Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

24.12.2013

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос
О приоритетных направлениях деятельности Общества.
1. О повышении эффективности работы энергоблоков филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
Утвердить программу повышения эффективности работы энергоблоков ст. №№ 4, 5, 8 филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС (Приложение 1.1.1 с учетом комментариев по проектам «Реконструкция газоходов от ВЭ до ДТ №2 энергоблока ст.№4 с заменой дымососов» и «Реконструкция системы ПВК» энергоблока № 4 филиала ОАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС) с достижением целевых технико-экономических показателей (Приложение 1.1.2).
2. О программе управления издержками и повышения операционной эффективности ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Решение:
1. С учетом планов завершения основной части программы ДПМ Общества в 2014-2015 годах отметить целесообразность поэтапного формирования Программы управления издержками и повышения операционной эффективности Общества (далее – Программа), которая совместно с бизнес-планом обеспечивала бы выход Общества на показатели не ниже среднеотраслевых к 2016 году.
2. В дополнение к «Требованиям, предъявляемых к формату предоставления и порядку согласования Программы управления издержками Общества на 2013-2016 гг.» (утверждены решением Совета директоров Общества, протокол №87 от 30.10.2013) одобрить следующие методические аспекты формировании Программы:
2.1. При установлении суммарных целевых показателей эффективности считать целесообразным ориентироваться на среднеотраслевые значения по следующим контрольным параметрам:
– Рентабельность по EBITDA (EBITDA _margin);
– Выручка/Установленная мощность;
– Показатель, отражающий затраты на персонал на МВт (Численность персона/Установленная мощность, Затраты на оплату труда / Установленная мощность, иной показатель);
– Условно-постоянные затраты/Установленная мощность.
– иной показатель, по предложению Общества.
При расчете среднеотраслевых значений учитывать данные по оптовым генерирующим компаниям без учета электростанций Общества (электростанции ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», ОАО «Е.ОН Россия», ОАО «Энел ОГК-5»).
2.2. Принять, что стартовым значением для оценки суммарных накопленных эффектов от реализации Программы в период с 2013 про 2016 годы является факт 2012 года без учета результатов работы энергоблоков ДПМ.
2.3. При оценке эффектов от отдельных мероприятий и совокупных эффектов от реализации Программы и ее влияния на улучшение показателей Общества принять за основу методический подход согласно Приложению 1.2.
Вопрос
Об определении закупочной политики ОАО «ОГК-2».
1. О включении в ГКПЗ 2014 года (первоочередные закупки) закупки на оказание услуг по организации перевозки угля для нужд филиала ОАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС.
Решение:
Учитывая предварительное согласование Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2» утвердить включение в годовую комплексную программу закупок ОАО «ОГК-2» на 2014 год (первоочередные закупки) закупку на оказание услуг по организации перевозки угля для нужд филиала ОАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС в соответствии с Приложением 2.1.1.
2. Об увеличении плановых сумм закупок «Оборудование для технического перевооружения ШБМ» и «Выполнение работ по техническому перевооружению ШБМ», включенных в годовую комплексную программу закупок ОАО «ОГК-2» под нужды 2014 года (первоочередные закупки) для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС.
Решение:
1. Согласиться с решением Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2» и согласовать внесение изменений в годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) под нужды 2014 года (первоочередные закупки) для нужд филиала ОАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС в части увеличения плановой суммы лота закупки №2.14.1P.00172 «Оборудование для технического перевооружения ШБМ», способом «открытый запрос предложений», с 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей до плановой суммы 19 376 000 (Девятнадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч) рублей без НДС.
2. Согласиться с решением Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2» и согласовать внесение изменений в ГКПЗ под нужды 2014 года (первоочередные закупки) для нужд филиала ОАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС в части увеличения плановой суммы лота закупки № 2.14.1P.00761 «Выполнение работ по техническому перевооружению ШБМ» с 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей до плановой суммы 4 729 000 (Четыре миллиона семьсот двадцать девять тысяч) рублей без НДС.
