Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

06.07.2016 - ФСК ЕЭС - о прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

06.07.2016

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D/RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D/RU000A0JPNN9)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

232740

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

29 июня 2016 г. 11:00

Дата фиксации

27 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж,
актовый зал.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

Знаменатель для дробного выпуска

232740X9643

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

1-01-65018-D

10 сентября 2002 г.

акции обыкновенные

RU000A0JPNN9

RU000A0JPNN9

АО "СТАТУС"

232740X11119

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

1-01-65018-D

10 сентября 2002 г.

акции обыкновенные

FSKE/DR

RU000A0JPNN9

АО "СТАТУС"

1153514196362

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

234639

DSCL

234591

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год.

Принято: Да

За: 1143017530408
Против: 8479183
Воздержался: 1315199

Номер проекта решения:1.2

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС по результатам 2015 отчетного года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 17 870 137 Распределить на: Резервный фонд 893 507 Развитие - Дивиденды 16 976 630 Покрытие убытков прошлых периодов - Выплатить дивиденды по результатам 2015 отчетного года в размере 0,0133185 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 отчетного года – 11 июля 2016 года.

Принято: Да

За: 1143018683279
Против: 8310187
Воздержался: 1319464

Номер проекта решения:2.1

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС, по результатам 2015 отчетного года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).

Принято: Да

За: 1140349404689
Против: 2650646828
Воздержался: 9046208

Номер проекта решения:3.1

Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:

Принято: Да

Против: 92136860
Воздержался: 4487355092

Номер проекта решения:3.1.1

Федоров Денис Владимирович

Принято: Нет

За: 508176822

Номер проекта решения:3.1.2

Шульгинов Николай Григорьевич

Принято: Нет

За: 540692769

Номер проекта решения:3.1.3

Ковальчук Борис Юрьевич

Принято: Нет

За: 432552903680

Номер проекта решения:3.1.4

Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора)

Принято: Да

За: 1044315393334

Номер проекта решения:3.1.5

Каменской Игорь Александрович –(в качестве независимого директора)

Принято: Да

За: 1217327581302

Номер проекта решения:3.1.6

Эрнесто Ферленги (в качестве независимого директора)

Принято: Да

За: 1204132129803

Номер проекта решения:3.1.7

Мироносецкий Сергей Николаевич

Принято: Да

За: 1034635393951

Номер проекта решения:3.1.8

Муров Андрей Евгеньевич

Принято: Да

За: 1231265691736

Номер проекта решения:3.1.9

Сниккарс Павел Николаевич

Принято: Да

За: 1034634263979

Номер проекта решения:3.1.10

Рощенко Николай Павлович

Принято: Да

За: 1034638645038

Номер проекта решения:3.1.11

Бударгин Олег Михайлович

Принято: Да

За: 1231364034038

Номер проекта решения:3.1.12

Демин Андрей Александрович

Принято: Да

За: 1034191929628

Номер проекта решения:3.1.13

Прохоров Егор Вячеславович

Принято: Да

За: 1034235540798

Номер проекта решения:3.1.14

Сергеев Сергей Владимирович

Принято: Да

За: 1034191679567

Номер проекта решения:4.1

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Литвинов Роман Владимирович

Принято: Да

Номер проекта решения:4.1

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Литвинов Роман Владимирович

Принято: Да

За: 57232861913
Против: 1069355864028
Воздержался: 15514551529

Номер проекта решения:4.2

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Зобкова Татьяна Валентиновна

Принято: Да

За: 1090100265626
Против: 36494175238
Воздержался: 15511409689

Номер проекта решения:4.3

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Карпов Илья Игоревич

Принято: Да

За: 1090099170483
Против: 36508226151
Воздержался: 15495174692

Номер проекта решения:4.4

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Пронин Николай Николаевич

Принято: Да

За: 1090093511550
Против: 36511095125
Воздержался: 15498609780

Номер проекта решения:4.5

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Шмаков Игорь Владимирович

Принято: Да

За: 1090102638339
Против: 36506198291
Воздержался: 15494580125

Номер проекта решения:4.6

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Хворов Владимир Васильевич

Принято: Да

За: 1069391440406
Против: 36548315978
Воздержался: 19336228330

Номер проекта решения:5.1

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС».

