Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

08.06.2016 - Россети - О предстоящем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

08.06.2016

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение

№ 18966436

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 7728662669 (акции 1-01-55385-E/RU000A0JPVJ0, 2-01-55385-E/RU000A0JPVK8)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

232442

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

30 июня 2016 г. 11:00

Дата фиксации

24 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

232442X9687

ПАО "Россети"

1-01-55385-E

29 июля 2008 г.

акции обыкновенные

MRSKH

RU000A0JPVJ0

АО "СТАТУС"

232442X9688

ПАО "Россети"

2-01-55385-E

29 июля 2008 г.

акции привилегированные

MRSKHP

RU000A0JPVK8

АО "СТАТУС"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

235709

DSCL

234177

Голосование

Срок окончания голосования

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом

27 июня 2016 г. 12:00

Методы голосования

Тип метода

Адрес для голосования

Голосование через SWIFT

NADCRUMM

Голосование по почте

Код страны: RU.
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»

Голосование по почте

Код страны: RU.
121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети»

Электронное голосование

Луч: получатель NDC000000000
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня

1 Об утверждении годового отчета Общества.

Номер проекта решения: 1.1

Описание

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Вопрос повестки дня

2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Номер проекта решения: 2.1

Описание

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Вопрос повестки дня

3 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

Номер проекта решения: 3.1

Описание

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года: Показатель Сумма, тыс. рублей Нераспределенный убыток отчетного периода (18 214 294) Распределение на: - резервный фонд - - инвестиции и развитие - - дивиденды - - покрытие убытков прошлых лет -

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Вопрос повестки дня

4 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Номер проекта решения: 4.1

Описание

Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Вопрос повестки дня

5 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2016 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Номер проекта решения: 5.1

Описание

. Направить на выплату дивидендов 1 784 970 000 рублей. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2016 года в размере 154 653 000 рублей в денежной форме (0,07452614 рубля на одну привилегированную акцию). 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2016 года в размере 1 630 317 000 рублей в денежной форме (0,00831813 рубля на одну обыкновенную акцию). 4. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Россети» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Вопрос повестки дня

6 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Номер проекта решения: 6.1

Описание

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015, не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Вопрос повестки дня

7 О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Номер проекта решения: 7.1

Описание

Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии Общества в размере, установленном Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Вопрос повестки дня

8 Об избрании членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 8.1

Описание

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

15

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 8.1.1

Описание

Аюев Борис Ильич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

15

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 8.1.2

Описание

Баркин Олег Геннадьевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

15

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 8.1.3

Описание

Белов Василий Михайлович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

15

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 8.1.4

Описание

Бударгин Олег Михайлович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

15

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 8.1.5

Описание

Дубнов Олег Маркович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

15

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 8.1.6

Описание

Калинин Александр Сергеевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

15

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 8.1.7

Описание

Кравченко Вячеслав Михайлович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

15

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 8.1.8

Описание

Муров Андрей Евгеньевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

15

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 8.1.9

Описание

Новак Александр Валентинович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

15

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 8.1.10

Описание

Подгузов Николай Радиевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

15

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 8.1.11

Описание

Полубояринов Михаил Игоревич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

15

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 8.1.12

Описание

Рогалев Николай Дмитриевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

15

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 8.1.13

Описание

Шматко Сергей Иванович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

15

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 8.1.14

Описание

Аширов Станислав Олегович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

15

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 8.1.15

Описание

Шишкин Андрей Николаевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

15

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 8.1.16

Описание

Шульгинов Николай Григорьевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного голосования

15

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Вопрос повестки дня

9 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Номер проекта решения: 9.1

Описание

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Богашов Александр Евгеньевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу

Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 9.2

Описание

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кравченко Сергей Александрович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу

Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 9.3

Описание

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кулешова Ольга Алексеевна

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу

Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 9.4

Описание

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Хворов Владимир Васильевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу

Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Номер проекта решения: 9.5

Описание

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Шмаков Игорь Владимирович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу

Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Вопрос повестки дня

10 Об утверждении аудитора Общества.

Номер проекта решения: 10.1

Описание

Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Вопрос повестки дня

11 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 11.1

Описание

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Вопрос повестки дня

12 Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Номер проекта решения: 12.1

Описание

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей. 2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны Договора: Общество - «Страхователь»; Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик». 2.2. Застрахованные: 2.2.1. Общество; 2.2.2. Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, бы

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Вопрос повестки дня

13 Об участии Общества в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия».

Номер проекта решения: 13.1

Описание

Одобрить участие Общества в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее - Союз) на условиях в соответствии с Положением об ассоциированных партнерах (членах) Союза.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Вопрос повестки дня

14 О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Номер проекта решения: 14.1

Описание

Одобрить прекращение участия ПАО «Россети» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Вопрос повестки дня

15 Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Российский совет по международным делам».

Номер проекта решения: 15.1

Описание

Одобрить участие ПАО «Россети» в Некоммерческом партнерстве «Российский совет по международным делам» (далее - Партнерство). Размеры вступительного, ежегодного и целевого членского взноса устанавливаются решением Президиума Партнерства. Ежегодный и целевые членские взносы подлежат уплате в сроки, определенные решением Президиума Партнерства.

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

RU000A0JPVJ0

RU000A0JPVJ0#RU#1-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АО

RU000A0JPVK8

RU000A0JPVK8#RU#2-01-55385-E#Россети ПАО (Холдинг МРСК ОАО) АП

Повестка

1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2016 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7) О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
8) Об избрании членов Совета директоров Общества.
9) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
10) Об утверждении аудитора Общества.
11) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
12) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13) Об участии Общества в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия».
14) О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».
15) Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Российский совет по международным делам».

Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91