Референс корпоративного действия

412893

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

11 июня 2019 г. 14:00

Дата фиксации

17 мая 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культур
ы Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан
» (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»).

412893X5465

Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"

1-01-00013-A

07 апреля 2004 г.

акции обыкновенные

RU0007976957

RU0007976957

ООО "Реестр-РН"

DVCA

412896

Номер проекта решения:1.1

Определить следующий порядок ведения годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»: - время выступления докладчика по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год» – до 20 мин.; - время выступления докладчиков по остальным вопросам повестки дня – до 10 мин.; - ответы на вопросы участников Собрания по повестке дня Собрания, поступившие в письменной форме до окончания выступления докладчика, предоставляются докладчиком или иными должностными лицами ПАО АНК «Башнефть» после выступления по соответствующему вопросу повестки дня Собрания – до 5 мин. по каждому вопросу повестки дня; - голосование по первому вопросу повестки дня – в течение 25 мин. с момента открытия Собрания; - подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого Собранием по первому вопросу повестки дня; - время для выступлений участников Собрания в порядке прений по докладам предоставляется на основании заявки, поступившей в письмен

Принято: Да

За: 141362736
Против: 225
Воздержался: 1920
Не участвовало: 51595

Номер проекта решения:2.1

Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение №1).

Принято: Да

За: 141361044
Против: 388
Воздержался: 4143
Не участвовало: 50901

Номер проекта решения:3.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение №2).

Принято: Да

За: 141350371
Против: 472
Воздержался: 5019
Не участвовало: 60614

Номер проекта решения:4.1

4.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2018 года в размере 101 833 003 829,84 рублей (Сто один миллиард восемьсот тридцать три миллиона три тысячи восемьсот двадцать девять рублей восемьдесят четыре копейки), следующим образом: – на выплату дивидендов по акциям Общества – 28 235 003 933, 95 рублей (Двадцать восемь миллиардов двести тридцать пять миллионов три тысячи девятьсот тридцать три рубля девяносто пять копеек), в том числе 23 500 199 426,55 рублей (Двадцать три миллиарда пятьсот миллионов сто девяносто девять тысяч четыреста двадцать шесть рублей пятьдесят пять копеек) по обыкновенным акциям и 4 734 804 507,40 рублей (Четыре миллиарда семьсот тридцать четыре миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот семь рублей сорок копеек) по привилегированным акциям типа «А». 4.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в размере: - 23 500 199 426,55 рублей (Двадцать три миллиарда пятьсот миллионов сто девяносто девять тысяч четы

Принято: Да

За: 141352343
Против: 5434
Воздержался: 6045
Не участвовало: 52654

Номер проекта решения:5.1

Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов.

Принято: Да

За: 141357526
Против: 2393
Воздержался: 4810
Не участвовало: 51747

Номер проекта решения:6.1

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Принято: Да

За: 1406388310
Против: 5649490
Воздержался: 74440
Не участвовало: 2052520

Номер проекта решения:6.1.1

Букаев Геннадий Иванович

Принято: Да

За: 128131123

Номер проекта решения:6.1.2

Завалеева Елена Владимировна

Принято: Да

За: 128096999

Номер проекта решения:6.1.3

Зелько Рунье (Zeljko Runje)

Принято: Да

За: 128083935

Номер проекта решения:6.1.4

Касимиро Дидье (Casimiro Didier)

Принято: Да

За: 128084450

Номер проекта решения:6.1.5

Латыпов Урал Альфретович

Принято: Да

За: 128135394

Номер проекта решения:6.1.6

Полстовалов Олег Владимирович

Принято: Да

За: 190706949

Номер проекта решения:6.1.7

Пригода Артем Владимирович

Принято: Да

За: 128088112

Номер проекта решения:6.1.8

Федоров Павел Сергеевич

Принято: Да

За: 128090028

Номер проекта решения:6.1.9

Хамитов Рустэм Закиевич

Принято: Да

За: 190812885

Номер проекта решения:6.1.10

Шишкин Андрей Николаевич

Принято: Да

За: 128157293

Номер проекта решения:7.1

Выплачивать членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

Принято: Да

За: 141317662
Против: 21763
Воздержался: 19998
Не участвовало: 57053

Номер проекта решения:8.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич

Принято: Да

За: 102992490
Против: 23765
Воздержался: 6520
Не участвовало: 38393701

Номер проекта решения:8.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Боржемский Александр Вячеславович

Принято: Да

За: 102980496
Против: 24135
Воздержался: 5490
Не участвовало: 38406355

Номер проекта решения:8.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Игтисамова Лира Закуановна

Принято: Нет

За: 38146775
Против: 23859
Воздержался: 536276
Не участвовало: 102709566

Номер проекта решения:8.4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич

Принято: Да

За: 102980841
Против: 23696
Воздержался: 5564
Не участвовало: 38406375

Номер проекта решения:8.5

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович

Принято: Да

За: 102980468
Против: 23771
Воздержался: 5200
Не участвовало: 38407037

Номер проекта решения:8.6

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович

Принято: Да

За: 102969196
Против: 32871
Воздержался: 6643
Не участвовало: 38407766

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2019 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2019 год.

Принято: Да

За: 141334534
Против: 2171
Воздержался: 10278
Не участвовало: 69493

Номер проекта решения:10.1

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 10% и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - заключение между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Добыча» договора оказания операторских услуг (выполнения работ) по добыче полезных ископаемых, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ПАО АНК «Башнефть» (Заказчик); - ООО «Башнефть-Добыча» (Оператор). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Предмет сделки: оказание операторских услуг (выполнение работ) по добыче полезных ископаемых. Сумма сделки: 161 015 715,3 тыс. руб. (с учетом НДС). Срок действия договора: с момента его подписания по 31.12.2020 (включительно). Сроки оказания услуг (выполнения работ): с 01.07.2019 по 31.12.2020. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц

Принято: Да

За: 38873558
Против: 3046
Воздержался: 13447
Не участвовало: 93966