Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

04.07.2016 - Авиакомпания ЮТэйр - о прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

04.07.2016

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" ИНН 7204002873 (акция 1-01-00077-F/RU0007661385)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

230124

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

28 июня 2016 г. 12:00

Дата фиксации

13 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г.
Ханты-Мансийск, аэропорт, административное здание (штаб) ПАО «Авиаком
пания «ЮТэйр»

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

230124X5213

Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"

1-01-00077-F

16 января 2004 г.

акции обыкновенные

RU0007661385

RU0007661385

ЗАО "Сургутинвестнефть"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DSCL

232133

BIDS

242787

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2015 год

Принято: Да

За: 3346261470
Против: 14000
Воздержался: 9100

Номер проекта решения:2.1

В связи с отсутствием прибыли ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2015 год, прибыль не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2015 год не начислять и не выплачивать

Принято: Да

За: 3346129470
Против: 97000
Воздержался: 82100

Номер проекта решения:3.1

Избрать в Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

Принято: Да

За: 23420544518
Против: 0
Воздержался: 304500

Номер проекта решения:1

Габдулхаков Руслан Ринатович исполнительный директор НПФ «Сургутнефтегаз»

Принято: Да

За: 3364490682

Номер проекта решения:2

Гельвих Андрей Владимирович ведущий юрисконсульт ООО «Сургутэнергосбыт»

Принято: Да

За: 3364486779

Номер проекта решения:3

Гренков Алексей Андреевич управляющий директор - начальник Управления ПАО Сбербанк

Принято: Да

За: 3364619478

Номер проекта решения:4

Киселев Андрей Валерьевич директор Департамента имущественных отношений Тюменской области

Принято: Да

За: 3320934867

Номер проекта решения:5

Конобиевский Александр Викторович генеральный директор ОАО «Реформа»

Принято: Да

За: 3364466779

Номер проекта решения:6

Судариков Сергей Николаевич советник генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Принято: Нет

За: 55600

Номер проекта решения:7

Филатов Андрей Сергеевич

Принято: Да

За: 3320750467

Номер проекта решения:8

Фомагин Валерий Борисович директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Принято: Да

За: 3320739866

Номер проекта решения:4.2

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: Бектемирова Ольга Александровна юрисконсульт «НПФ «Сургутнефтегаз» Согласно Устава Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек. Оставьте вариант ЗА не более чем за 3 человек.

Принято: Да

За: 3346048174
Против: 56000
Воздержался: 59500

Номер проекта решения:4.3

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: Гипский Никита Владимирович руководитель группы финансового мониторинга НПФ «Сургутнефтегаз» Согласно Устава Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек. Оставьте вариант ЗА не более чем за 3 человек.

Принято: Нет

За: 217600
Против: 3345876074
Воздержался: 49500

Номер проекта решения:4.4

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: Поляков Евгений Александрович экономист 1 категории отдела финансового менеджмента финансового управления ОАО «Сургутнефтегаз» Согласно Устава Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек. Оставьте вариант ЗА не более чем за 3 человек.

Принято: Да

За: 3346079674
Против: 32000
Воздержался: 64500

Номер проекта решения:4.1

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: Бадрызлов Андрей Михайлович заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Согласно Устава Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек. Оставьте вариант ЗА не более чем за 3 человек.

Принято: Да

За: 3346022574
Против: 81100
Воздержался: 34500

Номер проекта решения:5.1

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2016 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации

Принято: Да

За: 3346270370
Против: 100
Воздержался: 28000

Номер проекта решения:6.1

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, которые могут быть совершены между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и его аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обычной хозяйственной деятельности и являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Одобрение указанных сделок действительно при условии, что каждая сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», и предельная сумма каждой сделки не превышает суммы сделки, которую вправе совершать исполнительные органы ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (без ограничения количества таких сделок до следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»). Данное решение сохраняет силу до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2017 году

