Референс корпоративного действия

290271

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

30 июня 2017 г. 14:00

Дата фиксации

05 июня 2017 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан»
(ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»)

290271X5465

Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"

1-01-00013-A

07 апреля 2004 г.

акции обыкновенные

RU0007976957

RU0007976957

ООО "Реестр-РН"

DVCA

289843

Номер проекта решения:1.1

Определить следующий порядок ведения годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»: • Время выступления докладчиков по вопросам повестки дня – до 20 мин. по первому вопросу повестки дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», по остальным вопросам – до 10 мин. • Ответы на вопросы акционеров по повестке дня собрания, поступившие в письменной форме, предоставляются докладчиками или иными должностными лицами ПАО АНК «Башнефть» после выступления по соответствующему вопросу повестки дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», до 5 минут по каждому вопросу повестки дня. • Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам предоставляется после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и ответов на вопросы акционеров; продолжительность выступления участника собрания – до 5 мин. • Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открыти

Принято: Да

За: 144804238
Против: 234
Воздержался: 8048
Не участвовало: 20256

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №1)

Принято: Да

За: 144807239
Против: 1267
Воздержался: 2034
Не участвовало: 19078

Номер проекта решения:3.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год (Приложение № 2)

Принято: Да

За: 144808769
Против: 1267
Воздержался: 2899
Не участвовало: 17072

Номер проекта решения:4.1

Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2016 года в размере 43 260 637 093,42 руб., на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества – 2 978 801,20 руб. Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2016 год, нераспределенной в размере 43 257 658 292,22 руб

Принято: Да

За: 144762121
Против: 39253
Воздержался: 10147
Не участвовало: 18648

Номер проекта решения:5.1

Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2016 года в размере 0,10 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 2 978 801,20 руб.; Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,- 12 июля 2017 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Принято: Да

За: 144752635
Против: 49445
Воздержался: 10795
Не участвовало: 17415

Номер проекта решения:6.1

Определить количественный состав совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов

Принято: Да

За: 144801988
Против: 2940
Воздержался: 4512
Не участвовало: 20532

Номер проекта решения:7.1

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Принято: Да

За: 1440229920
Против: 7042380
Воздержался: 93080
Не участвовало: 901170

Номер проекта решения:7.1.1

Федоров Павел Сергеевич

Принято: Да

За: 132367769

Номер проекта решения:7.1.2

Шишкин Андрей Николаевич

Принято: Да

За: 132364370

Номер проекта решения:7.1.3

Латыпов Урал Альфретович

Принято: Да

За: 132362043

Номер проекта решения:7.1.4

Касимиро Дидье (Casimiro Didier)

Принято: Да

За: 132348009

Номер проекта решения:7.1.5

Каримов Отабек Кучкарович

Принято: Да

За: 132349430

Номер проекта решения:7.1.6

Кристоф Неринг (Christoph Nehring)

Принято: Да

За: 132350571

Номер проекта решения:7.1.7

Пригода Артем Владимирович

Принято: Да

За: 132349765

Номер проекта решения:7.1.8

Завалеева Елена Владимировна

Принято: Да

За: 132353126

Номер проекта решения:7.1.9

Гурьев Евгений Александрович

Принято: Да

За: 190682513

Номер проекта решения:7.1.10

Самедов Фархад Астанович

Принято: Да

За: 190699811

Номер проекта решения:8.1

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович

Принято: Да

За: 106576697
Против: 1416
Воздержался: 38136407
Не участвовало: 112915

Номер проекта решения:8.2

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович

Принято: Да

За: 106575234
Против: 1612
Воздержался: 38136385
Не участвовало: 113542

Номер проекта решения:8.3

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич

Принято: Да

За: 106575414
Против: 1671
Воздержался: 38135943
Не участвовало: 112781

Номер проекта решения:8.4

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Васильев Сергей Валентинович

Принято: Да

За: 106576515
Против: 1497
Воздержался: 38135906
Не участвовало: 112782

Номер проекта решения:8.5

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Дерюгин Сергей Анатольевич

Принято: Да

За: 106576054
Против: 1712
Воздержался: 38136155
Не участвовало: 112793

Номер проекта решения:8.6

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Игтисамова Лира Закуановна

Принято: Нет

За: 38135746
Против: 3430979
Воздержался: 714146
Не участвовало: 113043

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (сокращенное наименование ООО «РСМ РУСЬ», ОГРН 1027700257540) аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета; Утвердить Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (сокращенное наименование ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ОГРН 1027700425444) аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности

Принято: Да

За: 144795335
Против: 3886
Воздержался: 11805
Не участвовало: 14625

Номер проекта решения:10.1

Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества, входившим в состав совета директоров с 30.06.2016 до 16.12.2016, в размере: 1) Корсику Александру Леонидовичу за период с 13.10.2016 до 16.12.2016 – 887 097 рублей; 2) Сергейчуку Виталию Юрьевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 2 355 452 рублей; 3) Орлову Виктору Петровичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 2 412 517 рублей; 4) Шафранику Юрию Константиновичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 2 412 517 рублей.

Принято: Нет

За: 4073089
Против: 140725467
Воздержался: 12868
Не участвовало: 15475

Номер проекта решения:11.1

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, входившим в состав ревизионной комиссии с 30.06.2016 до 16.12.2016, в размере: 1) Афоняшину Алексею Анатольевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 344 758 рублей; 2) Зенкову Олегу Сергеевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 344 758 рублей; 3) Любошицу Борису Моисеевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 413 709 рублей; 4) Новаковскому Андрею Владимировичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 - 344 758 рублей.

Принято: Да

За: 144777894
Против: 22159
Воздержался: 11619
Не участвовало: 15450