3. О согласовании проведения закупки на выполнение работ «Технико-экономическое обоснование реконструкции старого золоотвала (секции №3 и №4) филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС».
Решение:
Учитывая предварительное согласование Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2» утвердить включение в годовую комплексную программу закупок ОАО «ОГК-2» на 2014 год (первоочередные закупки) закупки на выполнение работ «Технико-экономическое обоснование реконструкции старого золоотвала (секции № 3 и № 4) филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС», с плановой стоимостью в размере 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) рублей без НДС, способом «Открытый запрос предложений».
4. Об увеличении плановой суммы закупки «Реконструкция расходомерных устройств котла П-59 (ЗиО) с заменой (расход питательной воды (общий); расход питательной воды (по ниткам); расход ХПП (по ниткам)», включенной в годовую комплексную программу закупок ОАО «ОГК-2» под нужды 2014 года (первоочередные закупки) для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.
Решение:
Согласиться с решением Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2» и согласовать внесение изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «ОГК-2» под нужды 2014 года (первоочередные закупки) для нужд филиала ОАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС в части увеличения плановой суммы лота закупки № 2.14.1P.01063 «Реконструкция расходомерных устройств котла П-59 (ЗиО) с заменой (расход питательной воды (общий); расход питательной воды (по ниткам); расход ХПП (по ниткам», способом «открытый запрос предложений», с 896 460,00 руб. (Восемьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей без НДС до 2 047 837,19 руб. (Два миллиона сорок семь тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 19 копеек без НДС.
5. Об увеличении плановой суммы закупки «Реконструкция тягодутьевых машин котла П-59», включенной в годовую комплексную программу закупок ОАО «ОГК-2» под нужды 2014 года (первоочередные закупки) для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.
Решение:
Согласиться с решением Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2» и согласовать внесение изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «ОГК-2» под нужды 2014 года (первоочередные закупки) для нужд филиала ОАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС в части увеличения плановой суммы лота закупки № 2.14.1P.01064 «Реконструкция тягодутьевых машин котла П-59», способом «открытый запрос предложений», с 1 641 200,00 руб. (Один миллион шестьсот сорок одна тысяча двести) рублей до 4 840 570 (Четыре миллиона восемьсот сорок тысяч пятьсот семьдесят) рублей без НДС.
6. О включении в ГКПЗ под нужды 2014 года (первоочередные закупки) дополнительной закупки для филиала ОАО «ОГК-2»-Череповецкая ГРЭС «Разработка ПСД «Техническое перевооружение ОРУ-220».
Решение:
Учитывая предварительное согласование Комитета по закупкам ОАО «ОГК- 2» утвердить включение в годовую комплексную программу закупок ОАО «ОГК-2» на 2014 год (первоочередные закупки) закупки для филиала ОАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС «Разработка ПСД «Техническое перевооружение ОРУ-220» способом «открытый запрос предложений» с плановой суммой 25 910,91 тыс. руб. без учета НДС.
Вопрос
Об определении кредитной политики в Обществе.
1. Об установлении лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «ОГК-2».
Решение:
Установить лимит стоимостных параметров заимствований для ОАО «ОГК-2» в размере до 8,4% годовых включительно, определив, что величина лимита стоимостных параметров заимствований включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и организации финансирования.
Вопрос
О рассмотрении отчетов Генерального директора ОАО «ОГК-2» о деятельности Общества.
1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2013 года.
Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2013 года (Приложение 7.1.).
Вопрос
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ГПБ (ОАО) о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что цена сделки между ОАО «ОГК-2» и ГПБ (ОАО) по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» в период с 24.10.2013 по 28.11.2013 минимального неснижаемого остатка в размере 866 303 888,29 (Восемьсот шестьдесят шесть миллионов триста три тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей 29 копеек составляет 5 200 196,77 (Пять миллионов двести тысяч сто девяносто шесть ) рублей 77 копеек
2. Одобрить заключение сделки между ОАО «ОГК-2» и ГПБ (ОАО) по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» минимального неснижаемого остатка, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 8.1 к настоящему решению.
2. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ГПБ (ОАО) о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что цена сделки между ОАО «ОГК-2» и ГПБ (ОАО) по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» в период с 11.11.2013 по 25.12.2013 минимального неснижаемого остатка в размере 3 317 722 164,00 (Три миллиарда триста семнадцать миллионов семьсот двадцать две тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек составляет 24 814 743,86 (Двадцать четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч семьсот сорок три) рубля 86 копеек.
2. Одобрить заключение сделки между ОАО «ОГК-2» и ГПБ (ОАО) по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» минимального неснижаемого остатка, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 8.2. к настоящему решению.
3. Об одобрении сделки между ОАО «ОГК-2» и ГПБ (ОАО) о начислении процентов (дохода) на остаток денежных средств на счете ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
1. Определить, что цена сделки между ОАО «ОГК-2» и ГПБ (ОАО) по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» в период с 11.11.2013 по 28.11.2013 минимального неснижаемого остатка в размере 526 406 425,52 (Пятьсот двадцать шесть миллионов четыреста шесть тысяч четыреста двадцать пять) рублей 52 копейки составляет 1 442 018, 45 (Один миллион четыреста сорок две тысячи восемнадцать) рублей 45 копеек.
2. Одобрить заключение сделки между ОАО «ОГК-2» и ГПБ (ОАО) по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» минимального неснижаемого остатка, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 8.3. к настоящему решению.
4. Об одобрении заключения договора между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» на оказание комплекса услуг по пуско-наладке «под нагрузкой» газопроводов, мазутопроводов котла №5 (наладка приборов контроля и средств автоматизации) филиала ОАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее свершения.
5. Об одобрении заключения договора между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» на оказание комплекса услуг по пуско-наладке «под нагрузкой» системы автоматического управления мощностью (топливо-газ) энергоблока ст. №5 после реконструкции газопроводов, мазутопроводов котла №5 для участия в первичном регулировании частоты филиала ОАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее свершения.
6. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» Договора подряда на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, рабочей документации «Техническое перевооружение системы газоснабжения котлов ТГМП 314А № 6,7 с установкой ПЗК» для нужд Филиала ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее свершения.
7. Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению информационно-управляющей системы финансово-экономической деятельности на базе программного обеспечения SAP ERP и SAP BI, заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ООО «АНТ-Информ».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее свершения.
8. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ГПБ (ОАО) договора аренды недвижимого имущества филиала ОАО «ОГК-2»- Псковская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее свершения.
9. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Теплоэнергоремонт» дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение работ по установке трансформатора 4 ТСН от 27.08.2013 № ОГК-04/13-000329 для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее свершения.
10. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Теплоэнергоремонт» дополнительного соглашения №5 к договору №07/КР-2011 на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту тепломеханического оборудования для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в 2013 году.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее свершения.
11. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Новомичуринск» дополнительного соглашения №1 к договору №ОГК-07/13-000080/61Д10-033 на выполнение неотложных ремонтных работ для устранения дефектов на энергооборудовании, возникших в процессе эксплуатации, для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее свершения.
12. Об одобрении Дополнительного соглашения к Сублицензионному договору о предоставлении (передаче) прав использования программ для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии от 29.12.2012 №ГП-013/5-18/1, заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ОАО «Газпром».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее свершения.
13. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «ОГК-Инвестпроект» договора аренды энергетического производственно-технологического комплекса: энергоблока № 4 (ПГУ-420) Череповецкой ГРЭС установленной электрической мощностью не менее 420 МВт.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее свершения.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2013.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23.12.2013 № 91.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 01.05.2013 № 120/2013 О.Н. Соломина
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” декабря 20 13 г. М.П.