Принято: Да

За: 1423660796
Против: 10000
Воздержался: 91000

Номер проекта решения:7.1

Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: 1. Сделки о замене лизингополучателя по договорам лизинга в отношении 10 (десяти) вертолетов Ми-8АМТ/МТВ-1 (RA-22991, RA-22476, RA-25496, RA-22990, RA-22473, RA-22492, RA-22419, RA-22493, RA-22480, RA-22478 между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве первоначального лизингополучателя), Акционерным обществом «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (в качестве нового лизингополучателя) и SB Leasing Ireland Limited (в качестве лизингодателя), на следующих условиях: Стороны: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве первоначального лизингополучателя, АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» в качестве нового лизингополучателя и SB Leasing Ireland Limited в качестве лизингодателя. Полностью предлагаемое решение в приложенном файле Решение7.doc

Принято: Да

За: 1111131796
Против: 46000
Воздержался: 312574100

Номер проекта решения:8.1

Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: Несколько взаимосвязанных заключенных 6 ноября 2015 года сделок о предоставлении гарантии между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве гаранта) и SB LEASING IRELAND LIMITED (в качестве кредитора), в соответствии с которыми ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обязуется отвечать за исполнение PL Panorama Leasing Limited всех обязательств по договорам Колл-опциона (Call Option Agreements) (со всеми дополнениями и изменениями к ним), указанным в Приложении №1 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г., между PL Panorama Leasing Limited и SB LEASING IRELAND LIMITED в отношении 6 (шести) самолетов Боинг 737-400 (серийные номера 28549, 28474, 28476, 28477, 28473 и 28478), 10 (десяти) самолетов Боинг 737-524 Полностью предлагаемое решение в приложенном файле Решение8.doc

Принято: Да

За: 1423660696
Против: 22100
Воздержался: 79100

Номер проекта решения:9.1

Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: Несколько взаимосвязанных сделок о предоставлении гарантии между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве гаранта) и MIL Leasing Limited (в качестве кредитора), в соответствии с которыми ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обязуется отвечать за исполнение PL Panorama Leasing Limited всех обязательств по Договорам лизинга вертолетов (Helicopter Lease Agreements) (со всеми дополнениями и изменениями к ним), указанным в Приложении №2 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г., между PL Panorama Leasing Limited и MIL Leasing Limited в отношении 8 (восьми) вертолетов Ми-8АМТ Полностью предлагаемое решение в приложенном файле Решение9.doc

Принято: Да

За: 1423659796
Против: 22100
Воздержался: 79000

Номер проекта решения:10.1

Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: Несколько взаимосвязанных заключенных 20 ноября 2015 года сделок о новации, изменении и дополнении (Helicopter sublease novation, amendment and restatement), указанных в Приложении № 3 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г., между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве лизингополучателя), Chitala Investments Limited (в качестве действующего лизингодателя) и PL Panorama Leasing Limited (в качестве нового лизингодателя), в соответствии с которыми Chitala Investments Limited передает, и PL Panorama Leasing Limited получает и принимает все права и обязанности лизингодателя, по Договорам сублизинга вертолетов Полностью предлагаемое решение в приложенном файле Решение10.doc

Принято: Да

За: 1423679796
Против: 22100
Воздержался: 58000

Номер проекта решения:11.1

Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: Несколько взаимосвязанных сделок в отношении 3 (трех) самолетов Боинг 737-800 (серийные номера 32778, 32779 и 32780) и 5 (пяти) самолетов Боинг 737-524 (серийные номера 28905, 28912, 28911, 28901 и 28913) о предоставлении гарантии между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве гаранта) и лицом, аффилированным с ОАО «ВЭБ-лизинг», или собственником указанных воздушных судов, или лизингодателем/арендодателем указанных воздушных судов (в качестве кредитора), Полностью предлагаемое решение в приложенном файле Решение11.doc

