Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество "Мечел". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

26.12.2013

Сообщение о существенном факте
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мечел»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мечел»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Красноармейская, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1037703012896
1.5. ИНН эмитента 7703370008
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942


2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
решениях: 1) о созыве внеочередного общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов, указанных в п. 15 п. 1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных общeствах», а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания
акционеров эмитента; 2) об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68
Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.13. Устава ОАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата, место, время и форма проведения собрания):
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и определить:
Дату проведения собрания акционеров: «05» марта 2014 года.
• Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, зал заседаний.
• Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125993, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, ОАО «Мечел».
• Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут местного времени.
• Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания.
Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Вынести на внеочередное общее собрание акционеров Общества следующий вопрос:
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования: «за» -7; «против» - 0; «воздержался»- 0;
В соответствии с п. 3 ст. 23 Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и результатов голосования по данному вопросу повестки дня не учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Артура Дэвида Джонсона.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
2.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»

Итоги голосования: «за» -7; «против» - 0; «воздержался»- 0;
В соответствии с п. 3 ст. 23 Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и результатов голосования по данному вопросу повестки дня не учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Артура Дэвида Джонсона.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на «16» января 2014 года.
Итоги голосования: «за» -7; «против» - 0; «воздержался»- 0;
В соответствии с п. 3 ст. 23 Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и результатов голосования по данному вопросу повестки дня не учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Артура Дэвида Джонсона.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения:
4. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров и опубликовать на сайте Общества http://www.mechel.ru/ в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров утвердить в предложенной редакции. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Итоги голосования: «за» -7; «против» - 0; «воздержался»- 0;
В соответствии с п. 3 ст. 23 Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и результатов голосования по данному вопросу повестки дня не учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Артура Дэвида Джонсона.
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:
5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой при подготовке к внеочередному общему собранию:
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, начиная с «13» февраля 2014г. по адресу единоличного исполнительного органа Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, офис 310 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени.»
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
Итоги голосования: «за» -7; «против» - 0; «воздержался»- 0;
В соответствии с п. 3 ст. 23 Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и результатов голосования по данному вопросу повестки дня не учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Артура Дэвида Джонсона.

2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу о назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества:
6. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Якунину Ольгу Анатольевну.
Итоги голосования: «за» -7; «против» - 0; «воздержался»- 0;
В соответствии с п. 3 ст. 23 Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и результатов голосования по данному вопросу повестки дня не учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Артура Дэвида Джонсона.
2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» -5; «против» - 0; «воздержался»- 0;
Члены Совета директоров Михель Е.В., Зюзин И.В. и Иванушкин А.Г. не принимали участие в голосовании по поставленным вопросам, так как не являются независимыми членами Совета директоров, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.9. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2013 года
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2013 года, протокол заседания Совета директоров ОАО «Мечел» № б/н
3. Подпись
3.1. Директор управления по правовым
вопросам (Доверенность № 091М-11 от
12.12.2011) ______________________ И.Н. Ипеева
(подпись)
3.2. Дата «26» декабря 2013 года МП.