Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

30.12.2013

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991
1.5. ИНН эмитента: 7204002873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://corp.utair.ru/invest.html; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек. В голосовании приняли участие 7 членов Наблюдательного совета. Настоящее заседание правомочно принимать решения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
Наблюдательный совет решил:
По первому вопросу повестки дня:
«Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» вопрос «Об утверждении аудитора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», а также в соответствии с рекомендациями комитета по аудиту Наблюдательного совета внести в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» следующую формулировку решения по данному вопросу:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2013 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности».
Результат голосования:
«За» -7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
«2.1. Прекратить участие ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в ЗАО «ЮТэйр» путем продажи 1 000 обыкновенных именных акций (100% уставного капитала) по цене, определенной независимым оценщиком.
2.2. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи ценных бумаг, заключаемый между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и ООО «ЮТэйр-Лизинг» на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Продавец) и ООО «ЮТэйр-Лизинг» (Покупатель).
Предмет сделки: купля-продажа 1 000 (Одна тысяча) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ЮТэйр», регистрационный выпуск – 1-01-01078-N от 01.06.2000 г.
Цена сделки: 5 650 000 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей».
Результат голосования:
По пункту 2.1 решения № 2: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По пункту 2.2 решения № 2: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», главой IX Устава Общества не учтены в результатах голосования по пункту 2.2 данного решения голоса членов Наблюдательного совета Габдулхакова Р.Р. и Мартиросова А.З.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
«Одобрить совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) согласно перечню и на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
- договор уступки прав по договору купли-продажи Воздушных судов, заключаемый между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Действующий Покупатель) и компанией Vanguard Finance Limited (Новый Покупатель), которая до соответствующего момента поставки Воздушного судна будет являться Покупателем соответствующего Воздушного судна;
- договор гарантии, заключаемый между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Гарант) и The Boeing Company (Бенефициар);
- кредитный договор, заключаемый между, помимо прочих, ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Гарант), компанией Vanguard Finance Limited (Заемщик), компанией PK AirFinance и GE Japan Corporation (Кредиторы) и компанией PK AirFinance S.A.R.L. (Управляющий Обеспечением или Бенефициар);
- договоры гарантии, заключаемые между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Гарант) и компанией PK AirFinance S.A.R.L. (Управляющий Обеспечением или Бенефициар),
при этом совокупный размер указанных сделок не более 906 000 000 (Девятьсот шесть миллионов) долларов США».
Результат голосования:
«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
«Определить цену крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с арендой 10 воздушных судов Boeing 737-800/900ER:
- договор уступки прав по договору купли-продажи Воздушных судов, заключаемый между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Действующий Покупатель) и компанией Vanguard Finance Limited (Новый Покупатель), которая до соответствующего момента поставки Воздушного судна будет являться Покупателем соответствующего Воздушного судна, – добавочная цена отсутствует;
- договор гарантии, заключаемый между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Гарант) и The Boeing Company (Бенефициар) – не более 740 000 000 (Семьсот сорок миллионов) долларов США;
- кредитный договор, заключаемый между, помимо прочих, ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Гарант), компанией Vanguard Finance Limited (Заемщик), компанией PK AirFinance и GE Japan Corporation (Кредиторы) и компанией PK AirFinance S.A.R.L. (Управляющий Обеспечением или Бенефициар) – не более 148 000 000 (Сто сорок восемь миллионов) долларов США;
- договоры гарантии, заключаемые между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Гарант) и компанией PK AirFinance S.A.R.L. (Управляющий обеспечением или Бенефициар); – не более 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) долларов США;
- договоры аренды, заключаемые между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Арендатор) и компанией PL Panorama Leasing Limited и/ или UTair Leasing Ireland Ltd. (Арендодатель) – не более 670 000 000 (Шестьсот семьдесят миллионов) долларов США;
- договоры гарантии, заключаемые между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Гарант) и компанией PK AirFinance S.A.R.L. (Управляющий обеспечением или Бенефициар) - не более 670 000 000 (Шестьсот семьдесят миллионов) долларов США;
- договоры гарантии по опциону с правом покупки, заключаемые между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Гарант) и компанией PK AirFinance S.A.R.L. (Управляющий обеспечением или Бенефициар) – не более 852 800 000 (Восемьсот пятьдесят два миллиона восемьсот тысяч) долларов США;
- соглашение о распределении поступлений от реализации обеспечения (proceeds deed), заключаемое между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», компанией Mayflower Leasing Limited, компанией GE Japan Corporation, компанией PL Panorama Leasing Limited, компанией BLF Limited и компанией PK AirFinance S.A.R.L.;
- соглашение в отношении выпуска аккредитивов (letter of credit side letter), заключаемое между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и компанией PK AirFinance S.A.R.L.;
- соглашение об оплате комиссии за организацию сделки и обязательство по предоставлению кредитной линии (arrangement and commitment fee letter), заключаемое между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», компанией Mayflower Leasing Limited и компанией GE Japan Corporation;
- соглашение об оплате комиссии управляющего обеспечением (security trustee fee letter), заключаемое между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», компанией Mayflower Leasing Limited и компанией PK AirFinance S.A.R.L.;
- соглашение об уступке прав по договору аренды (sublessee security assignment), заключаемое между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и компанией PL Panorama Leasing Limited;
- соглашение об уступке прав по договору поставки (purchase agreement assignment), заключаемое между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и компанией Mayflower Leasing Limited;
- соглашение о гарантиях производителя двигателей (engine warranties agreement), заключаемое между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», компанией Mayflower Leasing Limited, компанией PL Panorama Leasing Limited, компанией PK AirFinance S.A.R.L. и CFM International S.A.;
- соглашение о зачете платежей (netting letter), заключаемое между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», компанией Mayflower Leasing Limited, компанией BLF Limited и компанией The Boeing Company;
- соглашение об управлении обеспечением (security trust deed), заключаемое между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», компанией Vanguard Finance Limited, PK AirFinance S.A.R.L. и GE Japan Corporation;
- агентское соглашение (borrower agency agreement), заключаемое между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», компанией Vanguard Finance Limited и компанией The Boeing Company;
- соглашение об уступке прав по соглашению с производителем двигателей, заключаемое между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и компанией PK AirFinance S.A.R.L. и согласие компании CFM International S.A. c условиями данного соглашения.
Совокупная цена вышеуказанной крупной сделки (несколько вышеуказанных взаимосвязанных сделок) составляет не более 3 098 800 000 (Три миллиарда девяносто восемь миллионов восемьсот тысяч) долларов США».
Результат голосования:
«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
«В связи с тем, что совершение ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сделок согласно перечню и на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», подлежит одобрению на общем собрании акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), вынести на одобрение внеочередным общим собранием акционеров вопрос «Об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок)».
Результат голосования:
«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2013г. № 6/13.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора – директор
по управлению имуществом и административной работе С.А. Николюк

3.2. «28» декабря 2013 г.