Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга». Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

13.01.2014

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» сообщает, что в опубликованном в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (20.12.2013 г. в 08.34) сообщении о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» в п. 2.1 допущена техническая ошибка. Ниже приводится правильный текст сообщения:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mrsk-yuga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования о принятии решений:

по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

по вопросу № 5 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

по вопросу № 6 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«Против» - 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №7 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №8 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №9 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №10 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 11 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу № 12 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

по вопросу № 13 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Член Совета директоров Общества В.Ф. Вашкевич не принимает участие в голосовании по данному вопросу.

по вопросу № 14 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голосов.
Член Совета директоров Общества В.Ф. Вашкевич не принимает участие в голосовании по данному вопросу.

по вопросу № 15 повестки дня:
«ЗА» - 4 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голосов.
Член Совета директоров Общества В.Ф. Вашкевич не принимает участие в голосовании по данному вопросу.
В соответствии с п. 18.11. ст. 18 Устава Общества в случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Общества, проголосовавшего «ЗА».

по вопросу № 16 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса.

по вопросу №17 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №18 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу №19 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 1 «О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества, избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества»
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Рузавина Алексея Петровича с даты принятия настоящего решения.
2. Избрать Корпоративным секретарём Общества Павлову Елену Николаевну, начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга», с даты принятия настоящего решения.
3. Уполномочить Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Вашкевича Владимира Франтишковича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2014 год»
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2014 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 3 «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2014 год»
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 4 «Об одобрении коллективного договора ОАО «МРСК Юга»
на 2013-2015 гг.»
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Предварительно одобрить коллективный договор ОАО «МРСК Юга» на 2013-2015 гг., в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 5 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года»
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 г., согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 6 «О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») путем выхода из состава Партнерства»
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 7 «О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о кредитной политике Общества в 3 квартале 2013 года»
2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года»
2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 9 «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 г.»
2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Утвердить отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение Обществом планового уровня потерь электроэнергии за 3 квартал 2013 года (план 6,08%, факт 6,86%).
3. Отметить невыполнение Обществом планового уровня потерь электроэнергии за 9 месяцев 2013 года (план 8,99%, факт 9,31%).
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 2013 года в размере, учтенном в бизнес-плане Общества.
5. Отметить неисполнение Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии (далее - Программа) за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года на 63% по объему освоения капитальных вложений и на 32% по количеству точек учета на которых установлены (модернизированы) системы учета электроэнергии.
6. В отчете Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал 2013 года и 2013 год, отразить информацию о принятых в 4 квартале 2013 года мерах по ликвидации отставания исполнения Программы, по объему освоения капитальных вложений и количеству точек учета с установленными (модернизированными) системами учета электроэнергии.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 10 «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года»
2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 11 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 №85/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2013 года»
2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1.Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2013 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Признать утратившим силу абзац 2 п.3 по вопросу №4 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 23.04.2012 (протокол №85/2012 от 26.04.2012).

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 12 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года»
2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1.Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1.1.Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года».
1.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2013 года (план: 5 586 тыс. рублей, факт: 672 тыс. рублей).
1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «База отдыха «Энергетик» предпринять все необходимые меры по повышению эффективности деятельности Общества и улучшению финансового результата по итогам работы в 2013 году.

2.Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года.
2.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2013 года (план: - 74 тыс. рублей, факт: - 656 тыс. рублей).
2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Волгоградсетьремонт» предпринять все необходимые меры по повышению эффективности деятельности Общества и улучшению финансового результата по итогам работы в 2013 году.

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года.

4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
4.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года.
4.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2013 года (план: - 3 208 тыс. рублей, факт: - 6 451 тыс. рублей).
4.3. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» предпринять все необходимые меры по повышению эффективности деятельности Общества и улучшению финансового результата по итогам работы в 2013 году.
4.4. Отметить низкое качество работы руководства ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
5.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года.
5.2. Отметить неудовлетворительную работу руководства ОАО «Энергосервис Юга» в части организации работы по заключению договоров со сторонними организациями.
5.3. Отметить неисполнение показателя «Выручка» ОАО «Энергосервис Юга» за 9 месяцев на 30 279 тыс. руб. (план: 32 661 тыс. руб., факт: 2 382 тыс. руб.).
5.4. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2013 года (план: 1 857 тыс. рублей, факт: -3 220 тыс. рублей).
5.5. Поручить руководству ОАО «Энергосервис Юга» обеспечить выполнение выручки по итогам 2013 года в соответствии с утвержденными параметрами бизнес-плана.
5.6. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» предпринять все необходимые меры по повышению эффективности деятельности Общества и улучшению финансового результата по итогам работы в 2013 году.

