Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 декабря 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 декабря 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении реализации бизнес-проекта строительства завода СПГ на Дальнем Востоке России.
2) О реализации Соглашения материнских компаний в отношении трудноизвлекаемых запасов нефти в Западной Сибири с компанией ЭксонМобил Ойл Корпорэйшн от 21.06.2013.
3) Принятие решения о реализации ОАО «НК «Роснефть» бизнес-проекта «Геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья на Южно-Черноморском лицензионном участке (шельф Чёрного моря)».
4) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении реализации ООО «РН-Уватнефтегаз» бизнес-проекта «Разработка Уватской группы месторождений».
5) О реализации Соглашения о сотрудничестве между ОАО «НК «Роснефть» и «ИНПЕКС КОРПОРЭЙШН» (INPEX CORPORATION).
6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого ОАО «НК «Роснефть» с ОАО «Нордеа Банк», а также об определении позиции Компании в отношении совершения Обществом Группы (ООО «Нефтепромлизинг») сделки на сумму до 500 млн. долларов США - договора об открытии ОАО «Нордеа Банк» кредитной линии.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления С.В. Грицкевич
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)
3.2. 05 декабря 2013 года М.П.