Принято: Да

За: 1423656796
Против: 27100
Воздержался: 78000

Номер проекта решения:12.1

Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: 1. Кредитный договор № 00.02-1-2/01/157/15, заключенный 9 ноября 2015 года между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве заемщика) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (в качестве банка), на следующих условиях: Стороны: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве заемщика и ОАО «АБ «РОССИЯ» в качестве банка. Выгодоприобретатель: отсутствует. Полностью предлагаемое решение в приложенном файле Решение12.doc

Принято: Да

За: 1423671896
Против: 22000
Воздержался: 68000

Номер проекта решения:13.1

Одобрить несколько взаимосвязанных сделок в качестве крупной сделки, основные условия которых указаны в Вопросе №15 Протокола №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г., который был предоставлен для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в качестве материалов для годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в соответствии со статьей 79 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», связанной с возможностью отчуждения ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 % (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», которая составляет по данным его бухгалтерской отчетности 95 591 265 000 (девяносто пять миллиардов пятьсот девяносто один миллион двести шестьдесят пять тысяч) рублей по состоянию на 30 сентября 2015 года

Принято: Да

За: 3033661474
Против: 48100
Воздержался: 312585000

Номер проекта решения:14.1

Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделку по внесению ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» имущества, указанного в Приложении № 8 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г. (далее – «Имущество»), в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЮТэйр-Лизинг», в результате которого доля ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в уставном капитале ООО «ЮТэйр-Лизинг» составит не менее 99,99% (девяносто девять целых девяносто девять сотых процента) уставного капитала ООО «ЮТэйр-Лизинг». Выгодоприобретатель: отсутствует. Полностью предлагаемое решение в приложенном файле Решение14.doc

Принято: Да

За: 1423649896
Против: 48000
Воздержался: 64000

Номер проекта решения:15.1

Одобрить договор цессии между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» и ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» (далее – Сделка) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Стороны Сделки: Публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр» (Цедент), АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (Цессионарий) и ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» (Должник). Выгодоприобретатель по Сделке: отсутствует. Полностью предлагаемое решение в приложенном файле Решение15.doc

Принято: Да

За: 1423677896
Против: 26000
Воздержался: 58000

Номер проекта решения:16.1

Утвердить изменения №9 в Устав ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в редакции, указанной в Приложении №11 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г.

Принято: Да

За: 3346184470
Против: 17000
Воздержался: 96100

Номер проекта решения:17.1

Утвердить изменения №1 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в Приложении №12 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г.

Принято: Да

За: 3346185470
Против: 17000
Воздержался: 96100

Номер проекта решения:18.1

Утвердить изменения №2 в Положение о Правлении ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в Приложении №13 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г.

Принято: Да

За: 3346185470
Против: 17000
Воздержался: 96100

Номер проекта решения:19.1

Утвердить изменения №1 в Положение о Генеральном директоре ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в Приложении №14 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г.

Принято: Да

За: 3346165470
Против: 17100
Воздержался: 116000

Номер проекта решения:20.1

Утвердить изменения №1 в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в редакции, указанной в Приложении №15 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г.

Принято: Да

За: 3346193470
Против: 7000
Воздержался: 76100

Номер проекта решения:21.1

Установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2017 году в сумме 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

Принято: Да

За: 3346064470
Против: 80100
Воздержался: 132000

Номер проекта решения:22.1

Установить общий размер годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2017 году в сумме 51 730 (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии за исполнение им своих обязанностей члена Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества. Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сумму компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы с даты избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества в 2015 году и до даты настоящего годового собрания акционеров Общества.

Принято: Да

За: 3346128570
Против: 44000
Воздержался: 104000

Номер проекта решения:23.1

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно - договор страхования ответственности директоров и должностных лиц между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве страхователя и ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» в качестве страховщика на условиях, указанных в Приложении № 10 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 25.05.2016г.

Принято: Да

За: 1423667896
Против: 0
Воздержался: 65000

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией