Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество "АРМАДА". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

20.01.2014

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406
1.5. ИНН эмитента: 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114
http://www.armd.ru/ru/for_investors/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения по вопросам 1-7, 10 и 11 повестки дня приняты единогласно, решение по вопросу 8 повестки дня принято большинством в три четверти голосов членов совета директоров (6 голосов «за», 1 голос «против»).
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Продлить полномочия действующего Генерального директора Общества Круглякова Романа Александровича на 3 (три) года.

2. Принять Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «АРМАДА» в новой редакции (редакции №3).

3. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Годовое общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Утвердить следующее место проведения годового общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, в помещении ОАО «АРМАДА».
Дата проведения годового общего собрания: «25» июня 2014 г.
Время начала годового общего собрания: 11.00 часов дня.
Время начала регистрации участников собрания: 10.00 часов дня.
Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров Общества.

4. Предварительно утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2013 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Окончательную повестку дня утвердить после рассмотрения Советом директоров Общества вопроса о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, поступивших от акционеров Общества в установленном порядке.

5. а) Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества: директора по связям с инвесторами Общества Чурсина Дмитрия Александровича.
б) Утвердить техническим ведущим годового общего собрания акционеров Общества: члена Совета директоров Общества Бадалова Азер Фарид оглы.

6. Поручить специализированному регистратору ЗАО «Иркол» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на основании Реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 06 мая 2014 г. (на конец дня).

7. Рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества: аудитора Общества - ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» для проведения международного аудита; аудитора Общества - ООО «фирма Финаудит» для проведения российского аудита.

8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Годовой отчет Общества;
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
Заключение аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, состав которой установлен Федеральный законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Обеспечить доступ акционеров к указанной информации в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., после 05 июня 2014 г., по адресу: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6.
Материалы предоставляются акционерам в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

9. Утвердить форму и текст Уведомления, а также форму бюллетеней для голосования. Текст бюллетеней для голосования будет утвержден после рассмотрения Советом директоров Общества вопроса о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, поступивших от акционеров Общества в установленном порядке.

10. Уведомления и бюллетени для голосования направить акционерам в срок не позднее 23 мая 2014 г.
Бюллетени для голосования направить каждому акционеру, указанному в списке акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказной корреспонденцией.
Заполненные бюллетени для проведения заочного голосования принимаются Обществом до 11 часов 00 минут 23 июня 2014 г. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:
- 125284, г.Москва, а/я 64, ЗАО «ИРКОЛ»
- 119334, г.Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6, ОАО «АРМАДА».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2014 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 20 января 2014 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «АРМАДА» (подпись) Р.А. Кругляков
3.2. Дата: «20» января 2014 г.