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 13 «Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и
ОАО «Энергосервис Юга» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Сторона 1: ОАО «Энергосервис Юга»
Сторона 2: ОАО «МРСК Юга»
Предмет Соглашения:
Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.
Сроки выполнения работ в соответствии с Соглашением:
Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счётов-фактур и др.).
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2014 года.
Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.
Ответственность сторон:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным договорам.

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 14 «Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Определить цену договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 809 786,65 (восемьсот девять тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 65 копеек, в том числе НДС 18% – 123 526,79 (сто двадцать три тысячи пятьсот двадцать шесть рублей семьдесят девять копеек).
2. Одобрить договор купли-продажи движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Продавец: Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»).
Покупатель: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».
Предмет Договора:
По Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование в составе указанном в Приложении №1 к Договору.
Ассортиментный и количественный состав Оборудования и его стоимость, определяется в Приложении № 1 к Договору.
Цена Договора:
Совокупная стоимость Оборудования, указанного в п. 1.1. Договора составляет 809 786,65 (восемьсот девять тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей шестьдесят пять копеек), в том числе НДС-18% в сумме 123 526,79 (сто двадцать три тысячи пятьсот двадцать шесть рублей семьдесят девять копеек). Стоимость договора определена на основании протокола согласования договорной цены Приложение № 2 к Договору.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Порядок разрешения споров:
При возникновении споров по настоящему Договору обязательным является предъявление претензии, срок рассмотрения которой устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней с даты ее вручения Стороне.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, Стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области. Исковое заявление может быть подано не ранее чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии стороной.

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 15 «Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.15. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1.Определить стоимость услуг по договору на оказание услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, - 13 728 (тринадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.
2. Одобрить договор на оказание услуг, заключаемый между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Исполнитель: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»;
Заказчик: ОАО «МРСК Юга».
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в течение срока действия Договора оказать услуги по участию представителей Заказчика в конференции имени М.М. Ботвинника. Заказчик обязуется принять услуги по Акту сдачи-приемки оказанных услуг и оплатить услуги по цене и на условиях, указанных в разделе 2 Договора.
Цена Договора:
Стоимость услуг по Договору составляет 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, - 13 728 (тринадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.
Порядок разрешения споров:
Все споры и разногласия, возникающие из Договора, Стороны стремятся разрешить путем проведения переговоров. При невозможности достижения согласия путем проведения переговоров, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 16 «Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.»
2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес - плана на 2014 - 2018 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «МРСК Юга» в срок до 15 марта 2014 года.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
- обеспечить безусловное выполнение параметров, предусмотренных бизнес-планом на 2014 год;
- в случае выявления при рассмотрении на заседании Совета директоров Общества вопроса об исполнении отчета по бизнес-плану Общества за 1 квартал 2014 года отклонений предусмотренных бизнес-планом на 2014 год финансово-экономических показателей в сторону их ухудшения более чем на 5% от запланированных показателей, незамедлительно представить на рассмотрение Совета директоров Общества план дополнительных антикризисных мероприятий, направленных на улучшение финансовой устойчивости Общества;
- в случае выявления отклонений предусмотренных бизнес-планом на 2014 год финансово-экономических показателей в сторону их ухудшения более чем на 5% от запланированных показателей, принять меры дисциплинарного взыскания и/или меры материального воздействия к ответственным сотрудникам Общества, допустившим такое ухудшение.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 17«Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год»
2.2.17. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 18 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана включающего инвестиционную программу на 2013 год»
2.2.18. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 19 «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год»
2.2.19. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2013 года, протокол №121/2013.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению Д.В. Храмцев
(по доверенности от 17.12.2012 № МРЮ-1/97-Д) (подпись)
3.2. Дата «20» декабря 2013 г. М.П.





Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению Д.В. Храмцев
(по доверенности от 31.12.2013 №189-13)
13.01.2014 г. (Подпись, МП)