02.07 - Лукойл - Годовое общее собрание

CS082 Сообщение об итогах собрания

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A/RU0009024277)

Итоги собрания: 1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2014 финансового года. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2014 финансового года в размере 94 рубля на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2014 года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2014 финансовый год составит 154 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года, - 14 июля 2015 года.
2. Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов: Алекперов Вагит Юсуфович, Блажеев Виктор Владимирович, Грайфер Валерий Исаакович, Иванов Игорь Сергеевич, Маганов Равиль Ульфатович, Маннингс Роджер, Мацке Ричард, Михайлов Сергей Анатольевич, Москато Гульельмо, Пикте Иван, Федун Леонид Арнольдович.
3. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3): Максимова Михаила Борисовича; Сулоева Павла Александровича; Суркова Александра Викторовича.
4. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. Признать целесообразным сохранить размеры вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленные решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).
5. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». Признать целесообразным сохранить размеры вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленные решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).
6. Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».
7. Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) страхования ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование».

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль s0tW1962 **.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
** Депонент несет ответственность за сохранность пароля для доступа к направляемой информации.

Приложение 1: Отчет об итогах голосования (245.60 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91