Референс корпоративного действия

400643

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

05 июня 2019 г. 14:00

Дата фиксации

13 мая 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьс
кий» (Электронная форма бюллетеня может быть заполнена в мобильном при
ложении "Акционер ВТБ" и на сайте www.vtbreg.ru)

400643X8640

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

10401000B

29 сентября 2006 г.

акции обыкновенные

RU000A0JP5V6

RU000A0JP5V6

АО ВТБ Регистратор

DVCA

410353

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.

Принято: Да

За: 11014370369809
Против: 2225263946
Воздержался: 362554234

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.

Принято: Да

За: 11014042885130
Против: 2274911228
Воздержался: 14100384695

Номер проекта решения:3.1

Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего: 230 906 903 335,16 рублей; - отчисления в Резервный фонд: 11 545 345 166,76 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО): 14 239 456 640,85 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 5 164 109 976,47 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 7 416 433 382,68 рублей; - нераспределенная чистая прибыль: 192 541 558 168,40 рублей.

Принято: Да

За: 9102828515560
Против: 1926792200744
Воздержался: 622431788

Номер проекта решения:4.1

см. приложенный файл

Принято: Да

За: 9102705420514
Против: 1926848218361
Воздержался: 876621801

Номер проекта решения:5.1

1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому; - за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей; - за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому; - за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому. 2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.

Принято: Да

За: 10858332267460
Против: 3501988731
Воздержался: 18274562463

Номер проекта решения:6.1

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 690 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 275 007 рублей. 2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.

Принято: Да

За: 11012963532587
Против: 3186139035
Воздержался: 14276313349

Номер проекта решения:7.1

Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.

Принято: Да

За: 11013480727811
Против: 2907513273
Воздержался: 497590354

Номер проекта решения:8.1

Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): 1. Варнига Артура Маттиаса; 2. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 3. Дубинина Сергея Константиновича; 4. Задорнова Михаила Михайловича; 5. Костина Андрея Леонидовича; 6. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 8. Силуанова Антона Германовича; 9. Соколова Александра Константиновича; 10. Тарасенко Оксану Валерьевну; 11. Чистюхина Владимира Викторовича.

Принято: Да

Номер проекта решения:8.1.1

Варниг Артур Маттиас

Принято: Да

За: 9950149712705

Номер проекта решения:8.1.2

Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)

Принято: Да

За: 0

Номер проекта решения:8.1.3

Дубинин Сергей Константинович

Принято: Да

За: 9949425023443

Номер проекта решения:8.1.4

Задорнов Михаил Михайлович

Принято: Да

За: 0

Номер проекта решения:8.1.5

Костин Андрей Леонидович

Принято: Да

За: 0

Номер проекта решения:8.1.6

Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)

Принято: Да

За: 0

Номер проекта решения:8.1.7

Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)

Принято: Да

За: 0

Номер проекта решения:8.1.8

Силуанов Антон Германович

Принято: Да

За: 0

Номер проекта решения:8.1.9

Соколов Александр Константинович

Принято: Да

За: 0

Номер проекта решения:8.1.10

Тарасенко Оксана Валерьевна

Принято: Да

За: 0

Номер проекта решения:8.1.11

Чистюхин Владимир Викторович

Принято: Да

За: 9947503596697

Номер проекта решения:8.1.12

Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

Принято: Нет

За: 294008463971

Номер проекта решения:9.1

Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов.

Принято: Да

За: 10970624772201
Против: 2261314561
Воздержался: 960703914

Номер проекта решения:10.1

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Васильченко Александра Сергеевича; 2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 3. Краснова Михаила Петровича; 4. Ольшанову Анастасию Сергеевну; 5. Сабанцева Захара Борисовича; 6. Соскова Вадима Викторовича.

Принято: Да

За: 11013440866930
Против: 2371087461
Воздержался: 1078173983

Номер проекта решения:11.1

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год.

Принято: Да

За: 10928210353488
Против: 19487378510
Воздержался: 68554641228

Номер проекта решения:12.1

Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.

Принято: Да

За: 11013973254084
Против: 2346228741
Воздержался: 601351933

Номер проекта решения:13.1

Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Принято: Да

За: 10861511506359
Против: 154679028608
Воздержался: 557597606

Номер проекта решения:14.1

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Принято: Да

За: 11013885909952
Против: 2422537799
Воздержался: 591031396