
Номер проекта решения:8.1.11 |
Лизунов Алексей Анатольевич Генеральный директор ПАО «ТГК-14» |
Принято: Да |
|
За: 1189772906352
| ||
|
Номер проекта решения:8.1.12 |
Цыганов Игорь Юрьевич Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «УК «ТФГ» |
Принято: Нет |
|
За: 7531805
| ||
|
Номер проекта решения:9.1 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Морилова Наталья Николаевна |
Принято: Да |
|
За: 1157760562215
| ||
|
Номер проекта решения:9.2 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Васянин Дмитрий Владимирович |
Принято: Нет |
|
За: 151103505
| ||
|
Номер проекта решения:9.3 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Серегина Эльвира Ильинична |
Принято: Да |
|
За: 1157827365992
| ||
|
Номер проекта решения:9.4 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Медведь Артем Тарасович |
Принято: Да |
|
За: 1157826708999
| ||
|
Номер проекта решения:9.5 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Давиденко Антонина Валентиновна |
Принято: Да |
|
За: 1157835809765
| ||
|
Номер проекта решения:9.6 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Олейник Марина Михайловна |
Принято: Да |
|
За: 1157788223523
| ||
|
Номер проекта решения:10.1 |
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php |
Принято: Да |
|
За: 1157898324006
| ||
|
Номер проекта решения:11.1 |
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php |
Принято: Да |
|
За: 1157898492537
| ||
|
Номер проекта решения:12.1 |
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php |
Принято: Да |
|
За: 1157898497269
| ||
|
Номер проекта решения:13.1 |
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php |
Принято: Да |
|
За: 1157914211116
| ||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235