Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

24.12.2013

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 5.
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 2.
Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» -1.
Вопрос №4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №7: «За» - 0, «Против» - 8, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №11: «За» - 2, «Против» - 1, «Воздержался» - 7. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №12: «За» - 4, «Против» - 1, «Воздержался» - 5. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №13: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 5.
Вопрос №14: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №15: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 5.
Вопрос №16: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №17: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №18: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №19: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 2.
Вопрос №20: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011-2016 гг.
РЕШЕНИЕ
Утвердить внутренний документ Общества: Скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011-2016 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.
РЕШЕНИЕ
Утвердить внутренний документ Общества: Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об оказании благотворительной помощи.
РЕШЕНИЕ
1. Одобрить оказание благотворительной помощи на восстановление частного дома после пожара Телышевой Валентине Алексеевне в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
2. Одобрить оказание благотворительной помощи на целевое финансирование мероприятий в размере 21 965 170 рублей в декабре 2013 г. в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Страховщика Общества.
РЕШЕНИЕ
Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:
Вид страхования Страховая компания Период страхования
Обязательное страхование
гражданской ответственности
владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «СОГАЗ» 01.01.2014 31.12.2014
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: Об одобрении условий договора на участие Кириллова Артема Николаевича, начальника отдела инвестиционного аудита управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети», в работе Ревизионной комиссии Общества в качестве привлечённого специалиста (эксперта).
РЕШЕНИЕ
Утвердить условия договора с А.Н. Кирилловым - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» за 9 месяцев 2013 года, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору на оперативное обслуживание объектов электроснабжения от 01.09.2007г. №231-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора на оперативное обслуживание объектов электроснабжения от 01.09.2007г. №231-юр с учетом дополнительного соглашения №2 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 323 367 (Триста двадцать три тысячи триста шестьдесят семь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% 49 327 (Сорок девять тысяч триста двадцать семь) рублей 29 копеек в год.
2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору на оперативное обслуживание объектов электроснабжения от 01.09.2007г. №231-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет» (далее – Дополнительное соглашение, приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Исполнитель»;
ЗАО «Свет» - «Абонент».
Предмет и цена Дополнительного соглашения:
«Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор на оперативное обслуживание объектов электроснабжения от 01.09.2007г. №231-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет»:
1. Изложить пункт 1.1 договора № 231-юр от 01 сентября 2007 года в следующей редакции: «Абонент» сдает, а «Исполнитель» принимает на оперативное обслуживание следующее электрооборудование:
Однотрансформаторная подстанция – 14 шт., двухтрансформаторная подстанция – 5 шт., распределительная подстанция – 1 шт., согласно перечню электрооборудования – Приложение № 6».
2. Изложить пункт 3.1 договора № 231-юр от 01 сентября 2007 года в следующей редакции: «Стоимость услуг по оперативному обслуживанию электрооборудования в год составляет 323 367 (триста двадцать три тысячи триста шестьдесят семь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% 49 327 (сорок девять тысяч триста двадцать семь) рублей 29 копеек, в соответствии с прилагаемым к дополнительному соглашению расчетом – Приложение № 1, № 2, № 3 и № 4».
3. Изложить пункт 3.4 договора № 231-юр от 01 сентября 2007 года в следующей редакции: «Оплата «Абонентом» «Исполнителю» производится ежемесячно, начиная с момента подписания настоящего дополнительного соглашения, в размере 1/12 суммы договора в год, а именно в сумме 26 947 (двадцать шесть тысяч девятьсот сорок семь) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18% 4 110 (четыре тысячи сто десять) рублей 61 копейка (Приложение № 1)».
4. С момента вступления в законную силу настоящего дополнительного соглашения, приложения к дополнительному соглашению № 1 к договору № 231-юр от 01 сентября 2007 года (Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7) утрачивают силу.»
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами, и распространяет своё действие на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2014 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору на выполнение технологической разработки от 03.10.2012г. №3250-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора на проведение предрейсового медицинского осмотра между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора на проведение предрейсового медицинского осмотра между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в размере 2 890 000 (Два миллиона восемьсот девяносто) тысяч рублей, НДС не облагается на основании п.п.2 п.2 статьи 149 НК РФ.
2. Одобрить договор на проведение предрейсового медицинского осмотра между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» - «Исполнитель»
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика производить предрейсовый медицинский осмотр (далее Услуги) работников Заказчика (работники (водители) ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Удмуртэнерго» ежедневно, включая выходные дни и нерабочие праздничные дни, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги.
Цена Договора:
Стоимость Услуг по договору определяется согласно сводным таблицам стоимости предрейсового медосмотра и составляет в месяц:
- за оказание услуг по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей в производственном отделении «Глазовские электрические сети» - 65 063 (Шестьдесят пять тысяч шестьдесят три) рубля 80 копеек. Стоимость услуг НДС не облагается на основании п.п.2 п.2 статьи 149 НК РФ.
- за оказание услуг по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей в производственном отделении «Центральные электрические сети» - 84 494 (Восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто четыре) рубля 00 копеек. Стоимость услуг НДС не облагается на основании п.п.2 п.2 статьи 149 НК РФ.
- за оказание услуг по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей в производственном отделении «Южные электрические сети» - 91 275 (Девяносто одна тысяча двести семьдесят пять) рублей 53 копейки. Стоимость услуг НДС не облагается на основании п.п.2 п.2 статьи 149 НК РФ.
Общая стоимость услуг в месяц по договору составляет 240 833, НДС не облагается на основании п.п.2 п.2 статьи 149 НК РФ. (Приложение № 4 к Договору).
Цена договора составляет - 2 890 000 (Два миллиона восемьсот девяносто тысяч) рублей, НДС не облагается на основании п.п.2 п.2 статьи 149 НК РФ.
Срок действия Договора:
Срок действия договора с 01 января 2014 по 31 декабря 2014, а в части неисполненных (исполненных ненадлежащим образом) обязательств до полного (надлежащего) исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9: Об одобрении договора предоставления транспортных средств с услугами по их управлению между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора предоставления транспортных средств с услугами по их управлению между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 67 797 212 (Шестьдесят семь миллионов семьсот девяносто семь тысяч двести двенадцать) рублей 46 копеек, в т.ч. НДС 18% 10 341 947 (Десять миллионов триста сорок одна тысяча девятьсот сорок семь) рублей 66 копеек.
2. Одобрить договор предоставления транспортных средств с услугами по их управлению между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 2»;
ОАО «АТХ» - «Сторона 1».
Предмет Договора:
«Сторона 1» предоставляет «Стороне 2» во временное пользование транспортные средства c предоставлением услуг по их управлению, а «Сторона 2» обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, установленных договором.
Цена Договора:
Ориентировочная стоимость по договору составляет 67 797 212 (Шестьдесят семь миллионов семьсот девяносто семь тысяч двести двенадцать) рублей 46 копеек, в т.ч. НДС 18% - 10 341 947 (Десять миллионов триста сорок одна тысяча девятьсот сорок семь) рублей 66 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с «01» января 2014 года и действует до «31» декабря 2014 года, а в части денежных обязательств - до их полного исполнения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10: Об одобрении договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 6 012 688 (Шесть миллионов двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 37 копеек, кроме того НДС составляет 1 082 283 (Один миллион восемьдесят две тысячи двести восемьдесят три) рубля 91 копейка.
2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ОАО «АТХ» - «Подрядчик»
Предмет Договора:
По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов льготной группы потребителей, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Сроки выполнения работ:
Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг.
Срок начала работ по - 1 ноября 2013 г.
Срок завершения работ - не позднее -30 ноября 2013 г.
Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.
Цена Договора:
Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1 к договору), которая составляет 6 012 688 (Шесть миллионов двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 37 копеек, кроме того НДС составляет 1 082 283(Один миллион восемьдесят две тысячи двести восемьдесят три) рубля 91 копейка.
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 7 094 972 (Семь миллионов девяносто четыре тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 28 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 ноября 2013 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 11: Об одобрении договора аренды транспортного средства между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды транспортных средств от 29.02.2012г. №2012/0941 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.


