Референс корпоративного действия

278035

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

27 апреля 2017 г. 11:00

Дата фиксации

03 апреля 2017 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностр
оителей, д. 21, здание заводоуправления ПАО «ЧТПЗ», 4-й этаж, зал засе
даний.

278035X9507

Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"

1-01-00182-A

02 декабря 2003 г.

акции обыкновенные

RU0009066807

RU0009066807

АО "Регистратор Интрако"

DVCA

278750

Номер проекта решения:1.1

Распределить всю чистую прибыль ПАО «ЧТПЗ» по результатам отчетного 2016 года (по РСБУ) в размере 4 182 035 705 (Четыре миллиарда сто восемьдесят два миллиона тридцать пять тысяч семьсот пять) рублей 83 копейки на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «ЧТПЗ». Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2016 года чистую прибыль ПАО «ЧТПЗ» прошлых лет (по РСБУ), нераспределенную согласно данным годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЧТПЗ» по состоянию на 31.12.2016, в сумме не более 565 412 238 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч двести тридцать восемь) рублей 17 копеек; Выплатить по результатам отчетного 2016 года дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ЧТПЗ» на общую сумму не более 4 747 447 944 (Четыре миллиарда семьсот сорок семь миллионов четыреста сорок семь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «ЧТПЗ»: 10 (Десять) рублей 05 копеек на одну обыкновенную именную акцию ПАО «ЧТПЗ»

Принято: Да

За: 450791042
Против: 26052
Не участвовало: 662

Номер проекта решения:2.1

Избрать Совет директоров ПАО «ЧТПЗ» в следующем составе: 1.Киселев Олег Владимирович 2. Комаров Андрей Ильич 3. Кустиков Олег Витальевич 4. Микрюкова Дина Анатольевна 5. Селезнев Олег Петрович 6. Федоров Александр Анатольевич 7. Янковский Сергей Владимирович

Принято: Да

За: 3155590291
Против: 14196
Воздержался: 77154
Не участвовало: 110299

Номер проекта решения:2.1.1

Киселев Олег Владимирович

Принято: Да

За: 450903527

Номер проекта решения:2.1.2

Комаров Андрей Ильич

Принято: Да

За: 450748366

Номер проекта решения:2.1.3

Кустиков Олег Витальевич

Принято: Да

За: 450722007

Номер проекта решения:2.1.4

Микрюкова Дина Анатольевна

Принято: Да

За: 450707979

Номер проекта решения:2.1.5

Селезнев Олег Петрович

Принято: Да

За: 450722007

Номер проекта решения:2.1.6

Федоров Александр Анатольевич

Принято: Да

За: 451063850

Номер проекта решения:2.1.7

Янковский Сергей Владимирович

Принято: Да

За: 450722555

Номер проекта решения:3.1

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧТПЗ» в следующем составе: 1. Бородаенко Анна Николаевна 2.Голованов Алексей Николаевич 3.Митин Игорь Васильевич - Бородаенко Анна Николаевна

Принято: Да

За: 450808262
Против: 2028
Воздержался: 17034
Не участвовало: 96

Номер проекта решения:3.2

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧТПЗ» в следующем составе: 1. Бородаенко Анна Николаевна 2.Голованов Алексей Николаевич 3.Митин Игорь Васильевич - Голованов Алексей Николаевич

Принято: Да

За: 450808262
Против: 2028
Воздержался: 17034
Не участвовало: 96

Номер проекта решения:3.3

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧТПЗ» в следующем составе: 1. Бородаенко Анна Николаевна 2.Голованов Алексей Николаевич 3.Митин Игорь Васильевич - Митин Игорь Васильевич

Принято: Да

За: 450814224
Против: 2028
Воздержался: 11022
Не участвовало: 146

Номер проекта решения:4.1

Утвердить аудитором ПАО «ЧТПЗ» – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (ОГРН 1147453009582) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧТПЗ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Принято: Да

За: 450823258
Не участвовало: 162

Номер проекта решения:4.2

Утвердить аудитором ПАО «ЧТПЗ» – Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЧТПЗ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Принято: Да

За: 450817614
Воздержался: 5644
Не участвовало: 162

Номер проекта решения:5.1

Утвердить Устав ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции.

Принято: Да

За: 450821230
Против: 2028
Не участвовало: 162

Номер проекта решения:6.1

Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции.

Принято: Да

За: 450825230
Воздержался: 2028
Не участвовало: 162

Номер проекта решения:6.2

Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Совете директоров ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции.

Принято: Да

За: 450825230
Воздержался: 2028
Не участвовало: 162

Номер проекта решения:6.3

Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Генеральном директоре ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции.

Принято: Да

За: 450811268
Воздержался: 8040
Не участвовало: 8112

Номер проекта решения:6.4

Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции.

Принято: Да

За: 450811268
Воздержался: 8040
Не участвовало: 8112

Номер проекта решения:6.5

Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции.

Принято: Да

За: 450811268
Воздержался: 8040
Не участвовало: 8112

Номер проекта решения:7.1

Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнительное соглашение №1 от 08.02.2017 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016, заключенное между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод», с одной стороны, и «Газпромбанк» (Акционерное общество), с другой стороны, на следующих условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор); Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (ОАО «ПНТЗ», Должник); Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 в соответствии с Приложением

Принято: Да

За: 205174541
Против: 2047
Воздержался: 26012
Не участвовало: 162

Номер проекта решения:8.1

Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016, заключаемого между Публичным акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод», с одной стороны, и «Газпромбанк» (Акционерное общество), с другой стороны, на следующих условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор); Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (ОАО «ПНТЗ», Должник); Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства № 2616-440-К-П/1 от 28.12.2016 в соответствии с Прилож

Принято: Да

За: 205174541
Против: 2047
Воздержался: 26012
Не участвовало: 162