Принято: Да

За: 1127514968291
Против: 11869649819
Воздержался: 6980793

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Принято: Да

За: 1143000254729
Против: 10433904
Воздержался: 10637562

Номер проекта решения:7.1

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.

Принято: Да

За: 1127518452860
Против: 15491841792
Воздержался: 11077767

Номер проекта решения:8.1

8.1. Определить цену договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 6 500 000 (Шести миллионов пятисот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 8.2. Одобрить договор страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Страхователь, Компания); Победитель открытых конкурентных закупочных процедур (Страховщик). Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая), возместить в пределах страховой суммы убытки, причиненные Третьим лицам и/или Страхователю в результате неверных действий, совершенных Застрахованными лицами в рамках исполнения ими своих должностных обязанностей в л

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.1

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» предоставляет ПАО «ФСК ЕЭС» в аренду телекоммуникационные ресурсы, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 788 010 000 (Семьсот восемьдесят восемь миллионов десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.2

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» оказывает ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по размещению оборудования на объектах ПАО ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 12 800 000 (Двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.3

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» выполняет работы по реализации проекта по инвестиционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.4

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» оказывает ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования ЦСПИ сети ЕТССЭ и/или ВОЛС, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 2 301 869 320 (Два миллиарда триста один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.5

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» оказывает ПАО «ФСК ЕЭС» услуги связи, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.6

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляет АО «МУС Энергетики» во временное владение и пользование нежилые помещения, здания и сооружения, а АО «МУС Энергетики» оплачивает арендную плату на общую предельную сумму 41 290 062 (Сорок один миллион двести девяносто тысяч шестьдесят два) рубля 09 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.7

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет проектно-изыскательские работы, работы по разработке и/или корректировке проектной и/или рабочей и/или закупочной (конкурсной) документации и/или сметной документации и/или услуг/работ по земельно-правовым отношениям и иные работы, непосредственно связанные с проектированием, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.8

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет работы комплексного /не комплексного генподряда/подряда, в том числе строительно-монтажные работы, и/или поставку оборудования и материалов, и/или пуско-наладочные работы, и/или проектно-изыскательские работы и/ или авторский надзор и иные работы, связанные с сооружением и/или реконструкцией объектов капитального строительства, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.9

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.10

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет работы по энергообследованию/ энергоаудиту и работы с применением энергоэффективных технологий, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.11

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет работы по разработке нормативно-технической документации и/или работы(услуги) по разработке технических стандартов, регламентов и иной документации, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.12

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» оказывает ПАО «ФСК ЕЭС» научно-технические услуги, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.13

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет работы по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 13 895 046 840 (Тринадцать миллиардов восемьсот девяносто пять миллионов сорок шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.14

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет работы по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования ПАО «ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 467 387 265 (Четыреста шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят пять) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.15

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет аварийно-восстановительные работы на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 413 000 000 (Четыреста тринадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.16

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет работы по разработке проектной, рабочей и закупочной документации, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 226 015 500 (Двести двадцать шесть миллионов пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.17

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет поставку МТРиО, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 4 853 710 051 (Четыре миллиарда восемьсот пятьдесят три миллиона семьсот десять тысяч пятьдесят один) рубль 74 копейки, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.18

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет проектно-изыскательские работы, поставку МТРиО, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 2 968 154 697 (Два миллиарда девятьсот шестьдесят восемь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот девяноста семь) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.19

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляет во временное владение и пользование АО «Электросетьсервис ЕНЭС» нежилые помещения, здания и сооружения, принадлежащие ПАО «ФСК ЕЭС», а АО «Электросетьсервис ЕНЭС» оплачивает арендную плату на общую предельную сумму 66 017 808 (Шестьдесят шесть миллионов семнадцать тысяч восемьсот восемь) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Номер проекта решения:9.20

Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляет во временное владение и пользование АО «Электросетьсервис ЕНЭС» спецтехнику, автотранспорт и оборудование, принадлежащие ПАО «ФСК ЕЭС», а АО «Электросетьсервис ЕНЭС» оплачивает арендную плату на общую предельную сумму 17 567 027 (Семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч двадцать семь) рублей 31 копейка, в том числе НДС (18%).

Принято: Нет

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией