- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
06.06.2018 - ПАО Энел Россия - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
06.06.2018
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
343342 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
04 июня 2018 г. 12:00 |
Дата фиксации |
10 мая 2018 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянск
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
343342X6492 |
Публичное акционерное общество "Энел Россия" |
1-01-50077-A |
24 декабря 2004 г. |
акции обыкновенные |
OGK5 |
RU000A0F5UN3 |
АО "Независимая регистраторская компания" |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
343344 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2017 год (Приложение №1). |
Принято: Да |
За: 30908518586
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2017 год (Приложение №2). |
Принято: Да |
За: 30908529576
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2017 года: (млн. руб.) Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению): 5 942 Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2016 г.: 15 316 Распределить на: Резервный фонд 81 Дивиденды 5 127 Погашение убытков - Накопленная прибыль 16 050 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2017 финансового года в размере 0,14493 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить 22 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического округления. |
Принято: Да |
За: 30888401837
| ||
Номер проекта решения:4.1.1 |
Стефан Морис Звегинцов |
Принято: Да |
За: 27526311043
| ||
Номер проекта решения:4.1.2 |
Роберто Антонио Энзо Деамброджо |
Принято: Да |
За: 27509299493
| ||
Номер проекта решения:4.1.3 |
Родольфо Авогадро Ди Вильяно |
Принято: Да |
За: 27508754695
| ||
Номер проекта решения:4.1.4 |
Марко Фрагале |
Принято: Да |
За: 27508470121
| ||
Номер проекта решения:4.1.5 |
Мария Антониетта Джаннелли |
Принято: Да |
За: 27542873524
| ||
Номер проекта решения:4.1.6 |
Андреа Палаццоло |
Принято: Да |
За: 27501179897
| ||
Номер проекта решения:4.1.7 |
Андреа Гуаччеро |
Принято: Да |
За: 27066405501
| ||
Номер проекта решения:4.1.8 |
Изабелла Алессио |
Принято: Нет |
За: 9004840
| ||
Номер проекта решения:4.1.9 |
Джузеппе Луццио |
Принято: Нет |
За: 8896251
| ||
Номер проекта решения:4.1.10 |
Джорджио Каллегари |
Принято: Да |
За: 27500953437
| ||
Номер проекта решения:4.1.11 |
Джеральд Джозеф Рохан |
Принято: Нет |
За: 378571085
| ||
Номер проекта решения:4.1.12 |
Ларон Николас Совирон |
Принято: Нет |
За: 14063402853
| ||
Номер проекта решения:4.1.13 |
Тагир Алиевич Ситдеков |
Принято: Да |
За: 30385714745
| ||
Номер проекта решения:4.1.14 |
Денис Мосолов |
Принято: Да |
За: 30010058554
| ||
Номер проекта решения:4.1.15 |
Александр Артур Джон Уилльямс |
Принято: Да |
За: 29966846932
| ||
Номер проекта решения:4.1.16 |
Морозов Андрей Владимирович |
Принято: Нет |
За: 13201892970
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Джанкарло Пешини |
Принято: Да |
За: 28077441605
| ||
Номер проекта решения:5.2 |
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Паоло Пирри |
Принято: Да |
За: 28074131618
| ||
Номер проекта решения:5.3 |
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса |
Принято: Да |
За: 28074079866
| ||
Номер проекта решения:5.4 |
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Мауро Ди Карло |
Принято: Да |
За: 28074141954
| ||
Номер проекта решения:5.5 |
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».: Наталья Александровна Храмова |
Принято: Да |
За: 28078011830
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». |
Принято: Да |
За: 30426991934
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3). |
Принято: Да |
За: 30668626666
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 4). |
Принято: Да |
За: 30668837695
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение №5). |
Принято: Да |
За: 30020001292
| ||
Номер проекта решения:10.1 |
Дать согласие на заключение соглашения о передаче договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов (ДПМ), функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения Лицо, передающее права и обязанности (Поставщик) – ПАО «Энел Россия». Лицо, приобретающее права и обязанности (Новый поставщик) – ООО «Энел Рус Винд Кола». Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии». Предмет соглашения Передача Поставщиком всех прав и обязанностей по ДПМ Новому поставщику, в результате чего Новый поставщик полностью заменяет Поставщика в соответствии со всеми условиями и требованиями ДПМ без каких-либо изъятий и оговорок. ДПМ заключены с целью поставки мощности генерирующего объекта, функционирующего на ос |
Принято: Да |
За: 7681703598
| ||
Номер проекта решения:11.1 |
Дать согласие на заключение соглашения о передаче договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов (ДПМ), функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения Лицо, передающее права и обязанности (Поставщик) – ПАО «Энел Россия». Лицо, приобретающее права и обязанности (Новый поставщик) – ООО «Энел Рус Винд Азов». Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии». Предмет соглашения Передача Поставщиком всех прав и обязанностей по ДПМ Новому поставщику, в результате чего Новый поставщик полностью заменяет Поставщика в соответствии со всеми условиями и требованиями ДПМ без каких-либо изъятий и оговорок. ДПМ заключены с целью поставки мощности генерирующего объекта, функционирующего на ос |
