Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

26.12.2013

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263

2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 25.12.2013г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 26.12.2013г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении КПЭ и бизнес-плана Общества на 2014 год.
2. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2014год.
3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ТГК-1» на 2014 год.
4. Об утверждении кредитного плана Общества» на I квартал 2014 года.
5. Об утверждении на 1 квартал 2014 года планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ).
6. Отчет об оказании Обществом благотворительной помощи за 10 месяцев 2013 года.
7. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2014 года.
8. О предварительном одобрении Коллективного договора.
9. Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»:
- об избрании в состав потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1», конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений.
10. Об утверждении внутренних документов Общества.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Хибинская тепловая компания».
13.О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1».
14. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии.
15.Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1».
16. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
17. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2013 год.

3. Подпись
Начальник Департамента
корпоративного управления ОАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова

Дата “25” декабря 2013г. М.П.