Референс корпоративного действия

347985

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

28 июня 2018 г. 11:00

Дата фиксации

04 июня 2018 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж,
актовый зал

347985X9643

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

1-01-65018-D

10 сентября 2002 г.

акции обыкновенные

RU000A0JPNN9

RU000A0JPNN9

АО "СТАТУС"

347985X11119

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

1-01-65018-D

10 сентября 2002 г.

акции обыкновенные

FSKE/DR

RU000A0JPNN9

АО "СТАТУС"

1153514196362

DVCA

350116

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

Принято: Да

За: 1107472538374
Против: 714042
Воздержался: 47803403

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год.

Принято: Да

За: 1107470239817
Против: 1484042
Воздержался: 48341764

Номер проекта решения:3.1

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 отчетного года: Тыс. руб. Прибыль отчетного периода: 42 361 640 Распределить на: Резервный фонд 2 118 082 Дивиденды, в т.ч. 20 307 801 - промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2017 года (решение ГОСА от 03.07.2017 № 18) 1 423 130 - подлежащая выплате сумма дивидендов 18 884 671 Покрытие убытков прошлых периодов - Развитие 19 935 757

Принято: Да

За: 1107471361500
Против: 1598348
Воздержался: 47919871

Номер проекта решения:4.1

Выплатить дивиденды по результатам 2017 отчетного года в размере 0,014815395834 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 отчетного года – 18 июля 2018 года.

Принято: Да

За: 1107471422596
Против: 1630302
Воздержался: 47922553

Номер проекта решения:5.1

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС, по результатам 2017 отчетного года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).

Принято: Да

За: 1075825374468
Против: 31643519719
Воздержался: 52076128

Номер проекта решения:6.1

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС, по результатам 2017 отчетного года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).

Принято: Да

За: 1107463369725
Против: 6345180
Воздержался: 51209024

Номер проекта решения:7.1

Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:

Принято: Да

Против: 1175575
Воздержался: 886623331

Номер проекта решения:7.1.1

Германович Алексей Андреевич

Принято: Нет

За: 416868356117

Номер проекта решения:7.1.2

Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора)

Принято: Да

За: 1058101995147

Номер проекта решения:7.1.3

Демин Андрей Александрович

Принято: Да

За: 1017854024095

Номер проекта решения:7.1.4

Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора)

Принято: Да

За: 1387375930865

Номер проекта решения:7.1.5

Ливинский Павел Анатольевич

Принято: Да

За: 1141553404526

Номер проекта решения:7.1.6

Муров Андрей Евгеньевич

Принято: Да

За: 1020275629455

Номер проекта решения:7.1.7

Прохоров Егор Вячеславович

Принято: Да

За: 1017658567245

Номер проекта решения:7.1.8

Рощенко Николай Павлович

Принято: Да

За: 1017673047426

Номер проекта решения:7.1.9

Сергеев Сергей Владимирович

Принято: Да

За: 1017855245041

Номер проекта решения:7.1.10

Сниккарс Павел Николаевич

Принято: Да

За: 1017867945787

Номер проекта решения:7.1.11

Ферленги Эрнесто (в качестве независимого директора)

Принято: Да

За: 1050509987305

Номер проекта решения:7.1.12

Шатохина Оксана Владимировна

Принято: Да

За: 1017857939581

Номер проекта решения:8.1

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Баталов Александр Геннадьевич

Принято: Да

За: 1107441755913
Против: 6732106
Воздержался: 71183589

Номер проекта решения:8.2

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Зобкова Татьяна Валентиновна

Принято: Да

За: 1107441723805
Против: 7904885
Воздержался: 70214376

Номер проекта решения:8.3

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Лелекова Марина Алексеевна

Принято: Да

За: 1107441283833
Против: 7414446
Воздержался: 71124503

Номер проекта решения:8.4

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Снигирева Екатерина Алексеевна

Принято: Да

За: 1107442710585
Против: 7231591
Воздержался: 70052069

Номер проекта решения:8.5

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Хворов Владимир Васильевич

Принято: Да

За: 1107441586214
Против: 7407837
Воздержался: 70200061

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Принято: Да

За: 1066946490504
Против: 40519248757
Воздержался: 54718314

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС».

Принято: Да

За: 1107464591016
Против: 4640964
Воздержался: 51477810

Номер проекта решения:11.1

Одобрить участие ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее - ООР «РСПП») на следующих условиях: - размер вступительного взноса – 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается; - размер ежегодного членского взноса - 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается; - размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских, целевых, единовременных взносов определяются внутренними документами ООР «РСПП», а также решениями органов управления ООР «РСПП».

Принято: Да

За: 1107457469828
Против: 5188201
Воздержался: 57815480