Принято: Да |
За: 7681585673
| ||
Номер проекта решения:12.1 |
Дать согласие на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Кола», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны гарантии ПАО «Энел Россия» – Гарант; ООО «Энел Рус Винд Кола» – Принципал ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар гарантии Предмет гарантии Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы в пределах размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин. Договор поставки турбин будет заключен между Бенефициаром гарантии и Принципалом для исполнения Проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области (далее – Проект). Размер гарантии Не превысит девяносто девять миллионов семьсот тысяч (99 700 000,00) евро и четыре миллиарда шестьсот миллионов (4 600 000 000,00) рублей. Сумма гарантии автоматически уменьшается на сумму, уплачиваемую Принципа |
Принято: Да |
За: 7681501237
| ||
Номер проекта решения:13.1 |
Дать согласие на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Азов», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны гарантии ПАО «Энел Россия» – Гарант; ООО «Энел Рус Винд Азов» – Принципал ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар гарантии Предмет гарантии Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы в пределах размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин. Договор поставки турбин будет заключен между Бенефициаром гарантии и Принципалом для исполнения Проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 90,09 МВт в Ростовской области (далее – Проект). Размер гарантии Не превысит сорок пять миллионов (45 000 000,00) евро и два миллиарда сто миллионов (2 100 000 000,00) рублей. Сумма гарантии автоматически уменьшается на сумму, уплачиваемую Принципалом в соответствии с Договоро |
Принято: Да |
За: 7681365124
| ||
Номер проекта решения:14.1 |
Дать согласие на заключение ПАО «Энел Россия» договора поручительства по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Кола» по кредитному договору, заключенному с Банком(ми) (далее – Кредитный договор), являющегося для ПАО «Энел Россия» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора поручительства ПАО «Энел Россия» («Поручитель»), Банк(и) (он же «Кредитор») Выгодоприобре-татель ООО «Энел Рус Винд Кола» («Заемщик») Банк(и) Финансовый институт, который удовлетворяет следующим требованиям: 1. Для коммерческих банков: - с рейтингом не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации минус две ступени (Fitch, S&P или Moody’s) на момент заключения сделки, или - который входит в топ-10 российских банков по размеру чистых активов на момент заключения сделки. 2. Для иных финансовых институтов (в т. ч. банков развития): - с рейтингом не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации минус две ступени (Fitch, S&P или Moody’s) на момент заключения сделки, и - |
Принято: Да |
За: 7434128111
| ||
Номер проекта решения:15.1 |
Дать согласие на заключение ПАО «Энел Россия» договора поручительства по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Азов» по кредитному договору, заключенному с Банком(ми) (далее – Кредитный договор), являющегося для ПАО «Энел Россия» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора поручительства ПАО «Энел Россия» («Поручитель»), Банк(и) (он же «Кредитор») Выгодоприобре-татель ООО «Энел Рус Винд Азов» («Заемщик») Банк(и) Финансовый институт, который удовлетворяет следующим требованиям: 1. Для коммерческих банков: - с рейтингом не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации минус две ступени (Fitch, S&P или Moody’s) на момент заключения сделки, или - который входит в топ-10 российских банков по размеру чистых активов на момент заключения сделки. 2. Для иных финансовых институтов (в т. ч. банков развития): - с рейтингом не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации минус две ступени (Fitch, S&P или Moody’s) на момент заключения сделки, и - |
Принято: Да |
За: 7434478123
| ||
Номер проекта решения:16.1 |
Дать согласие на заключение договора займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Кредитор – ПАО «Энел Россия» Заемщик – ООО «Энел Рус Винд Кола» Предмет договора Предоставление займов (траншей) Кредитором Заемщику Разрешенная цель займа Займы предоставляются для финансирования платежей, необходимых для надлежащего выполнения договоров и мероприятий, связанных с реализацией строительства ветрогенерирующего объекта (ветряная электростанция) с проектной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области, а также операционных и финансовых расходов Заемщика. Максимальная сумма займов Не более 5 500 000 000,00 рублей. Ставка 0% Дата погашения Дата окончательного погашения по каждому траншу - не позднее 20 лет с даты подписания заявления о выборке. Прочие условия Сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия будут определяться в заявлении о выборке в пределах |
Принято: Да |
За: 7434760091
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235