Референс корпоративного действия

282024

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

29 июня 2017 г. 08:00

Дата фиксации

04 июня 2017 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тю
менская область, Российская Федерация, 628415

282024X4528

Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"

1-01-00155-A

24 июня 2003 г.

акции обыкновенные

RU0008926258

RU0008926258

ЗАО "Сургутинвестнефть"

DVCA

287250

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год

Принято: Да

За: 25437274488
Против: 32936876
Воздержался: 84343133

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год

Принято: Да

За: 25552463627
Против: 222275
Воздержался: 1912740

Номер проекта решения:3.1

Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2016 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,6 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,6 рубля, направив на выплату дивидендов часть накопленной нераспределенной прибыли в размере 26 056 795 764 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 19 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Принято: Да

За: 25553242159
Против: 475363
Воздержался: 885325

Номер проекта решения:4.1

Утвердить следующие изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз»: Пункт 4.7 Положения изложить в следующей редакции: «4.7. По решению общего собрания акционеров каждому члену Ревизионной комиссии в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере 700 000 рублей. Совет директоров имеет право рекомендовать общему собранию акционеров сократить размер вознаграждения, выплачиваемого отдельным членам Ревизионной комиссии. Суммы вознаграждений, установленные настоящим Положением, включают в себя налоги, подлежащие уплате членом Ревизионной комиссии согласно действующему законодательству Российской Федерации. Выплата вознаграждения, определенного настоящим пунктом Положения, производится не позднее 30 календарных дней с даты проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Полностью формулировка решения указана в файле Решение 4.1.doc.

Принято: Да

За: 25551622088
Против: 1020581
Воздержался: 1424540

Номер проекта решения:5.1

Выплатить каждому члену Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз», не исполняющему функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющемуся работником Общества, базовое вознаграждение за период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз». Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему функции председателя комитета Совета директоров по аудиту, дополнительное вознаграждение в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз»

Принято: Да

За: 25044732416
Против: 422723743
Воздержался: 85745828

Номер проекта решения:6.1

Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз»

Принято: Да

За: 25345342591
Против: 80089178
Воздержался: 83909138

Номер проекта решения:7.1

Избрать в Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»:

Принято: Да

За: 228053686484
Против: 1687646176
Воздержался: 3860657

Номер проекта решения:7.1.1

Агарёва Александра Валентиновича

Принято: Нет

За: 10633548645

Номер проекта решения:7.1.2

Богданова Владимира Леонидовича

Принято: Да

За: 36677961961

Номер проекта решения:7.1.3

Буланова Александра Николаевича

Принято: Да

За: 25805018061

Номер проекта решения:7.1.4

Диниченко Ивана Калистратовича

Принято: Да

За: 23412730302

Номер проекта решения:7.1.5

Ерохина Владимира Петровича

Принято: Да

За: 26178876794

Номер проекта решения:7.1.6

Кривошеева Виктора Михайловича

Принято: Да

За: 19385404070

Номер проекта решения:7.1.7

Матвеева Николая Ивановича

Принято: Да

За: 19846432107

Номер проекта решения:7.1.8

Рарицкого Владимира Ивановича

Принято: Да

За: 19577782213

Номер проекта решения:7.1.9

Усманова Илдуса Шагалиевича

Принято: Да

За: 19580714545

Номер проекта решения:7.1.10

Шашкова Владимира Александровича

Принято: Да

За: 26955217786

Номер проекта решения:8.1

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Клиновскую Таисию Петровну

Принято: Да

За: 25077479538
Против: 329984919
Воздержался: 1708585

Номер проекта решения:8.2

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Мусихину Валентину Викторовну

Принято: Да

За: 25075433540
Против: 329998637
Воздержался: 1727285

Номер проекта решения:8.3

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - Олейник Тамару Федоровну

Принято: Да

За: 25084524485
Против: 323212467
Воздержался: 1544610

Номер проекта решения:9.1

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2017 год

Принято: Да

За: 25328824148
Против: 208270978
Воздержался: 16934485

Номер проекта решения:10.1

Дать согласие на совершение ОАО «Сургутнефтегаз» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договора страхования ответственности руководителей ОАО «Сургутнефтегаз») на следующих существенных условиях: 1. Стороны договора (далее – Договор): открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» (далее – Страхователь) и общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз» (далее – Страховщик). 2. Термины и определения: 2.1. «Компания»: юридическое лицо – Страхователь. Полностью формулировка решения указана в файле Решение 10.1.doc.

Принято: Да

За: 25378553692
Против: 396316
Воздержался: 1978078