Референс корпоративного действия

301267

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (факт.)

29 сентября 2017 г. 11:00

Дата фиксации

28 августа 2017 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «
Горный».

301267X7321

публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"

1-02-00122-A

29 сентября 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0J2Q06

RU000A0J2Q06

ООО "Реестр-РН"

DVCA

305444

Номер проекта решения:1.1

Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» 29 сентября 2017 года (далее также – Общее собрание): 1.1. Открытие внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» с оглашением сведений о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания. 1.2. Выступление докладчика по первому вопросу повестки дня - до 15 минут. 1.3. Ответы на вопросы участников Общего собрания по первому вопросу повестки дня - до 5 минут. 1.4. Проведение голосования по первому вопросу повестки дня - 20 минут. 1.5. Подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть», по первому вопросу повестки дня. 1.6. Выступления докладчиков по второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня Общего собрания - до 15 минут по каждому вопросу. 1.7. Ответы на вопросы участников Общего собрания по вопросам повестки дня - до 5 минут на каждый вопрос повестки дня Общего собр

Принято: Да

За: 9576469176
Против: 5269
Воздержался: 150054856
Не участвовало: 430649

Номер проекта решения:2.1

Утвердить изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть»: Подпункт 10.3.4 пункта 10.3 статьи 10 изложить в следующей редакции: «10.3.4. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 11 (одиннадцати) человек».

Принято: Да

За: 9576383241
Против: 130325
Воздержался: 150151740
Не участвовало: 295175

Номер проекта решения:3.1

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Принято: Да

За: 9573592812
Против: 2701559
Воздержался: 150194003
Не участвовало: 472107

Номер проекта решения:4.1

Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:

Принято: Да

За: 104289813868
Против: 704715
Воздержался: 131396925
Не участвовало: 19100543

Номер проекта решения:4.1.1

Алсуваиди Файзала

Принято: Да

За: 11369860601

Номер проекта решения:4.1.2

Белоусова Андрея Рэмовича

Принято: Да

За: 8331299140

Номер проекта решения:4.1.3

Варнига Артура Маттиаса

Принято: Да

За: 8336986820

Номер проекта решения:4.1.4

Вьюгина Олега Вячеславовича

Принято: Да

За: 8329299139

Номер проекта решения:4.1.5

Глазенберга Айвана

Принято: Да

За: 11369848309

Номер проекта решения:4.1.6

Дадли Роберта Уоррена

Принято: Да

За: 11513890860

Номер проекта решения:4.1.7

Кинтеро Ордонеса Гильермо

Принято: Да

За: 11513781146

Номер проекта решения:4.1.8

Новака Александра Валентиновича

Принято: Да

За: 8331796123

Номер проекта решения:4.1.9

Сечина Игоря Ивановича

Принято: Да

За: 8517897342

Номер проекта решения:4.1.10

Хамфриза Дональда

Принято: Да

За: 8336986818

Номер проекта решения:4.1.11

Шрёдера Герхарда

Принято: Да

За: 8337834472

Номер проекта решения:4.2

Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:

Принято: Да

За: 37606154634
Против: 719433
Воздержался: 11359062
Не участвовало: 26775144

Номер проекта решения:4.2.1

Алсуваиди Файзала

Принято: Да

За: 9541120091

Номер проекта решения:4.2.2

Белоусова Андрея Рэмовича

Принято: Да

За: 6817805

Номер проекта решения:4.2.3

Варнига Артура Маттиаса

Принято: Нет

За: 3476989

Номер проекта решения:4.2.4

Вьюгина Олега Вячеславовича

Принято: Да

За: 38944680

Номер проекта решения:4.2.5

Глазенберга Айвана

Принято: Да

За: 9065132514

Номер проекта решения:4.2.6

Дадли Роберта Уоррена

Принято: Да

За: 9421028856

Номер проекта решения:4.2.7

Кинтеро Ордонеса Гильермо

Принято: Да

За: 9420898541

Номер проекта решения:4.2.8

Новака Александра Валентиновича

Принято: Нет

За: 3814030

Номер проекта решения:4.2.9

Сечина Игоря Ивановича

Принято: Да

За: 27908472

Номер проекта решения:4.2.10

Хамфриза Дональда

Принято: Да

За: 38118950

Номер проекта решения:4.2.11

Шрёдера Герхарда

Принято: Да

За: 38812987

Номер проекта решения:5.1

Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2017 года в денежной форме в размере 3 руб. 83 коп. (три рубля восемьдесят три копейки) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 октября 2017 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24 октября 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15 ноября 2017 года.

Принято: Да

За: 9577545760
Против: 45330
Воздержался: 149098455
Не участвовало: 266361