Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

01.06 - Россети - Годовое общее собрание

01.06.2015

CS012 Сообщение о собрании

Сообщение

№ 15722033

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ОАО АКБ "АВАНГАРД"

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Россети" ИНН 7728662669 (акции 1-01-55385-E/RU000A0JPVJ0, 2-01-55385-E/RU000A0JPVK8)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

187421

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

30 июня 2015 г. 11:00

Дата фиксации

26 мая 2015 г.

Место проведения собрания

г. Москва, 1й Зачатьевский переулок, дом 4

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

187421X9687

ОАО "Россети"

1-01-55385-E

29 июля 2008 г.

акции обыкновенные

MRSKH

RU000A0JPVJ0

АО "СТАТУС"

187421X9688

ОАО "Россети"

2-01-55385-E

29 июля 2008 г.

акции привилегированные

MRSKHP

RU000A0JPVK8

АО "СТАТУС"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DSCL

189046

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

17. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения».

Приложение 1: Сообщение о проведении собрания акционеров (143.46 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91