- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
03.07.2018 - ПАО АНК Башнефть - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
03.07.2018
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
349618 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
28 июня 2018 г. 14:00 |
Дата фиксации |
03 июня 2018 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культур
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
349618X5465 |
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" |
1-01-00013-A |
07 апреля 2004 г. |
акции обыкновенные |
RU0007976957 |
RU0007976957 |
ООО "Реестр-РН" |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
349718 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Определить следующий порядок ведения годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»: - время выступления докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 мин.; - ответы на вопросы участников Собрания по повестке дня Собрания, поступившие в письменной форме, предоставляются докладчиками или иными должностными лицами ПАО АНК «Башнефть» после выступления по соответствующему вопросу повестки дня Собрания – до 5 мин. по каждому вопросу повестки дня; - голосование по первому вопросу повестки дня – в течение 25 мин. с момента открытия Собрания; - подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого Собранием по первому вопросу повестки дня; - время для выступлений участников Собрания в порядке прений по докладам предоставляется после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и ответов на вопросы участников Собрания. Продолжительность выступления участника Собрания – до 5 мин.; - время для голосования по вопросам повестки дня – гол |
Принято: Да |
За: 141276720
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение №1). |
Принято: Да |
За: 141280752
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение № 2). |
Принято: Да |
За: 141275912
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
4.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года в размере 129 325 053 629,54 руб., следующим образом: – на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества – 23 500 199 426,55 руб.; – на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества – 4 734 804 507,40 руб. 4.2. Выплатить в денежной форме дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 158,95 руб. на одну размещенную акцию на общую сумму 23 500 199 426,55 руб. 4.3. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2017 года в размере 158,95 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 4 734 804 507,40 руб. 4.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июля 2018 года. 4.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акци |
Принято: Да |
За: 141280152
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов. |
Принято: Да |
За: 141275149
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |
Принято: Да |
За: 1411503100
| ||
Номер проекта решения:6.1.1 |
Гурьев Евгений Александрович |
Принято: Да |
За: 191230618 | ||
Номер проекта решения:6.1.2 |
Завалеева Елена Владимировна |
Принято: Да |
За: 128616240 | ||
Номер проекта решения:6.1.3 |
Касимиро Дидье (Casimiro Didier) |
Принято: Да |
За: 128612727 | ||
Номер проекта решения:6.1.4 |
Каримов Отабек Кучкарович |
Принято: Да |
За: 128612302 | ||
Номер проекта решения:6.1.5 |
Кристоф Неринг (Christoph Nehring) |
Принято: Да |
За: 128610848 | ||
Номер проекта решения:6.1.6 |
Латыпов Урал Альфретович |
Принято: Да |
За: 128634358 | ||
Номер проекта решения:6.1.7 |
Пригода Артем Владимирович |
Принято: Да |
За: 128614463 | ||
Номер проекта решения:6.1.8 |
Самедов Фархад Астанович |
Принято: Да |
За: 191215183 | ||
Номер проекта решения:6.1.9 |
Федоров Павел Сергеевич |
Принято: Да |
За: 128618037 | ||
Номер проекта решения:6.1.10 |
Шишкин Андрей Николаевич |
Принято: Да |
За: 128722163 | ||
Номер проекта решения:7.1 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич |
Принято: Да |
За: 103045064
| ||
Номер проекта решения:7.2 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Боржемский Александр Вячеславович |
Принято: Да |
За: 102512852
| ||
Номер проекта решения:7.3 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Игтисамова Лира Закуановна |
Принято: Нет |
За: 38207808
| ||
Номер проекта решения:7.4 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич |
Принято: Да |
За: 102442336
| ||
Номер проекта решения:7.5 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович |
Принято: Да |
За: 103037326
| ||
Номер проекта решения:7.6 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович |
Принято: Да |
За: 103034501
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2018 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть» на 2018 год. |
Принято: Да |
За: 141275349
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235