Референс корпоративного действия

337018

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

21 мая 2018 г. 10:00

Дата фиксации

27 апреля 2018 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Россия, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славя
нская», Конференц-зал.

337018X23645

Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"

1-04-33498-E

23 декабря 2014 г.

акции обыкновенные

TECS/04

RU000A0JPNM1

АО ВТБ Регистратор

337018X23647

Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"

1-04-33498-E

23 декабря 2014 г.

акции обыкновенные

TECS/DR

RU000A0JPNM1

АО ВТБ Регистратор

100

DVCA

337019

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчёт Общества за 2017 год.

Принято: Да

За: 880624889650
Против: 77894
Воздержался: 861842
Не участвовало: 457552819

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2017 отчётный год.

Принято: Да

За: 88062461332
Против: 84691
Воздержался: 895584
Не участвовало: 457539913

Номер проекта решения:3.1

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2017 отчетного года в сумме 15 668 766 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 783 438,3 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 13 612 000 тыс. руб.; - на погашение убытков прошлых лет – 1 273 327,7 тыс. руб. 3.2. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 53 704 217 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.

Принято: Да

За: 88060683058
Против: 1175364
Воздержался: 1622399
Не участвовало: 457500698

Номер проекта решения:4.1

4.1. Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 отчетного года 13 612 000 тыс. руб. 4.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2017 года в размере 0,130383141762452 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 4.3. Определить 01 июня 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 18.06.2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 09.07.2018 года.

Принято: Да

За: 88062511444
Против: 119022
Воздержался: 837425
Не участвовало: 457513629

Номер проекта решения:5.1

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Принято: Да

За: 88057477285
Против: 2005670
Воздержался: 3917493
Не участвовало: 457581073

Номер проекта решения:6.1

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2017 года, в следующем размере: - Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.; - Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.

Принято: Да

За: 88057223296
Против: 1768405
Воздержался: 4267031
Не участвовало: 457722787

Номер проекта решения:7.1

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: (*Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».)

Принято: Да

За: 968411108553
Против: 136640281
Воздержался: 28799003
Не участвовало: 5154248902

Номер проекта решения:7.1.1

Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС»

Принято: Нет

За: 57249044337

Номер проекта решения:7.1.2

Бугров Андрей Евгеньевич * - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»

Принято: Да

За: 81921569325

Номер проекта решения:7.1.3

Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»

Принято: Да

За: 70037616379

Номер проекта решения:7.1.4

Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО»

Принято: Да

За: 122819627200

Номер проекта решения:7.1.5

Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор НПФ «ГАЗФОНД»

Принято: Нет

За: 36232733

Номер проекта решения:7.1.6

Локшин Александр Маркович * - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»

Принято: Да

За: 70036745961

Номер проекта решения:7.1.7

Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Принято: Да

За: 110038060658

Номер проекта решения:7.1.8

Нуждов Алексей Викторович - Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер»

Принято: Да

За: 35029463

Номер проекта решения:7.1.9

Рональд (Рон) Джеймс Поллетт * - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ

Принято: Да

За: 94177680542

Номер проекта решения:7.1.10

Сапожникова Елена Владимировна * - Партнер Группы компаний UCP

Принято: Да

За: 80861252900

Номер проекта решения:7.1.11

Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»

Принято: Да

За: 152895598707

Номер проекта решения:7.1.12

Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»

Принято: Да

За: 58266324171

Номер проекта решения:7.1.13

Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Принято: Да

За: 70036326171

Номер проекта решения:8.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»

Принято: Да

За: 87746165862
Против: 302522
Воздержался: 4617821
Не участвовало: 460154967

Номер проекта решения:8.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»

Принято: Да

За: 87749573099
Против: 275553
Воздержался: 2795893
Не участвовало: 458596628

Номер проекта решения:8.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

Принято: Да

За: 87749393329
Против: 213495
Воздержался: 2813079
Не участвовало: 458821269

Номер проекта решения:8.4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС»

Принято: Да

За: 87747860006
Против: 227523
Воздержался: 4321370
Не участвовало: 458832274

Номер проекта решения:8.5

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Фисенко Татьяна Владимировна - Директор Департамента бюджетного планирования и учёта Минэнерго России

Принято: Да

За: 87749517471
Против: 282343
Воздержался: 2696549
Не участвовало: 458744810

Номер проекта решения:9.1

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №11603050648.

Принято: Да

За: 88012271091
Против: 46568491
Воздержался: 4266868
Не участвовало: 457875070