Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС». Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:

В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу 1:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по пункту 2.1. вопроса 2:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по пункту 2.2. вопроса 2:
«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

Итоги голосования по вопросу 3:
«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по пунктам 4.1. - 4.2. вопроса 4:
«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
ВОПРОС 1: О досрочном прекращении полномочий и избрании отдельных членов Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО».
Принятое решение:
1.1. Прекратить полномочия члена, Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Курбатова Михаила Юрьевича.
1.2. Избрать в состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» и на должность Председателя Комитета Кравченко Вячеслава Михайловича – Заместителя Министра энергетики Российской Федерации.

ВОПРОС 2: Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «Интер РАО» в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Принятое решение:
2.1. Одобрить договор (договоры) купли-продажи имущества между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» как сделку (сделки), взаимосвязанную (взаимосвязанные) с договорами купли-продажи от 30.12.2011 № ИПГУ/02, от 30.12.2011 № КТЭЦ2/02, от 30.12.2011 № СЗТЭЦ/02, от 30.12.2011 № СТЭС/02, от 01.10.2012 № ИПГУ/03, от 01.10.2012 № КТЭЦ2/03, от 01.10.2012 № СЗТЭЦ/03, от 01.10.2012 № СТЭС/03, от 15.03.2013 № СЗТЭЦ/04, которая (которые) влечет (влекут) возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключаемую (заключаемые) на существенных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2.2. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» (Займодавец) и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (Заемщик) как сделку (сделки), которая (которые) может (могут) повлечь возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключаемую на следующих существенных условиях:
2.2.1.Стороны Договора (Договоров): ОАО «Интер РАО» – «Займодавец», ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - «Заемщик».
2.2.2. Предмет Договора (Договоров): Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем (Займы)) в рублях РФ в размере не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в размере не более 12 (двенадцать) процентов годовых от суммы займа (займов), за весь срок действия договора (договоров) займа.
2.2.3. Сумма займа (Займов): не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей РФ.
2.2.4. Процентная ставка: не более 12 (двенадцать) процентов годовых от суммы Займа (Займов).
2.2.5. Срок действия договора (договоров) (срок возврата займа (займов)): не более 5 (пять) лет с даты предоставления Займа (Займов).

ВОПРОС 3: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора (Договоров), лицах, являющихся сторонами Договора (Договоров), одобренного (одобренных) настоящим решением.

ВОПРОС 4: Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
Принятое решение:
4.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств Общества в размере равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, связанные с предоставлением поручительств» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
4.1.1. Одобрить договоры поручительства за исполнение обязательств энергосбытовых компаний, входящих в Группу «Интер РАО», заключаемые между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - Поручитель, Открытым акционерным обществом «Центр финансовых расчетов» - ОАО «ЦФР» и ОАО «Мосэнергосбыт» и/или ОАО «Петербургская сбытовая компания», и/или ОАО «Саратовэнерго» и/или ОАО «Алтайэнергосбыт» и/или ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и/или ООО «Энергия-Холдинг» и/или ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» и/или ООО «РН-Энерго» – Покупатель, Должник и соглашения о предоставлении поручительства на платной основе как сделки, связанные с предоставлением ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» поручительств между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» – Поручитель и ОАО «Мосэнергосбыт» и/или ОАО «Петербургская сбытовая компания», и/или ОАО «Саратовэнерго» и/или ОАО «Алтайэнергосбыт» и/или ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и/или ООО «Энергия-Холдинг» и/или ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» и/или ООО «РН-Энерго» – Должник как взаимосвязанные сделки, которые влекут возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, связанные с предоставлением поручительств, на существенных условиях в соответствии с Приложениями №№ 2 и 3 к настоящему решению.
4.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу:
«Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
4.2.1. Одобрить договор (договоры) купли-продажи имущества между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» как сделку (сделки), взаимосвязанную (взаимосвязанные) с договорами купли-продажи от 30.12.2011 № ИПГУ/02, от 30.12.2011 № КТЭЦ2/02, от 30.12.2011 № СЗТЭЦ/02, от 30.12.2011 № СТЭС/02, от 01.10.2012 № ИПГУ/03, от 01.10.2012 № КТЭЦ2/03, от 01.10.2012 № СЗТЭЦ/03, от 01.10.2012 № СТЭС/03, от 15.03.2013 № СЗТЭЦ/04, которая (которые) влекут возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемую (заключаемые) на существенных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
31.10.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
05.11.2013, № 102.

3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 15.08.2013 № б/н) М.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” ноября 2013 г. М.П.