Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

23.06.2016 - ТГК-1 - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

22.06.2016

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение

№ 19130272

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

19066363

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

230856

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

20 июня 2016 г. 14:00

Дата фиксации

12 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Б
алтик Отель (Renaissance St. Peterburg Baltic Hotel), бальный зал

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

Знаменатель для дробного выпуска

230856X7952

ОАО "ТГК-1"

1-01-03388-D

17 мая 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0JNUD0

RU000A0JNUD0

ЗАО "СР-ДРАГа"

230856X18155

ОАО "ТГК-1"

1-01-03388-D

17 мая 2005 г.

акции обыкновенные

TGK1/DR

RU000A0JNUD0

ЗАО "СР-ДРАГа"

7

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

225030

DSCL

232045

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx)

Принято: Да

За: 3310136791162
Против: 241978
Воздержался: 38039068

Номер проекта решения:9.1

Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях: Предмет Договоров: • В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощно (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx)

Принято: Да

За: 2175153840546
Против: 1135082766239
Воздержался: 290706911

Номер проекта решения:7.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.1.docx)

Принято: Да

За: 3310089898511
Против: 245495
Воздержался: 432421726

Номер проекта решения:9.2

Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях: Предмет Договоров: • В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощно (Полный текст содержится в файле Решение 9.2.docx)

Принято: Нет

За: 179094877754
Против: 1135086157169
Воздержался: 290560436

Номер проекта решения:2.1

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 2 676 053 Распределить на: Резервный фонд 133 803 Фонд накопления 1 605 631 Дивиденды 936 619 Погашение убытков прошлых лет - 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,000243004 руб. на одну обыкновенну (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx)

Принято: Да

За: 3310214008717
Против: 818380
Воздержался: 270750730

Номер проекта решения:7.2

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.2.docx)

Принято: Да

За: 3310254963949
Против: 424409
Воздержался: 268177249

Номер проекта решения:3.1

Избрать в Совет директоров Общества:

Принято: Да

За: 0
Против: 202661272
Воздержался: 3864842630

Номер проекта решения:3.1.13

АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «УТСК», ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ТЕПЛОВОМУ БИЗНЕСУ ДИВИЗИОНА «РОССИЯ»

Принято: Да

За: 3151780710766
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.6

БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ТГК-1»

Принято: Да

За: 2935946038522
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.15

ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ТРЕЙДИНГА ОАО «ФОРТУМ»

Принято: Да

За: 3152249179341
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.10

ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

Принято: Нет

За: 30439422348
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.7

КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Принято: Да

За: 2930518451249
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.5

КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

Принято: Да

За: 2930352643072
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.14

КАУТИНЕН КАРИ – СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ FORTUM, СТРАТЕГИЯ И СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Принято: Да

За: 3151798205590
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.8

КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Нет

За: 30457878762
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.9

РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Нет

За: 30392113945
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.1

СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Да

За: 5445949647583
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.2

ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

Принято: Да

За: 3573930604833
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.11

ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РАБОТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

Принято: Нет

За: 30393894922
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.12

ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ FORTUM, ПРЕЗИДЕНТ ДИВИЗИОНА «РОССИЯ» КОРПОРАЦИИ FORTUM, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ФОРТУМ»

Принято: Да

За: 3152003121765
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.3

ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Да

За: 2930498146130
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.4

ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

Принято: Да

За: 2930387901523
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:7.3

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.3.docx)

Принято: Да

За: 3310259040919
Против: 840923
Воздержался: 262720388

Номер проекта решения:9.3

Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях: Предмет Договоров: • В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность. Предельная сумма, на которую могу (Полный текст содержится в файле Решение 9.3.docx)

Принято: Да

За: 2175154876309
Против: 1135083557313
Воздержался: 290924585

Номер проекта решения:4.1

КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Да

За: 2123201338477
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.2

ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ»

Принято: Да

За: 2164248035808
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.3

ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

Принято: Да

За: 2164248669826
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.4

САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Да

За: 2163895700026
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.5

САФИУЛЛИН ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ – РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПО РИСК-КОНТРОЛЮ ОАО «ФОРТУМ»

Принято: Нет

За: 1135763974668
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.6

ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

Принято: Да

За: 2123010792158
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:9.4

Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях: Предмет Договоров: • В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность. Предельная сумма, на которую могу (Полный текст содержится в файле Решение 9.4.docx)

Принято: Нет

За: 179095268066
Против: 1135083596781
Воздержался: 290691460

Номер проекта решения:5.1

Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон». (Полный текст содержится в файле Решение 5.1.docx)

Принято: Да

За: 3310248268484
Против: 1797470
Воздержался: 273499653

Номер проекта решения:9.5

Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «ТГК-1» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.5.docx)

Принято: Нет

За: 178858243092
Против: 1266123
Воздержался: 1135386061872

Номер проекта решения:6.1

Утвердить устав ОАО «ТГК-1» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx)

Принято: Да

За: 3310088857693
Против: 292598
Воздержался: 434484135

Номер проекта решения:9.6

Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «ТГК-1» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая предельная сумма - не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; ср (Полный текст содержится в файле Решение 9.6.docx)

Принято: Нет

За: 179041136704
Против: 13256260
Воздержался: 1135415489062

Номер проекта решения:9.7

Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.7.docx)

Принято: Нет

За: 179008690588
Против: 32413861
Воздержался: 1135429732378

Номер проекта решения:9.8

Сделки между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.8.docx)

Принято: Да

За: 1284084061583
Против: 24494707
Воздержался: 30378529329

Номер проекта решения:8.1

1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 22 июня 2015 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «ТГК-1») в размере 0,822% (ноль целых восемьсот двадцать две тысячных процента) чистой прибыли ОАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2015 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. 2. Определить, что обща (Полный текст содержится в файле Решение 8.1.docx)

Принято: Да

За: 2174883515200
Против: 74714180
Воздержался: 1135563476601

Номер проекта решения:9.9

Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки. (Полный текст содержится в файле Решение 9.9.docx)

Принято: Да

За: 1314146916176
Против: 14026141
Воздержался: 311077903

Номер проекта решения:9.10

Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «ТГК-1» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.10.docx)

Принято: Да

За: 1314134590360
Против: 8818569
Воздержался: 327466131

Номер проекта решения:9.11

Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «ТГК-1» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая предельная сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещени (Полный текст содержится в файле Решение 9.11.docx)

Принято: Да

За: 1314105178714
Против: 21162053
Воздержался: 344665217

Номер проекта решения:9.12

Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.12.docx)

Принято: Да

За: 1313883546558
Против: 47533140
Воздержался: 339751099

Номер проекта решения:9.13

Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, заключаемые в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки. (Полный текст содержится в файле Решение 9.13.docx)

Принято: Да

За: 1313935424938
Против: 21635005
Воздержался: 313234980

Номер проекта решения:9.14

Сделки между ОАО «ТГК-1» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.14.docx)

Принято: Нет

За: 148816958377
Против: 1135106925983
Воздержался: 30347405138

Номер проекта решения:9.15

Сделки между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.15.docx)

Принято: Нет

За: 148831525610
Против: 1135107126019
Воздержался: 30332633281

Номер проекта решения:9.16

Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и Банк «ВБРР» (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита – не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.16.docx)

Принято: Да

За: 1313905118972
Против: 38710867
Воздержался: 325432670

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91