Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

25.06 - Роснефть - Годовое общее собрание

25.06.2015

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение

№ 15935340

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

15627622

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ОАО АКБ "АВАНГАРД"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A/RU000A0J2Q06)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

184995

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

17 июня 2015 г. 11:00

Дата фиксации

04 мая 2015 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

184995X7321

ОАО "НК "Роснефть"

1-02-00122-A

29 сентября 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0J2Q06

RU000A0J2Q06

ООО "Реестр-РН"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

185156

DSCL

186178

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2014 финансового года.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 21 коп. (восемь рублей двадцать одна копейка) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня 2015 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 13 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 03 августа 2015 года.
5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 530 000 долларов США; Бокареву Андрею Рэмовичу – на сумму 530 000 долларов США; Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; Лаверову Николаю Павловичу – на сумму 580 000 долларов США; Некипелову Александру Дмитриевичу – на сумму 660 000 долларов США; Хамфризу Дональду – на сумму 580 000 долларов США;
Чилингарову Артуру Николаевичу – на сумму 530 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.
6. Избрать Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек: Акимова Андрея Игоревича, Белоусова Андрея Рэмовича, Варнига Артура Маттиаса, Вьюгина Олега Вячеславовича, Дадли Роберта Уоррена, Кинтеро Ордонеса Гильермо, Новака Александра Валентиновича, Сечина Игоря Ивановича, Хамфриза Дональда.
7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: Афоняшина Алексея Анатольевича, Зенкова Олега Сергеевича, Пому Сергея Ивановича, Сабанцева Захара Борисовича, Фисенко Татьяну Владимировну.
8. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть».
9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль JEBfRs6q **.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
** Депонент несет ответственность за сохранность пароля для доступа к направляемой информации.

Приложение 1: Отчет об итогах голосования (416.14 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

#32.13