Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

01.07 - ФСК ЕЭС - Годовое общее собрание

01.07.2015

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение

№ 15985772

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

15776781

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ОАО АКБ "АВАНГАРД"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D/RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D/RU000A0JPNN9)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

186019

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

26 июня 2015 г. 11:00

Дата фиксации

12 мая 2015 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

186019X9643

ОАО "ФСК ЕЭС"

1-01-65018-D

10 сентября 2002 г.

акции обыкновенные

RU000A0JPNN9

RU000A0JPNN9

АО "СТАТУС"

186019X11119

ОАО "ФСК ЕЭС"

1-01-65018-D

10 сентября 2002 г.

акции обыкновенные

FSKE/DR

RU000A0JPNN9

АО "СТАТУС"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DSCL

186733

DVCA

188890

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 0,0006647883 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года – 16 июля 2015 года.
2. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, членами коллегиального исполнительного органа (единоличным исполнительным органом) Общества, по итогам 2014 года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 12).
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Бударгин Олег Михайлович; Быстров Максим Сергеевич; Грачев Павел Сергеевич (независимый директор); Демин Андрей Александрович; Ковальчук Борис Юрьевич; Колесников Михаил Александрович (независимый директор); Кравченко Вячеслав Михайлович; Муров Андрей Евгеньевич; Шматко Сергей Иванович; Шульгинов Николай Григорьевич; Мироносецкий Сергей Николаевич (независимый директор).
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Варламов Николай Николаевич; Измайлов Марат Викторович; Кант Мандал Дэнис Ришиевич; Лелекова Марина Алексеевна; Литвинов Роман Владимирович.
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором Общества.
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
Признать утратившим силу Регламент деятельности Совета директоров Общества, утвержденный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2009 (протокол от 10.07.2009 № 7), с даты принятия настоящего решения. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 12), с даты принятия настоящего решения.
9. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль PMewLyeG **.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
** Депонент несет ответственность за сохранность пароля для доступа к направляемой информации.

Приложение 1: Отчет об итогах голосования (65.05 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91