Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока». Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
1.3. Место нахождения эмитента 680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46.
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497; http://www.rao-esv.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 декабря 2013г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 декабря 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос № 1: О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2013 года.
Вопрос № 2: Об утверждении страховщика ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции».
Вопрос № 4: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос № 5: Об определении кредитной политики Общества.
Вопрос № 6: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 3 квартал 2013 года.
Вопрос № 7: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2013 года.
Вопрос № 8: Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 9 месяцев 2013 года.
Вопрос № 9: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора участников Договора генерального подряда на строительство ГТУ ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке ЦПВБ (Центральной пароводяной бойлерной), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Вопрос № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его ДЗО/ВЗО».
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» (на основании доверенности № 496 от 15.01.2013г.) С.С. Коптяков
(подпись)
3.2. Дата “26” декабря 2013 г.