Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe

2. Содержание сообщения об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 29.10.2013 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Компании.
«За» - 13 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. О дате, форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Компании.
«За» - 13 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании.
«За» - 13 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании 20 декабря 2013 года.
«За» - 13 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
5. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры должны направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании 20 декабря 2013 года.
«За» - 13 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
6. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании 20 декабря 2013 года.
«За» - 13 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Компании по результатам девяти месяцев 2013 финансового года.
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании 20 декабря 2013 года.
«За» - 13 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
9. О порядке предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Компании 20 декабря 2013 года.
«За» - 13 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
10. О Председателе внеочередного Общего собрания акционеров Компании 20 декабря 2013 года.
«За» - 13 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
11. О секретаре внеочередного Общего собрания акционеров Компании 20 декабря 2013 года.
«За» - 13 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Компании.
По вопросу 2.
Решили:
1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Компании 20 декабря 2013 года.
2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Компании – заочное голосование.
3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 20 декабря 2013 года.
По вопросу 3.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании 20 декабря 2013 года:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года.
2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной хозяйственной деятельности.
По вопросу 4.
Решили:
Установить 01 ноября 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании, проводимом 20 декабря 2013 года.
По вопросу 5.
Решили:
Утвердить для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании 20 декабря 2013 года следующий почтовый адрес:
- 111033, Москва, а/я 56 - ЗАО «Компьютершер Регистратор».
По вопросу 6.
Решили:
1. Утвердить текст сообщения акционерам Компании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании 20 декабря 2013 года согласно Приложению 1.
2. Опубликовать не позднее 19 ноября 2013 года сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании 20 декабря 2013 года в газетах:
? «Российская газета», газета «Таймыр»; и
? «Заполярный вестник» (г. Норильск), «Красноярский рабочий» (г. Красноярск), «Вести» (г. Санкт-Петербург), «Кольский никель» (г. Мончегорск).
3. Рассылку акционерам Компании бюллетеня для голосования осуществляет реестродержатель Компании - ЗАО «Компьютершер Регистратор». Рассылка должна быть завершена не позднее 29 ноября 2013 года.
По вопросу 7.
Решили:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров объявить дивиденды по обыкновенным именным акциям Компании по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 220,70 рублей на одну обыкновенную акцию.
По вопросу 8.
Решили:
Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров 20 декабря 2013 года предоставляется следующая информация (материалы):
? доклад Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции Совета директоров Компании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании;
? проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров
Компании;
? бланк бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании.
По вопросу 9.
Решили:
Определить, что акционерам предоставляется возможность с 10.00 до 17.00 местного времени по рабочим дням, начиная с 29 ноября 2013 года, ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании 20 декабря 2013 года, по следующим адресам:
– 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8., ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (495) 926-81-60;
– 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (3919) 42-21-51;
– 194044 Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор, тел. (812) 541-82-48;
– 660017, г. Красноярск, ул. Ленина,113, офис 205, Красноярский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (391) 274-60-73/63;
– 184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 1а, кабинет 311, ОАО «Кольская ГМК», тел. (81536) 7-71-25;
– 184430, г. Заполярный (п. Никель), ул. Ленинградская, д. 4а, кабинет 9, ОАО «Кольская ГМК», тел. (81554) 3-89-18.
По вопросу 10.
Решили:
Возложить обязанности Председателя внеочередного Общего собрания акционеров Компании 20 декабря 2013 года на Гарета Питера Пенни – Председателя Совета директоров Компании.
По вопросу 11.
Решили:
Возложить обязанности секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Компании 20 декабря 2013 года на Платова Павла Евгеньевича - Секретаря Компании.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2013.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2013, протокол № ГМК/56-пр-сд.




Директор Департамента акционерного капитала,
комплаенса и противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
(Доверенность № ГМК-115/173-НТ от 11.06.2013)
А.В. Струбнев

30 октября 2013 года