Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество "ВЕРОФАРМ". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

23.01.2014

Сообщение о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЕРОФАРМ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739146820
1.5. ИНН эмитента 7725081786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00575-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veropharm.ru

2. Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 января 2014 года.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 91 от 23 января 2014 года.

Кворум по вопросам повестки дня: 100%.

Результаты голосования:
По 1 вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ»: ЗА-100%; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
По 5 вопросу повестки дня «Об одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ОАО «Сбербанк России»: ЗА-100%; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
По 6 вопросу повестки дня «О внесении изменений в условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 957112151 от 23.11.2012 г.»: ЗА-100%; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
По 7 вопросу повестки дня «О внесении изменений в условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0111231 от 30.09.2011 г.»: ЗА-100%; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Содержания решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» Бектемирова Артема Альбертовича.
5. Одобрить крупную сделку по привлечению в ОАО «Сбербанк России» возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
- сумма 1 100 000 000 рублей;
- срок не более 18 месяцев;
- процентная ставка не более 10,7 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- плата за резервирование не более 0,3 % от максимального лимита кредитной линии;
- плата за пользование лимитом кредитной линии не более 0,3% от свободного остатка лимита кредитной линии;
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- неустойка в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России) увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
- а также на иных условиях банка.
6. Одобрить сделку по внесению изменений в условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №957112151 от 23.11.2012 г.
7. Одобрить сделку по внесению изменений в условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №0111231 от 30.09.2011 г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________________ М. В. Пенькова

3.2. Дата 23 января 2014г.