ВОПРОС № 13: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ».
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 14: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 15: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №16: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №17: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 18: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года.
РЕШЕНИЕ
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года, в соответствии с приложениями № 16 - 19 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ВОПРОС № 19: Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) (далее - Перечень энергосервисных проектов), в соответствии с приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Организовать проведение торгово-закупочных процедур, в соответствии с Перечнем энергосервисных проектов в установленные сроки.
3. Представить на заседание Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.
Срок: 1 июля 2014 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №20: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить, что стоимость работ по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по данным бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2013 года. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.
Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов, подтверждающих понесенные расходы:
- акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;
- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
- счета на оплату;
- счета-фактуры.
2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «Кубаньэнерго» - Сторона 1;
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - Сторона 2.
Предмет Договора:
Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, указанных в Приложении № 22 к настоящему решению Совета директоров, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.
Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в Приложении № 22 к настоящему решению Совета директоров.
Сторона 2 обязуется выполнить все работы собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций.
Перечень объектов, на которых выполняются работы, указан в Приложении № 22 к настоящему решению Совета директоров.
Стоимость работ по Договору:
Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.
Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов, подтверждающих понесенные расходы:
акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;
справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
счета на оплату;
счета-фактуры.
Сроки выполнения работ по Договору:
Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014.
Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 07.08.2013, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2013 г. № 144.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская

3.2. Дата «23» декабря 2013 г.