Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

12.11 - Межрегионтеплосетьэнергоремонт - Внеочередное общее собрание

12.11.2014

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение

№ 14152688

 

Функция сообщения:

Новое сообщение

 

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ОАО АКБ "АВАНГАРД"

(XMET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "МТЭР" ИНН 7705654245 - "Внеочередное общее собрание" (акция 1-01-65117-D/RU000A0ET719)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

152970

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (факт.)

31 октября 2014 г.

Дата и время фиксации списка

13 августа 2014 г.

Место проведения собрания

125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А, стр. 1.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер гос. регистрации выпуска

Дата гос. регистрации выпуска

Категория

Депозит. код выпуска

ISIN

Реестродержатель

152970X6240

Межрегионтеплосетьэнергоремонт

1-01-65117-D

31 мая 2005 г.

акции обыкн.

MTSR

RU000A0ET719

ЗАО "Новый регистратор"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DSCL

154004

BIDS

161308

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МТЭР».

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТЭР».

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР».

5. Об утверждении Устава ОАО «МТЭР» в новой редакции.

6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «МТЭР».

7. О выплате членам Совета директоров ОАО «МТЭР» вознаграждений и компенсаций.

8. О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР» вознаграждений и компенсаций.

9. Утверждение аудитора ОАО «МТЭР».

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Об одобрении крупных сделок.

Заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров могут быть направлены Обществу по следующему адресу: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А, стр. 1.

Цена выкупа акций Общества по требованию акционеров Общества в случае совершения Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества, в сумме 0,0597 рубля за одну обыкновенную именную акцию Общества.

30.07.2014 опубликована корректировка даты фиксации с 08.08.14 на 13.08.14

Решения собрания:

1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО «МТЭР», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МТЭР» 27.06.2014.

2. Избрать Совет директоров Общества в составе: Рогов Александр Владимирович, Коробкина Ирина Юрьевна, Громов Максим Васильевич, Булатов Игорь Борисович, Погосов Сергей Гивиевич, Бикмурзин Альберт Фяритович, Моисеенко Игорь Эдуардович, Тринога Артур Михайлович, Фаградян Армен Суренович.

3. Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МТЭР» 27.06.2014.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Гусев Алексей Михайлович, Кривошеин Сергей Александрович, Линовицкий Юрий Андреевич, Ростошинский Семен Андреевич, Юзифович Александр Михайлович.

5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт». Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт». Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт». Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт».

7. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт».

8. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» вознаграждений и компенсаций.

9. Утвердить аудитором ОАО «МТЭР» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10, Свидетельство о членстве № 870 выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).

11. Одобрить крупные сделки.

Приложение 1: Отчет об итогах голосования (2905.63 Кб)

#26.44