Сообщения о ценных бумагах

30.05.17 - ПАО АНК Башнефть - О предстоящем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

30.05.2017

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	290271
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2017 г. 14:00
Дата фиксации	05 июня 2017 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан» (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»)

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
290271X5465	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1-01-00013-A	07 апреля 2004 г.	акции обыкновенные	RU0007976957	RU0007976957	ООО "Реестр-РН"

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	28 июня 2017 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	28 июня 2017 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. ПАО АНК «Башнефть» или ООО «Реестр-РН», 450077, г. Уфа, ул. Карла Марк са, д.30, к. 1 или 115172, г. Москва, а/я 74,115172, г. Москва, а/я 4
Методы голосования
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Об определении порядка ведения годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.
5. О размере дивидендов, порядке, сроках и форме их выплаты по результатам 2016 года, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
10. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.
11. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235